你好,提出金融欺诈案件的标准是什么,你怎么能提出调查

更新时间:2020-02-25 18:57:31
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  • 诈骗罪立案标准
    (一)立案标准   一般诈骗罪与盗窃罪相同,经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等见《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。
    (二)相关规定  《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。 附:盗窃罪立案标准   
    一、个人盗窃公私财物“数额较大”,以五百元至二千元为起点。   
    二、个人盗窃公私财物“数额巨大”,以五千元至二万元为起点。   
    三、个人盗窃公私财物“数额特别巨大”,以三万元至十万元为起点。   各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院、公安厅(局),可以根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在上述数额幅度内,共同研究确定本地区执行的盗窃罪“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的具体数额标准,并分别报最高人民法院、最高人民检察院、公安部备案。   铁路运输过程中盗窃罪数额认定标准规定如下:   
    一、个人盗窃公私财物“数额较大”,以一千元为起点;   
    二、个人盗窃公私财物“数额巨大”,以一万元为起点;   
    三、个人盗窃公私财物“数额特别巨大”,以六万元为起点。 你那400元应该是没有达到诈骗罪的立案标准的,以后小心一点就行了。
    2020-02-25 18:50:45
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  • 诈骗罪的立案标准因各省市经济发展水平不同,在三千元至一万元以上。如果达不到诈骗罪立案标准的,可以按治安案件处理
      法律依据:
      根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。
    2020-02-25 18:52:31
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  • 根据《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
      第一百九十三条 有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
      
    (一)编造引进资金、项目等虚假理由的;
      
    (二)使用虚假的经济合同的;
      
    (三)使用虚假的证明文件的;
      
    (四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;
      
    (五)以其他方法诈骗贷款的。
    2020-02-25 18:55:40
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  • 金融诈骗罪作为一类高发性犯罪,社会危害性极其严重。是指以采取虚构事实或隐瞒真相等方法,骗取金融机构财产或信用为目的的犯罪。分别是:贷款诈骗、票据诈骗、金融凭证诈骗、集资诈骗、信用卡诈骗、信用证诈骗、有价证券诈骗和保险诈骗共8个具体罪名。
    2020-02-25 18:57:31
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