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多少钱构成洗钱罪

2019-12-06 09:39播放次数:标签:洗钱罪
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视频内容:
多少钱构成洗钱罪
大家好,我是找法网特约嘉宾律师,李扬律师。

我国刑法规定的洗钱犯罪构成要件中不包括洗钱数额多少,犯罪嫌疑人实施洗钱行为即触犯本罪。根据《刑法》第191条的规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。

简言之,给以上犯罪所得及收益披上合法外衣的行为即为洗钱罪。在司法实践中一般有以下五种洗钱行为:

一、提供资金账户的;

二、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

三、通过转账或其他结算方式协助资金转移的;

四、协助将资金汇往境外的;

五、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

以上是我对这个问题的回答,希望可以帮助到大家!谢谢!

法律依据:

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

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