• 首页
  • 手机找法网

  在某些情况下可能会用到银行汇票、商业汇票、支票等等,所以也就会存在通过这些票据实行诈骗的行为。想必很多人都想要了解,票据诈骗罪的立案标准是怎样的?票据诈骗罪在哪报案?票据诈骗罪构成要件是怎样的?下面由找法网小编为您介绍一下。

票据诈骗罪的立案标准

  一、票据诈骗罪的立案标准

  票据诈骗罪是通过票据行使诈骗犯罪,从而获得非法利益的行为。表现形式通常为明知是伪造、作废的票据仍然使用,或冒用他人的票据,或签发空头支票、签发无资金保证的汇票、本票。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定可知,票据诈骗罪的立案标准:进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

  1、个人进行金融票据诈骗,数额在5000元以上的;

  2、单位进行金融票据诈骗,数额在10万元以上的。

  二、票据诈骗罪在哪报案

  票据诈骗罪在公安机关报案;票据诈骗罪(刑法第194条第1款),是指以非法占有为目的,明知是伪造、变造、作废的票据而使用,或冒用他人的票据,或签发空头支票、签发无资金保证的汇票、本票,或捏造其他票据事实,利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。 票据诈骗罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。如果行为人出于过失而使用金融票据,如不知是伪造、变造或作废的金融票据、误签空头支票、对票据事项因过失而导致记载错误等,不构成犯罪。 根据刑法第200条之规定,单位亦能成为票据诈骗罪的主体。

  三、票据诈骗罪构成要件

  1、客体要件;金融票据是可流通转让的信用支付工具。广义的金融票据包括各种有价证券,狭义的金融票据仅指汇票、本票和支票。作为一种可流通转让的有价证券,金融票据具有有价性、物权性、无因性、要式性等特点。

  2、客观要件

  本罪在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。一般表现为以下六种行为方式:

  (1)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用

  (2)明知是作废的汇票、本票、支票而使用

  (3)冒用他人的汇票、本票、支票

  (4)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票

  (5)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的

  3、主体要件

  本罪的主体是一般主体、凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成。根据本节第200条之规定,单位亦能成为本罪的主体。

  4、主观要件

  本罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。如果行为人出于过失而使用金融票据,如不知是伪造、变造或作废的金融票据、误签空头支票、对票据事项因过失而导致记载错误等,不构成犯罪。

  以上是找法网小编整理的关于诈骗罪的相关内容。综上所述,票据诈骗罪的立案标准是:个人票据诈骗金额一万以上的;单位票据诈骗金额十万元以上。犯票据诈骗罪的,最轻的处五年以下有期徒刑或者拘役。若您有其它问题,可以登录找法网的官方网站,免费咨询我们的律师!

该内容对我帮助 赞一个

转发分享给有需要的朋友

法律咨询 更多>>
我是公众
找法网百家号 手机百度扫一扫 找法网百家号
法律咨询有法律问题?直接发布咨询(不限时间,律师在线,有问必答)
我是律师
律师营销诊断 免费营销诊断
加盟热线400-8015-358 (周一至周日 8:30-21:00)

找法网,中国知名的法律咨询网站,能够为广大用户提供在线免费法律咨询服务。
CopyRight@2003-2020 findlaw.cn ALL Rights Reservrd 版权所有 广州网律互联网科技有限公司
粤公网安备 44010602002221号 增值电信业务经营许可证(粤ICP备10231287号-4
违法和不良信息举报电话:400-8015-358