信用证诈骗罪立案标准

更新时间:2019-08-09 14:32 找法网官方整理 人浏览

  信用证作为支付方式,国人常常被信用证的“信用”两字所迷惑,从而出现了被诈骗的现象。想必很多人都想要了解,信用证诈骗罪立案标准是什么?诈骗罪立案需要证据吗?诈骗罪立案后能销案吗?下面由找法网小编为您介绍一下。

信用证诈骗罪立案标准

  一、信用证诈骗罪立案标准

  1、进行信用证诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

  (1)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;

  (2)使用作废的信用证的;

  (3)骗取信用证的;

  (4)以其他方法进行信用证诈骗活动的

  2、自然人犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产;数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

  二、诈骗罪立案需要证据吗

  1、《刑法》没有具体规定某类或者某个具体罪名需要有哪些证据才能认定犯罪,因此指控犯罪的证据适用《刑事诉讼法》第四十二条规定的七类证据。

  2、七类证据分别为:

  (1)物证、书证;

  (2)证人证言;

  (3)被害人陈述;

  (4)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;

  (5)鉴定结论;

  (6)勘验、检查笔录;

  (7)视听资料。

  3、需要注意的是,七种证据,只有在经当事人双方和公诉人、辩护人的质证,通过将该证据所提供的情况与其他证据相互验证,去伪存真后,才能作为定案的依据

  4、从具体诈骗罪而言,司法实践中,应当侧重搜集证明行为人存在虚构事实,或者隐瞒事实的证据。法院认定为诈骗罪,需要同时具备人证物证,证据不充分无法随意定罪。

  5、证据确实、充分,应当符合以下条件:

  (1)定罪量刑的事实都有证据证明;

  (2)据以定案的证据均经法定程序查证属实;

  (3)综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。

  三、诈骗罪立案后能销案吗

  双方当事人达成调解协议,解决的是双方的民事纠纷,可以撤回附带民事诉讼,而诈骗属于刑事犯罪,需要提起公诉追究相关行为人的刑事责任。

  对于双方达成调解协议的案件,被告积极赔偿,取得了受害人的谅解,法院在量刑的时候可以考虑从宽处罚。

  《刑事诉讼法》第二百七十九条对于达成和解协议的案件,公安机关可以向人民检察院提出从宽处理的建议。人民检察院可以向人民法院提出从宽处罚的建议;对于犯罪情节轻微,不需要判处刑罚的,可以作出不起诉的决定。人民法院可以依法对被告人从宽处罚。

  以上是找法网小编整理的关于信用证诈骗罪立案标准、诈骗罪立案需要证据吗、诈骗罪立案后能销案吗的内容。希望上文的的内容会有所帮助。还有其他需要了解的法律知识,欢迎上找法网的法律平台,我们的律师会对于疑问进行专业的咨询解答。

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