非法洗钱罪如何处罚?洗钱罪情节严重的情形是什么

更新时间:2020-01-02 16:04 找法网官方整理 人浏览

  洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,对社会经济的破坏性是很大的。那么,非法洗钱罪如何处罚?洗钱罪情节严重的情形是什么呢?下面将由找法网小编为您详细介绍相关内容,希望对您有所帮助。

  一、洗钱罪是什么意思

  洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

非法洗钱罪如何处罚

  二、非法洗钱罪如何处罚

  没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;

  情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;

  单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。

  三、洗钱罪情节严重的情形是什么

  1、提供资金账户的;

  2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;

  3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

  4、协助将资金汇往境外的;

  5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

  法律依据:

  《刑法》第191条:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

  以上就是找法网小编为您整理的“非法洗钱罪如何处罚和洗钱罪情节严重的情形”的相关内容,我们可以知道,构成非法洗钱罪最高是有五年以上十年以下有期徒刑的。若您还遇到其它问题,欢迎上找法网的法律平台,咨询专业的律师。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
洗钱罪情节严重的法条出自哪里
尊敬的咨询者,您好,根据你向我咨询的问题,根据刑事诉讼法的规定,刑事判决前只有律师才可以会见犯罪嫌疑人。家属可以考虑委托律师到看守所会见犯罪嫌疑人,认真了解整个
利息还没有还清,可以起诉吗?
你好,可以跟对方协商处理
辽源房屋公证委托律师打官司如何收费
法律分析:房产官司收费标准要与律师进行协商费用的多少,不是固定的数量。法律依据:《中华人民共和国律师法》 第四十二条 律师、律师事务所应当按照国家规定履行法律援
怎么查到别人有没有用我的身份信息贷款?
查询本人的贷款记录,有以下几种方法。 1、网上银行查询 登陆个人网上银行→点击“分行特色”→个人贷款信息查询,查询当年还款计划、查询历史还款记录、我的个人信息调
辽源打官司找律师收费多少钱
法律分析:律师费没有明确的规定,需要咨询事务所,案情不同律师费有差别。法律依据:《诉讼费用交纳办法》 第十三条 第一项案件受理费分别按照下列标准交纳: 1、不超