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洗钱罪立案

洗钱罪立案

发布时间 : 2018-12-14 11:50浏览量 :
洗钱罪是指明知是恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。在生活中有各种大大小小的洗钱行为发生在我们身边,对社会造成危害。洗钱罪的立案标准是什么呢?洗钱罪的处罚是怎样的呢?以下由找法网为您整理关于洗钱罪的相关内容,希望能帮助到您。
  • 随着现代经济高速发展,毒品、走私、黑社会等有组织犯罪猖獗泛滥,犯罪分子通过各种非法手段聚敛了大量黑钱,但是无法在正常经济领域流通,在这种背景下,就产生了洗钱行为。那么,洗钱罪的立案数额是多少?洗钱罪的上游犯罪包括哪几类?洗钱罪的最高刑期是多久?下面,就由找法网小编来详细说明一下。希望对大家会有所帮助。一、洗钱罪的立案数额是多少明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织 查看全文>>
    洗钱罪的立案数额是多少
  • 洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收合法化的行为,那协助洗钱罪量刑立案标准是什么?以下找法网小编为您详细介绍。一、协助洗钱罪量刑立案标准是什么明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐 查看全文>>
    协助洗钱罪量刑立案标准是什么
  • 我们都知道刑法中规定的犯罪,有数额犯,也有行为犯。对于数额犯,只有其违法的金额达到一定的标准,才会被追究刑事责任。而,行为犯只要有该行为,并达到一定程度即可。那么,洗钱罪的立案金额是多少呢?现由找法网小编为大家介绍。一、洗钱罪的立案金额洗钱罪是行为犯,与数额无关。只要行为人实施了以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、 查看全文>>
    洗钱罪的立案金额
  • 我们都知道洗钱犯罪不但直接扰乱经济秩序,妨害司法机关对犯罪的侦破,而且还间接侵犯“上游犯罪”被害人的财产所有权。对于涉嫌洗钱罪的,公安机关是要立案的。那么,洗钱罪的立案流程是怎么样的呢?现由找法网小编为大家介绍。一、洗钱罪的立案流程公安机关接受案件后,经审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖的,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案;认为没有犯 查看全文>>
    洗钱罪的立案流程
  • 我们都知道洗钱犯罪的目的是要掩盖、清除并最终改变犯罪所得的性质,是一种犯罪屏障,严重妨碍了司法活动。洗钱罪是一种比较严重的犯罪,将会受到刑事法律的追究。相关法规对洗钱罪立案这一块也做了规定。那么,洗钱罪立案要多久呢?现由找法网小编为大家介绍。一、洗钱罪立案的时间1、公安机关接受报案、控告、举报、自首的刑事案件的立案审查期限。一般情况下,在七日以内决定是否立案 查看全文>>
    洗钱罪立案要多久
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