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范*甲犯妨害作证罪李*、姜某犯帮助毁灭、伪造证据罪二审刑事判决书

2015.09.01 南通市中级人民法院 (2015)通中刑终字第00062号

审理经过

江苏*民法院审理江苏省启东市人民检察院指控原审被告人范*甲犯妨害作证罪、原审被告人李*、姜某犯帮助伪造证据罪一案,于2015年5月15日作出(2014)启刑初字第00349号刑事判决。原审被告人范*甲、李*不服,向本院提出上诉。本院受理后,依法组成合议庭审理本案,经过阅卷,讯问上诉人,听取检察员书面检察意见,认为事实清楚,决定不开庭审理。现已审理终结。

一审法院查明

原判决认定,2008年上半年,被告人范*以江苏*限公司(下称田*司)名义向周*借款700余万元,周*委托姜*出面并以姜*名义办理有关借贷事宜。2008年6月4日,田*司以其在启东市志良镇车路村的房产及土地作为其中300万借款的担保抵押在姜*名下。2008年9月16日,经启东市人民法院调解,姜*与田*司达成债权偿还调解协议,后因田*司未按时还款,姜*向法院申请强制执行,该院将田*司位于启东*洪工业园的二栋综合楼裁定归姜*所有,并于2009年8月3日对该案执行终结,相关债权经法院诉讼、执行程序已履行完毕。

2009年3月31日,启东市人民法院应张*的申请,出具诉讼保全裁定书,于同年4月2日,依法查封田*司位于启东市志良镇车路村的房产。2009年8、9月份,被告人范*甲向姜*(周*)追要车路村有关资产(抵押在姜*名下)。范*甲因知车路村资产已因张*诉田*司案等诉讼而被法院查封,其为保全部分资产,遂要求姜、李二人配合在其三人间做一虚假债权转让协议公证,虚构姜*欠李*300万元的事实,将本已消灭的300万元债权以及抵押权一并转让给李*,意图以后由李*起诉田*司,凭借债权转让协议及抵押权获得执行财产。2009年9月29日,三被告人至启东市公证处,以一落款时间为2009年8月21日的债权转让协议办理了(2009)通启证经内字第4141号债权(含抵押权)转让公证。

一审法院认为

2010年7月30日,张*田公司案经该院判决,田*司需承担660余万元的还款责任。2010年8月10日,被告人范*、李*至启*证处做上述所转让的300万债权的还款协议公证,约定田*司于2010年8月15日前归还300万元及利息,过期不履行,李可申请强制执行。2010年8月16日,李*至启*证处就上述还款协议要求出具执行证书,启*证处同日做出(2010)通启证执字第28号执行证书。同日,李*持该执行证书向法院申请强制执行。2011年2月,车路村房产及土地拍卖得款人民币571万元。2011年4月12日,李*经申请从法院预先领取执行款180万元。该笔款项由被告人范*、李*分得。

被告人范*甲于2014年8月20日主动至公安机关投案,如实供述主要犯罪事实。被告人李*、姜某分别于2014年4月24日经民警通知至公安机关,但开始均未如实供述犯罪事实。案发后,被告人范*甲、李*将上述180万元归还至法院执行款专用账户。

上述事实有三被告人的户籍证明及刑事判决书、释放证明,启东市人民法院(2008)启民二初字第1098号民事调解书、(2009)启执字第0779号执行裁定书,启东市劳动争议仲裁委员会仲裁调解书、浙江省海宁市人民法院判决书,张*诉田*司债权转让合同纠纷一案的多次开庭笔录,有关民事裁定书、协助执行通知书,启东*公证书等资料,结账备忘录,启东市人民法院(2009)启民一初字第1007号民事判决书,启*证处询问笔录、(2010)通启证经内字第2413号公证书(附还款协议)、(2010)通启证执字第28号执行证书,执行案件立案审查表、申请执行书、申请书、拍卖结果报告、执行裁定书等,保管款领据及李*的江*行尾号为0414账户的交易明细,启东市人民法院制作的田*司执行案件的参与分配方案,侦查机关调取的还款协议,被告人范*、李*、姜*的供述,未到庭证人周*、黄*、姚*、钱*、黄*、范*的证言笔录,本案的发破案经过及三名被告人的到案经过,汇款凭证,被告人姜*提交的情况说明等证据予以证实,足以认定。

原审法院认为,被告人范*甲为减少被法院执行的财产,指使他人作伪证,进行虚假公证,并指使他人虚假诉讼,严重妨害司法机关正常诉讼活动,并致使法院错误裁判,情节严重,其行为已构成妨害作证罪;被告人李*、姜*受范*甲指使帮助范*甲伪造证据,严重妨害司法机关正常诉讼活动,并致使法院作出错误裁判,情节严重,其行为均构成帮助伪造证据罪。本案系共同犯罪,范*甲、李*在共同犯罪中起主要作用,是主犯,应当按照其所参与的全部犯罪处罚;姜*起次要作用,是从犯,应当从轻或者减轻处罚。范*甲犯罪后主动投案,如实供述自己的罪行,是自首,可以从轻或减轻处罚。李*、姜*庭审中自愿认罪,范*甲、李*退还全部非法所得,均可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条第一、二款、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定,认定被告人范*甲犯妨害作证罪,判处有期徒刑一年六个月;被告人李*、姜*犯帮助伪造证据罪,分别判处有期徒刑一年,有期徒刑九个月、缓刑一年。

二审请求情况

上诉人范*甲上诉称,其有自首情节且全部退赃,一审量刑过重,请求对其改判适用缓刑。

上诉人李*上诉称,其受指使犯罪,认罪悔罪、全额退赃,社会危害性较小,请求对其改判适用缓刑。

检察员发表书面检察意见认为,原判认定事实清楚,量刑适当,建议驳回上诉,维持原判。

本院查明

本院经审理对一审查明的事实和证据予以确认。另查明:田田公司与海宁*有限公司、张*、李*、范*、施*、陈*等单位和个人因承揽合同纠纷、债权转让合同纠纷、公路货物运输合同纠纷、工伤待遇纠纷、劳务纠纷等,分别经人民法院、劳动争议仲裁委员会等判决、调解作出(2009)嘉海商初字第52号民事判决书、(2009)启民一初字第1007号民事判决书、(2010)启民调初字第0253号民事调解书、(2010)启民初字第2132号民事调解书、启劳仲案字(2010)第260、261号仲裁调解书、(2010)启民初字第2132号民事调解书,上述法律文书生效后均依法由启东市人民法院立案受理及裁定执行,债权至参与分配时总计8355834.8元。认定上述事实有经原审法院庭审质证的启东市人民法院(2011)启复执字第0260号《关于对被执行人江苏*限公司执行案件的参与分配方案》,相关民事判决书、调解书、裁定书等证据予以证实,足以认定。

本院认为

本院认为,上诉人范*、李*、原审被告人姜*相互串通,虚构姜*欠李*300万元的事实,将对田*司本已消灭的债权及抵押权一并转让给李*,并骗取公证书、执行证书,参与人民法院涉同一被执行人判决、裁定的执行分配,套取、转移被执行人的财产180万元,妨害人民法院判决、裁定的执行,属有能力执行而拒不执行,情节严重,其行为均已构成拒不执行判决、裁定罪。原判决认定上诉人范*犯妨害作证罪,上诉人李*、原审被告人姜*犯帮助伪造证据罪,定性不当,本院予以纠正。本案系共同犯罪,上诉人范*作为被执行人田*司的法定代表人,明知田*司已有多起纠纷经法院判决要求偿还欠款或被裁定查封资产,为少支付款项,抗拒执行,与李*、姜*虚构债权转让事实,签订协议并骗取公证书、执行证书,指使李*申请执行、参与分配,套取执行款180万元,妨害了人民法院判决、裁定的执行,所起作用大,系主犯,应当按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚;上诉人李*、原审被告人姜*参与、帮助范*虚构债权转让事实、签订协议、骗取公证文书、申请执行、领取执行款等部分或全部活动,起次要作用,系从犯,可依法从轻处罚;李*系作用较大的从犯,可酌情从重处罚。上诉人范*犯罪后主动投案,如实供述自己虚构事实、套取执行款180万元的主要犯罪事实,可视为自首,可依法从轻处罚。上诉人李*、原审被告人姜*庭审中自愿认罪,上诉人范*、李*退还全部非法所得,均可酌情从轻处罚。

关于上诉人范*、李*请求改判适用缓刑的上诉意见,经查,范*、李*套取、转移被执行财产180万元,妨害了多份人民法院判决、裁定的执行,社会影响恶劣,依法应予严惩,且不宜适用缓刑。故上诉人范*、李*请求改判适用缓刑的意见不能成立,本院不予采纳。

综上,结合上诉人、原审被告人的犯罪情节以及悔罪表现,本院决定对上诉人范*、李*、原审被告人姜*从轻处罚并对被告人姜*适用缓刑。据此,依据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款,全国人*务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百一十三条的解释》第二款第(五)项,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(二)项之规定,判决如下:

二审裁判结果

一、撤销江苏省启东市人民法院(2014)启刑初字第00349号刑事判决;

二、上诉人范*甲犯拒不执行判决、裁定罪,判处有期徒刑一年六个月。

(刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2015年5月15日起至2016年10月18日止。)

上诉人李*犯拒不执行判决、裁定罪,判处有期徒刑一年。

(刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2015年5月15日起至2016年5月14日止。)

原审被告人姜某犯拒不执行判决、裁定罪,判处有期徒刑九个月,缓刑一年。

(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。)

本判决为终审判决。

裁判日期

二〇一五年九月一日

案件基本信息

  • 案号 (2015)通中刑终字第00062号
  • 法院 南通市中级人民法院
  • 裁判时间 2015
  • 案由 妨害作证罪
  • 案件类型 刑事
  • 文书类型 判决

案件相关人员

  • 原公诉机关江苏省启东市人民检察院。

  • 上诉人(原审被告人)范*。因涉嫌犯妨害作证罪,于2014年8月20日被刑事拘留,2014年9月15日变更为取保候审。2015年5月15日经江苏*民法院决定逮捕,同日由启东市公安局执行。现羁押于启东市看守所。

  • 上诉人(原审被告人)李*。曾因犯流氓罪,于1996年11月26日被江苏*民法院判处有期徒刑四年,于1999年9月12日刑满释放。因涉嫌犯帮助伪造证据罪,于2014年4月25日被取保候审。2015年5月15日经江苏*民法院决定逮捕,同日由启东市公安局执行。现羁押于启东市看守所。

  • 原审被告人姜*。因涉嫌犯帮助伪造证据罪,于2014年4月25日被取保候审。

审判人员

  • 审判长杜开林

  • 审判员李军

  • 代理审判员陈伟

  • 书记员张晶晶