洗钱罪数额较大的标准

更新时间:2019-04-29 16:29 找法网官方整理 人浏览

  毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等等行为都会产生很大的利益,而为了让这些利益变得合法,就不得不涉及到洗黑钱。想必很多人都想要了解,洗钱罪数额较大的标准是什么?哪些人能够构成洗钱罪?洗钱罪的范围包括什么?下面由找法网小编为您介绍一下。

洗钱罪数额较大的标准

  一、洗钱罪数额较大的标准

  根据我国刑法的规定,洗钱罪没有数额标准,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。

  洗钱罪在法律适用上可以看成是一种非常严重的经济犯罪,我国对洗钱罪的判罚是非常严重的,主要原因在于洗钱罪一方面可以造成社会上的不良影响,影响社会稳定和公民团结,另一方面是以国家资产的严重掠夺,可以造成公司企业运营上的严重危机。公民应当严格遵守相关法律规定,禁止洗钱的行为。

  二、哪些人能够构成洗钱罪

  洗钱罪的主体就自然人而言,是一般主体,即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体;同时,修订后的《刑法》明确规定了单位亦可成为洗钱罪的主体。事实上,在认定洗钱罪的主体时,有一种情况比较普遍,即该罪的主体是共同犯罪主体。再细分,包括以下三种情况:第一种情况是,非金融机构工作人员的自然人和金融机构的工作人员共同犯罪;第二种情况是,般自然人和金融机构共同成为犯罪主体。上述两种情况是与洗钱需要金融机构及其工作人员的协助才能完成这一状况相适应的,从前面所列举的洗钱行为的表现也可以发现之。正是这使得洗钱具有了更大的危害性,其表现之一就是,有些“上游犯罪”的犯罪分子为洗钱而贿赂银行或其他金融机构的工作人员,从而使洗钱得以顺利进行,破坏了金融机构工作人员,特别是某些身为金融机构领导的国家工作人员的廉洁自律的作风,这些工作人员的腐败蜕化,使得洗钱犯罪的“障碍”大为减少,阻却洗钱失去了坚固的阵地。第三种情况是,单位和单位共同构成犯罪主体。如:单位将走私所得通过银行变成“净”钱,该单位和银行就可能共同成为犯罪主体。

  三、洗钱罪的范围包括什么

  明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为,都属于洗钱罪的范围。

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