个人洗钱罪的处罚

更新时间:2019-06-21 15:50 找法网官方整理 人浏览

  现在社会市场中,有的人破坏市场经济秩序,做出洗钱的行为,殊不知会犯下洗钱罪。那么,在我国个人洗钱罪的处罚是怎么样的呢?下面就由找法网小编为您详细介绍一下。

  一、个人犯洗钱罪的要怎么进行处罚:

  (一)自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

  (二)单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。洗钱就是让黑钱具备合法的形式,让人分辨不出来,但这种行为严重影响了金融市场的秩序。

  二、洗钱主要有以下几种具体方式方法:

  (一)利用储蓄机构,将犯罪收入以现金方式直接存入银行或其他金融机构。一般用来清洗数额不是很大的赃钱。

  (二)通过开设日常需大量使用现金的饭店、歌舞厅等娱乐场所,将非法收入混入合法收入之中。

  (三)用非法获取的现金购置不动产,以不动产订购业务为名,制造表面看来有合法收入来源的假象。

  三、洗钱罪刑法规定:

  洗钱罪,刑法规定如下:

  (一)没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;

  (二)情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;

  (三)单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。

  以上就是找法网小编为您整理的个人洗钱罪的处罚,希望可以帮助到您。

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