当前位置: 找法网 > 被执行人 > 被执行人资讯 > 如何掌握被执行人的资产线索

  在现实生活,有部分被执行人即使是在法院判决后,依然不愿意上交自己的财产,选择将其隐藏抑或转移。虽然法律规定,一经有证据证明被执行人隐匿财产,法院就会对被执行人进行罚款,拘留等,严重的追究刑事责任。但这样显然给法院和债权人带来了麻烦,如何在事前掌握被执行人的资产线索就至关重要了。下面,找法网小编就来说说如何掌握被执行人的资产线索。

  如何掌握被执行人的资产线索?看如下内容:

  调查掌握被执行人的资产线索,是一项艰苦而细琐的工作。需尽可能多地掌握被执行人的相关资料,对被执行人的情况作进行了解、分析,弄清被执行人的资产分布面和可能的存放地点等情况。

  被执行人的资产范畴

  被执行人包括自然人和法人。自然人和法人的资产(财产)形态不一,数量大小有差别,但大同小异。被执行人的资产(财产)包括:固定资产(动产、不动产);现金;股权投资(上市公司股票、权证);所购有价证券,包括金融债券、企业债券;预付款;债权;其它应收账款;无形资产,包括商标、专利、商誉,著作权,版权等。

  如何掌握被执行人的资产线索

  调查掌握被执行人的资产线索,是一项艰苦而细琐的工作。在明确了被执行对象之后,应对被执行人的情况作一基本的了解、分析,比如,被执行人的资产规模,资产主要形态,被执行人的性格特征、家庭成员及社会关系。如被执行人是法人,则要弄清基经营范围、业务规模、主要业务合作对象、企业效益,企业历史沿革、领导班子成员、特别是主要领导的个人情况。通过以上调查分析,目的是要弄清被执行人的资产分布面和可能的存放地点等情况。同时,尽可能多地掌握被执行人的相关资料,如个人身份证,企业营业执照、企业代码等,同时尽可能多地搜集被执行人可能的资产信息,如合作对象、投资等。有些信息,对外人是秘密,其实内部人都知道,只要稍作打听就能掌握。

  在掌握了以上情况后,可以被执行人所在地域为中心,对其进行拉网式排查:

  1 、在当地房管局、土地管理局核查其名下的房地产。

  2 、在当地人民银行调查其所开基本账户;在商业银行调查其所开的存款账户和其它账户。现在各大商业银行实行全国联网,只要提供姓名、身份证,便可知道被执行人在同一银行在全国各地的开户情况。

  3 、通过上海、深圳两个证券交易所的证券登记公司,可以查清被执行人在全国任何一家证券公司证券营业部的开户和账上现金和股票数目情况。

  4 、掌握其投资实业公司情况。可在被执行人有可能投资兴办实业公司的城市工商管理部门,用其名称“海选”其有无投资兴办的实业公司。现在全国许多地方的工商部门提供对外收费查询,只要提供投资人名称和证件号码,便可很快查到其名下的企业。但目前只能查到法人代表名下的企业,查股东还要作一些努力。

  5 、在当地车管部门调查被执行人名下车辆。

  6 、通过被执行人企业的财务和当地税务、工商和政府其它职能部门,调查其财务报表、企业盈利情况、企业资产明细等相关资料。总之,在其有可能存放资产的地方,都要摸一遍。需要特别强调的是,银行及相关职能部门对公民个人资料是保密的,一般不对外查询提供,对此,可确定一个范围,提交人民法院执行部门去核查。或采用其它办法获取。

  上述内容就是找法网小编对“如何掌握被执行人的资产线索”的详细介绍,你都了解了吗?

该内容对我帮助 赞一个

转发给有需要的朋友

推荐律师
我是公众
手机百度扫一扫 找法网百家号
法律咨询有法律问题?直接发布咨询(不限时间,律师在线,有问必答)
我是律师
免费营销诊断
加盟热线400-678-6088 (周一至周日 8:30-21:00)

找法网,中国大型的法律服务平台,最早的法律咨询网站,能够为广大用户提供在线免费法律咨询服务。
CopyRight@2003-2019 findlaw.cn ALL Rights Reservrd 版权所有 广州网律互联网科技有限公司
粤公网安备 44010602002221号 增值电信业务经营许可证(粤ICP备10231287号-4
违法和不良信息举报电话:400-0993-290 举报邮箱:ls@ls.cn