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构成洗钱罪的条件是什么

2018-09-29 09:21播放次数:标签:洗钱罪,条件
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构成洗钱罪的条件是什么

大家好,我是找法网特邀嘉宾律师:伍志锐。

从洗钱罪的犯罪构成来看,洗钱罪构成的条件为以下几点:

第一、主体上为一般主体。洗钱罪的主体为达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人;同时,单位亦可成为洗钱罪的主体。

第二、主观方面是故意。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。

第三、客观上为掩饰、隐瞒其性质和来源,实施了以下协助、帮助行为:

1、提供资金帐户的;

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

4、协助将资金汇往境外的;

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

第四、客体。洗钱罪侵犯的客体是复杂客体,即国家关于金融活动的管理秩序、社会管理秩序以及司法机关查处犯罪的正常活动,且主要是破坏了国家的金融管理秩序。

综上所述,四个构成要件均满足,则可能涉嫌洗钱罪。

希望上述回答可以帮到您,谢谢!

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