非法集资罪立案标准是什么

更新时间:2019-09-17 14:45 找法网官方整理 人浏览

  为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人签订合同,伪装成正常的生产经营活动来非法集资。想必很多人都想要了解,非法集资罪立案标准是什么?如何识别非法集资?非法集资判几年?下面由找法网小编为您介绍一下。

  一、非法集资罪立案标准是什么

  1、非法吸收公众存款罪立案标准

  非法吸收公众存款具有下列情形之一的,应予追诉:

  (1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;

  (2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的;

  (3)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额50万元以上的。

  2、集资诈骗罪立案标准

  根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

  1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;

  2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。

  二、如何识别非法集资

  1、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;

  2、以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;

  3、以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;

  4、不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;

  5、不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;

  6、不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;

  7、不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;

  8、以投资入股的方式非法吸收资金的;

  9、以委托理财的方式非法吸收资金的;

  10、利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;

  11、其他的形式。

  三、非法集资判几年

  根据《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其它严重情节的,处 5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其它特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。

  以上是找法网小编整理的关于非法集资罪立案标准是什么、如何识别非法集资、非法集资判几年的内容。希望上文的的内容会有所帮助。还有其他需要了解的法律知识,欢迎上找法网的法律平台,我们的律师会对于疑问进行专业的咨询解答。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
组织资助非法聚集刑事案件立案标准
刑事案件立案标准通常从以下几个方面去考虑: 一、确定犯罪管辖地,通常是由犯罪行为地、犯罪结果地公检法管辖。 二、看是否有符合犯罪构成的主观、客观、主体、客体。
什么是非法融资罪,定罪标准是什么?
请第一时间找个律师介入。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
如何找到诈骗者的地址
怎样用号码找到人的详细地址
帮信罪半年都没开庭怎么判?
帮信罪如果未被立案的话,追诉期为五年。帮信罪一般情况下案件都比较复杂,涉及人数多,在反复退查中期限延长;帮信罪是可以判处三年以下有期徒刑的,如果罪行较轻,可以申
聚众赌博怎么区分
我国《刑法》中所规定的聚众赌博行为包括下列情形:以营利为目的,组织3人以上赌博,抽头渔利数额累计达到5千元以上;赌资数额累计达到5万元以上;参赌人数累计达到20
男朋友已读不回可以判几年?
要结合相关案情而定