股权投资诈骗怎样识破

更新时间:2018-07-15 14:27 找法网官方整理 人浏览

  股权投资是一种收益和风险都非常高的投资行为,很多人利用股权投资高收益作为欺骗的手段,进行非法集资的行为,如果公众信以为真,很有可能造成血本无归,那么股权投资诈骗怎样识破呢?下面有找法网小编为您详细介绍。

  一、股权投资诈骗怎样识破

  1、公开宣传

  非法吸收公众存款罪本身的特征决定了其必须在一定范围内通过一定媒介,如媒体、互联网、推介会、传单、手机短信、口口相传等途径向社会公开宣传,公开性的程度可以有深有浅,可以是在报刊、电视以及互联网等媒体上大张旗鼓地公开,也可以是在一定范围内公开。因为其本身行为的非法性,这种公开性往往是有一定范围的,比如,相对于监管机构和执法机关而言,可能是秘密的。而且行为人往往以合法的形式和名义进行宣传,以掩盖其实质的非法目的。

  2、保本承诺

  行为人一般会承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。而且这种还本付息的承诺,不一定非要以金钱兑现,以有价值的实物归还,债权债务的抵消也可以;回报也不一定以利息的名义兑现,也可以以其他名义。如果没有还本付息的承诺,就不具有“存款”的特征,行为就不构成非法吸收公众存款罪,但可能构成其他犯罪。

  3、入会提成

  按照相关法律法规,收益来自拉下线的提成,人数超过30人,层级超过三级即可定性为非法传销。一些空壳公司,通过精心包装,制作虚假网页、虚假股价走势图,以高调奢华的新闻发布会骗取投资人的信任,公开兜售原始股,利用高额提成和奖励诱导投资人为其发展更多下线。形成“交会费,拉下线,收提成”的模式,这几种手段结合起来,达到其非法传销,快速敛财的目的。已经涉嫌犯罪,是典型的非法集资行为。

  4、债权投资

  从事借贷业务属于国务院规定需经许可的项目,目前法律、法规未授权私募股权基金从事债权投资。债权投资达到一定规模,就涉嫌经营非法金融业务,根据相关行政法规规定,中国人民银行可予以没收非法所得,处非法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有非法所得的,处10万元以上50万元以下的罚款等行政处罚,工商行政管理部门还可注销工商登记。经营非法金融业务,经营额或者所得额巨大,或者给国家造成重大损失或者引起其他严重后果,或者经行政处罚后仍不悔改,将会涉嫌非法经营罪

  以上便是找法网小编为您整理的关于股权投资的相关内容,在进行股权投资的时候一定要小心注意,以免被骗。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
炒股票被骗了,怎么维权
被骗了的,受害人可以收集证据,如聊天记录、转账记录等证据到当地公安机关报案。
炒股投资被骗,怎么找回
您好,根据您的描述,您应该是上当受骗了,建议您拿起法律武器来维护自己的权益
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
股票融资受骗如何维权
股票融资是指资金不通过金融中介机构,借助股票这一载体直接从资金盈余部门流向资金短缺部门,资金供给者作为所有者(股东)享有对企业控制权的融资方式。上市公司再融资包
投资炒股被骗怎样追回损失
应该立马报警,再来律所找律师
怎么办理失业金?
根据国家相关法律法规的规定可知,失业金办理流程有如下内容: 1.公司在解除劳动合同之日前15日内出面派员到各失业保险交纳地的社保局办理失业报备; 2.社保局规定
缴纳保险但没有签劳动合同,劳动者怎么办?
没签劳动合同,但是已经建立了劳动关系的,能交保险。用人单位应当自用工之日起的三十日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。而自用工之日起,双方就建立了
解除劳动合同辞退开除职工规定是什么?
劳动合同法辞退员工,遵照以下规定:劳动者有过失性辞退情形的,用人单位可以单方面解除劳动合同;劳动者存在非过失性辞退情形的,用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者