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眉山益**任公司、彭**、李**、张**犯单位行贿罪,彭**、李**、赵*、周欢犯妨害作证罪二审刑事裁定书

2015.01.26 眉山市中级人民法院 (2014)眉刑终字第78号

审理经过

眉山**民法院审理眉山市东坡区人民检察院指控原审被告单位眉山益**任公司(以下简称益**司)、原审被告人彭**、李**、张*甲犯单位行贿罪,原审被告人彭**、李**、赵*、周*犯妨害作证罪一案,于2014年9月19日作出(2014)眉东刑初字第46号刑事判决。原审被告人赵*、周**,提出上诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。四川省眉山市人民检察院指派检察员朱**出庭履行职务,上诉人(原审被告人)赵*、周*及各自辩护人贾**、何**,原审被告人彭**到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审法院查明

原判认定:

一、单位行贿

2006年4月27日,被告人彭**及邓**、包文道、李**(被告人李**之女)、杨健五人共同投资成立了益**司。其中,被告人李**代行其女李**在益**司的相关职权。2009年下半年,被告人张*甲任益**司办公室主任。

(一)2010年下半年,被告单位益**司在销售过程中将总房款拆分为房款和“二装款”,利用二者税率不同来达到偷逃税的目的,被时任东**税局多悦税务所所长刘*甲在工作中发现,后被告人李**、张*甲经被告人彭**同意后,在眉山城区远景楼向刘*甲行贿人民币2万元,致使刘*甲不再追究益**司偷逃税之事。

(二)益**司与宇**司就土地增值税款事宜协商不成,后一起找到刘**,经刘**提议,后达成协议,由周*出8万元给益**司,最后由益**司统一负责清算的事宜。几天后,李**、张*甲到周*处拿了8万元土地增值税款,随即电话联系刘**,将8万元增值税款向刘**行贿。

(三)刘*甲向益**司提出以其姐刘*乙的名义在益通市场购买门市两间,并要求益**司在价格上给予优惠,李**经彭**同意后,以刘*甲提出的40万元的价格将位于东坡区西林壁路46号1栋1层50号、西林壁路44号1栋1层52号门面两间出售给刘*甲。经眉山**认证中心鉴定,东坡区西林壁路46号1栋1层50号、西林壁路44号1栋1层52号房产(鉴定基准日2011年6月15日)鉴定金额为823800元(鉴定单价为5489.00元/平方米)。

(四)2011年春节前后,被告单位益**司为了在纳税环节价格审批上顺利过关,被告人李**经被告人彭**同意后,由李**、张**在眉山城区满贯御府宴请多悦税务所相关工作人员并发放红包,金额共计4万余元。

(五)2010年9月,被告单位益**司开发的“益通生活广场”涉嫌无证经营被时任眉山市**政管理局巡查大队大队长陶*发现,为减少罚款,被告人李**经被告人彭**同意后,向陶*行贿人民币9万元。后眉山市**政管理局对益**司给予了从轻处罚。

另查明,被告人李**在因涉嫌犯妨害作证罪被羁押期间,于2013年5月21日主动交待了司法机关尚未掌握的益**司单位行贿的主要犯罪事实。2013年5月23日,彭*新主动交待了益**司单位行贿的其中2起。东坡区人民检察院于2013年6月18日对该案立案侦查,同日依法传唤被告人张**,同年6月19日,被告人张**主动到案,并如实供述了自己的犯罪事实。

上述事实,有控辩双方提交并经当庭质证的下列证据予以证实:

1、移送案件通知书、立案决定书,证实本案系洪雅县公安局于2013年6月18日移送眉山市东坡区人民检察院管辖,眉山市东坡区人民检察院于当日立案侦查。

2、指定管辖决定书,证实本案于2013年8月26日经眉山市人民检察院指定眉山市东坡区人民检察院管辖;本案于2013年8月22日经眉**民法院指定本院管辖。

3、企业法人营业执照、组织机构代码证,证实益**司成立于2006年4月27日,法人代表何**,投资方为邓**、包文道、彭**(后变更为何**)、杨*、李**(李**之女)。注册资本为333万元。经营范围为市场经营。

4、立案决定书,证实眉山市东坡区人民检察院于2013年9月3日对陶*受贿一案立案侦查。

5、眉山市**政管理局立案审批表,证实东坡**管理局于2010年9月13日对举报的益**司涉嫌无照经营予以立案。

6、眉山市**政管理局眉工商东行处字(2010)127号行政处罚决定书,证实东坡**管理局于2010年9月28日对益**司处以罚款7万元整上缴财政。

7、联合开发房地产协议书,证实2009年1月12日,益**司(法定代表人彭**)与宇**司(法定代表人邱*)签订了联合开发房地产协议书,联合开发眉山市东*大道西侧农安街5423.62m2的土地,建设益通明星生活广场。

8、被告人张*甲于2010年11月24日书写的《用款说明》,内容:因处理房屋销售税费等相关事,急需现金二万元。李**签字“属实”。被告人张*甲于2010年12月15日书写的《用款说明》,内容:因处理土地增值税费等相关事,急需现金四万元。李**签字“属实”。

9、商品房买卖合同,证实刘*乙于2011年6月15日与宇**司签订商品房买卖合同,购买洗砚路38号益*(明星)生活服务市场1幢1单元1楼52号、50号商业房,建筑面积均为75.04平方米,总价均为240544.00元,合计481088元。

10、税收通用完税证、办证联,证实刘*乙购买的洗砚路38号两间门市即西林壁路44号、46号实缴税收金额各为9742元。刘*乙于2011年9月1日支付宇**司两间门市购房款各240544元,共计481088元。

11、查封通知书、查封清单、扣押清单,证实眉山市东坡区人民检察院于2013年5月30日对东坡区西林壁路44号、46号门市予以查封,并对涉案门市的房产证、完税证、商品房买卖合同予以扣押。

12、鉴定意见书:眉山市**证中心眉东价(2013)95号价格鉴定意见书,证实西林壁路46号1栋1层50号、西林壁路44号1栋1层52号两间门市鉴定金额为823800元(鉴定单价5489.00元/平方米)。

13、证人周*的证言,主要内容是:我挂靠宇**司开发的明星综合市场3、4、5楼的住房部分,2010年底时需要交齐土地增值税才能办到房屋产权证,当时我与益**司的李**协商未果,后找到多悦税务所所长刘**协调,刘**让我交8万元给益**司,益**司去办理增值税税收。后李**和一姓张的女子来到我办公室拿了8万元,李**以其个人名义给出具了收据。2010年12月31日我顺利的办理了房屋产权证。

14、证人刘**的证言,主要内容是:2011年上半年的一天,我弟弟刘*甲找我说想在益**司开发的益通明星农贸市场买两间门市,把产权办在我的名下,后我同意了。后经刘*甲介绍认识了益**司的李*和张主任,一段时间后,李*给我打电话让我准备40万元到售楼部交房款,我打电话给刘*甲说此事,刘*甲说他那有一部分现金并叫我去取一部分钱凑够40万元,后我一个人到益**司交了40万元,两间门市每个开了两张票,四张票总金额开的是90多万元,后办证环节我还交了(刘*甲给我的)3万元左右的税款。我到银行取的钱是刘*甲的,卡名是我的。

15、证人谢*的证言,主要内容是:我于2010年3月在东坡区多悦税务所任副所长至今。2011年春节前,刘**通知我到满贯酒楼去吃饭,我看见刘**、代*先到了,益**司的李**和张*甲也在,一会儿张*乙也到了。吃饭前,李**就把我们一个一个的喊到另一个包间里,李**将我喊进去后,张*甲就从其提包里拿了一个信封给李**,李**接到后就给了我说,要过年了一点心意。后吃完饭我就走了,回家打开信封发现里面有10000元,我用于日常开支了。

16、证人张**的证言,主要内容是:2010年2月任多悦税务所纪检监检员至今。2010年12月,刘*甲喊我到满贯御府吃饭,我到时发现刘*甲、谢*、代*、姚**已经到了。请吃饭的是益**司的李**和张*甲,吃饭时,张*甲喊我到旁边包间给了我一个信封说过年表示一下,我没推辞就收了。我吃饭回家数了有10000元。

17、证人代某的证言,主要内容是:2009年5月到多悦税务所工作至今。2011年下半年时,刘*甲打电话喊我到满贯御府吃晚饭,当时吃饭的有刘*甲、张某某、谢*、姚**,益**司李*、张大姐。开始吃饭前,李*和张大姐就把我喊到包间的一边给了我一个信封,说是过年了给我发个红包。回家后我数了有15000元。我用于日常开支了。

18、证人刘*甲的证言,主要内容是:2010年下半年,我发现益**司涉嫌拆分总房价为房价和“二装款”,利用税率不同逃税(二装款税率为5.36%,房屋销售税为10.58%),就通知李**来办公室核实。后李**和张主任在远景楼给过我2万元。后我觉得益**司销售房屋的申报资料中价格太低,李**和张主任又到我办公室找到我,我开玩笑说,你们还有门面不,你们报送的税务资料里门市价才1000多元一平米,我可以出2倍的价钱买两个门市不。李**回公司汇报后告诉我按照最低40万的价格出售50、52号门市,当时市场价格5000多元每平方米,总价值80万元左右。后我让我姐刘*乙用我存在她那里的钱到益**司办理购买手续,后益**司向刘*乙开具了购房款收据,我看后发现40万购房收据及两张分别为十多万、四十多万的二装收据和二装合同。我只出资40万元及3万左右办证费用。益**司明显低于市场价卖两间门市给我是因益**司销售商铺后在办证环节价格审批及土地增值税清算时需要我帮忙少缴税。

2010年下半年,土地增值税税率从2010年10月10日起由2%调整至5%,益**司由周*修建的3-5层已经销售完毕,益**司修建的1-2层商铺及地下车库销售未达85%不符合清算条件无法办理产权证。周*和李**商议未果找到我协调,我考虑到我在益**司购买门市时李总给了我很大优惠,就想在土地增值税清算一事上帮益**司忙,就建议周*拿16万左右给益**司,由益**司承担土地增值税清算,双方同意了我的提议。几天后,李**和张主任在足行天下包间找到我,张主任给了我8万元,我估计他们理解错了我的意思,我把这8万元存入了我姐夫彭*或者姐姐刘*乙的卡上。

大概在2011年,益**司准备报送资料,进行价格审批。我就给李**建议,要给具体经办人有所表示。最后,我们商量请代*、张**、谢*、我的驾驶姚**吃饭,并送代竞1.5万(其中的5000元让代*转给万*),张**、谢*各1万,姚**5000元。饭局地点的在满贯酒楼,吃饭的过程中张主任(张**)分别把代*、谢*、张**、姚**喊出去过,估计已经把红包拿给他们了。这次,益**司没有送我红包。

19、证人陶*的证言,主要内容是:2010年八九月,巡查大队接群众举报益通生活广场(农贸市场)无证经营,我安排队员徐*、商**、谢**前往调查后跟我汇报益**司涉嫌无照经营,涉及违法所得20多万元,按照规定应没收违法所得20多万元,还要处以罚款。半个月后,李**找我说能不能少交点,我跟他解释按照规定不可能少交。后李**约我喝茶时跟我说他们公司愿意出16万元将了解此事,并说他们老板说事情要办,还要专门感谢我。我说回去跟领导请示一下和跟同事商量一下再做决定。第二天我召集大队成员开会研究决定对其处7万元罚款。当天下午我通知李**交了7万元罚款,交完罚款后他约我喝茶,后李**把一个红色塑料袋装的9万元从我驾驶室的车窗递给我,我将钱放到车后备箱锁好。后我在我的工商银行卡上存7万元(分三次,两次两万,一次三万),再将这7万元钱用于炒股全部亏了,剩下2万元我平时用了。李**送我9万元是因按规定可没收大约20多万元违法所得,也可罚至少16万元的罚款,我们处罚是要么没收违法所得,要么处以罚款,两者选其一,后经东**商局研究决定只对其罚款7万元,李**认为我处理得圆满所以愿意将剩余的9万元给我做感谢费。

20、被告人彭**的供述,主要内容是:2007年左右,我到眉山买了块地准备用于修建农贸市场,并开办了益**司,任法人代表,后变更了法人代表,记不清名字了。李**理公司任总经理,张**是办公室主任,包某某是出纳,我大部分时间在成都,遇到大事情向我请示汇报。

益**司财物是李**、张**在管理,公司需要开支时,李**、张**打电话给我说明用途,经我同意后找包某某取钱,他们两个都要在条子上签字,包某某拿到条子后打电话给我确认金额后才取钱交给李**、张**。因房屋销售的税出了问题,经过我同意,李**拿了2万元给税务局的人打点关系。在销售农贸市场期间,李**给我打电话说有个税务部门领导喊便宜卖农贸市场一楼的两个商铺给他,我让他和王*商量,后李**说税务局领导给的价格比起销售两个门市价格要便宜二三十万,考虑到以后在税收上他们找麻烦就同意按他说的价格卖给税务局领导,具体经办是李**和张**,实际优惠多少我不清楚。李**、张**要用钱打点相关人员时是要向我请示的,因为时间太长,又是电话请示,我有些记不清了。

21、被告人李**的供述,主要内容是:2006年3月,彭*新以个人名义购买了一块土地后找人合伙,后我们成立了益**司,彭*新是董事长,公司财物制度是打点相关国家工作人员需用钱时,由我和张*甲向彭*新电话请示得到其同意后,我们开具用款说明并由我和张*甲签字后交给出纳包某某,包某某拿到用款说明后还必须再次打电话给彭*新请示,得到肯定答复后才会取钱交给我和张*甲。

2010年下半年,购房户反映益**司利用“二装款”逃税,我被通知去找刘*甲,刘*甲称我们这是逃税行为,后经彭**同意给刘*甲送了2万元。2010年年底,益**司开发的农贸市场即将进行清算,周**的3-5层已经卖完了急于办理土地增值税以便于办理房产证。我们益通修建的1-2楼商铺没有达到销售比例不能清算。有一天刘*甲通知我和张*甲到他办公室,周*也在,刘*甲提议周*拿10万给益**司,由益**司承担整个项目的土地增值税清算的税费,最后周*只同意出8万。几天后,我和张*甲到周*办公室拿了8万元,并由张*甲出具条子。下午在东坡湖公园旁的洗脚房将8万元给了刘*甲。刘*甲说把这笔钱交给所里其实是他的托词,他是所长就代表所里,我们明白这笔钱只有两种可能,一是作为所里的小金库,另一种就是刘*甲自己拿了。我给彭**汇报过,说这个事情周*只出8万元,我们这边出一部分钱拿给刘*甲,以后土地增值税清算时就不找补了,彭**说刘所长这样说就按刘所长说的办就是了,让我和张*甲处理好。

2010年下半年,为通过税务部门的价格审核,我和张**就到刘*甲办公室去请他协调一下,刘*甲说价格审核涉及到的部门和人员由他来安排,并叫我们准备几个红包。我给彭**电话回报,彭**说必要要花的钱就要花,并嘱咐我和张**把事情处理好。后我们在满贯御府吃饭时,按照刘*甲的安排送了3、4万元给相关人员。

2011年春节后一天,刘*甲给我说想在益通明星农贸市场买个门面,后刘*甲给我打电话说选中了50号、52号并问我们价格,我和张*甲说了公司目前困难,价格由他看着办。回去后给彭**说了,彭**说价格我们不能定,让刘**定。二十来天后,刘*甲介绍刘*乙夫妇给我们认识,并告诉我们两个门面以刘*乙名义买,刘*甲说价格以网签合同备案价即单价2700元每平米来计算,我怕得罪他以后在税收上给我们逗硬就没敢拒绝。后刘*乙来办理了相关事宜,益**司收了20万元现金,开了48万元的票,东**司收了20万元的现金,也开了40余万元的票。正常单价应该是5000元每平米。

2010年,东**商局的**大队和一姓商的大队长来到益**农贸综合市场销售部,查封了所有的账单让我们接受处理。我和叶**到工商局接受调查,**大队说至少要处罚二三十万,我就请求他想办法通融一下少罚点,**大队说他要向领导请示汇报。后**大队到益**司来找到我说至少要罚7、8万元,单独要拿10万元才能摆平,我说公司困难请他少点未获同意。后我和张*甲商量后给彭**打了电话,彭说销售部被查封了要影响销售,叫我尽快把事情处理好,该花钱就花。第二天我就给**大队打电话请他过来,**大队明确说罚款7万元,单独拿9万元不能少了。后我就给彭**打电话汇报经同意后,我自己写了用款说明并签署我女儿李**的名字,到公司出纳包文道处领取了9万元。当天下午就给**大队打电话约他见面,在行政服务中心旁的公路上将9万元交给了**大队。几天后,执法大队就通知我们去交罚款7万元,这7万元工商局开了票的。

22、被告人张**的供述,主要内容是:我和彭**是多年朋友,2009年下半年,彭**找我说他长期不在眉山让我到益**司帮忙,后转让10%股份给了我。我到益**司后,公司的每一笔开支都要我和李**核实后,由我向彭**汇报同意后,我写用款报告交李**签字后送到包文道处,包文道向彭**核实后将钱交给我。2010年,因王*在销售过程中拆分房款,利用二装税率较低来避税被税务部门发现了,后送了刘*甲2万元。一段时间后,李**告诉我刘所长联系他说有个亲戚打算购买市场的门面,后刘所长来实地看中了两个门市。后刘*甲问价格,我们说公司股东多,太优惠了不好交代。后刘*甲喊来了他亲戚刘*乙夫妇,称以后所有手续由刘*乙办理。后刘*乙来交了现金40万元,李**让我将其中20万交给王*,包文道只能收20万,第二天我给彭**汇报,彭**让我不要管。购房款和装修款是分开开具的,总票据应是100万元。两间门面总面积150平米,按市场价应值100万元左右。益通以明显低于市场价卖给刘**亲戚是为了和他搞好关系,以后在税收上得到其关照。

李**和我代表益**司请多悦税务所的相关工作人员在满贯御府酒楼吃饭,好像是因为税收上的事情,参加吃饭的人有刘**、谢所长、代*、刘所长的驾驶员,另外还有一个男子,我不知道叫什么名字。后我和李*分别把他们叫到隔壁包间去,由我把红包拿给李*,李*递给他们。李*单独给我刘所长说要给他的驾驶员准备一份5000元红包。刘**拿没拿红包我现在记不清楚了。这次总共发出去几万元的红包。

2011年时,周**的3-5层住房已销售完毕,益**司修的未达到销售比例不能进行清算,周*急于进行土地增值税清算。后我们想到刘所长购买门面给了他很大优惠就找他帮忙,刘所长体谅我们的困难说周*该交的都交了,为了给我们节约点把周*拉进来,并由他给周*做工作。后刘*甲叫我和李**、周*一起到他办公室,刘*甲叫周*出8万元给益**司,由益**司统一办理土地增值税事宜。后我和李**到周*办公室拿了8万元,我给周*写了领条。后李**说这笔钱交给刘*甲,我想以后交不交土地增值税由刘所长说了算,所以要送给他。当天李**就联系刘所长,后我们在洗脚房把这8万元交给了刘*甲,没有收据。把这8万元拿给刘*甲后,我回去就给彭**打了电话,彭**说李**怎么安排,我照做就是了,我认为李**事前是给彭**汇报过这件事的。

23、到案情况说明,主要内容如下:犯罪嫌疑人李**因涉嫌妨害作证罪在被洪雅县公安局采取强制措施期间,主动交代了司法机关尚未掌握的益**司单位行贿犯罪事实。经初查并报检察长批准,我局于2013年6月18日对该案立案侦查。洪雅县公安局同日将涉案人员彭**、李**(二人均因涉嫌妨害作证罪,经洪雅县人民检察院批准逮捕、关押于洪雅县看守所)移交我院办理,我院依法重新计算侦查羁押期限,并将犯罪嫌疑人彭**羁押于仁寿县看守所,将犯罪嫌疑人李**羁押于青神县看守所。2013年6月18日,我院依法传唤犯罪嫌疑人张**,同年6月19日对犯罪嫌疑人张**采取刑事拘留强制措施,同年7月3日经眉山市人民检察院批准,对犯罪嫌疑人张**执行逮捕,现羁押于眉山市看守所。

二、妨害作证

2009年9月,益**司与成都**有限公司(以下简称东**司)签订了《房地产代理销售合同》,在履行合同过程中双方产生纠纷。2011年5月,东**司向眉山**民法院起诉;2012年6月,一审判决益**司败诉,后益**司提起上诉。在上诉过程中,被告人彭**等人了解到二审也可能败诉,为了保全益通明星生活广场地下停车场,达到无财产可供执行的目的,被告人彭**、李**、赵*及张**(益**司法律顾问,另案处理)等人商量,让益**司的债权人陈**、彭**等14人起诉益**司,查封公司财产,提前保全地下停车场。被告人赵*联系了洪雅县**滩法庭庭长王**(另案处理)。王**明知益**司不符合管辖规定而同意受案。赵*随后告知了彭**等人,彭**遂授意张**重新制作了借款合同、授权委托书等模板。被告人周*在张**的安排下以14名债权人的公民代理人身份将借款合同、授权委托书完善。借款合同虚增了借款金额,并将借款地点伪造为洪雅县槽渔滩。由李**通知了债权人到场在借款合同、授权委托书上签字并负责收集到场债权人的身份信息作为诉讼材料。2012年12月10日,被告人赵*、周*及张**到洪雅**法庭递交了相关诉讼文书,赵*还向王**提出以调解的方式快速结案。王**随后指使法庭书记员辜某某(另案处理)在未进行调解的情况下以调解方式快速结案。2013年1月15日,四川省洪雅县人民法院(2013)洪**30-43号执行裁定书查封益**司地下车库,导致四川**民法院(2012)川民终字第507号民事判决书至今未能执行。

另查明,被告人彭**、李**、赵*、周欢案发后主动投案,并如实供述了自己的犯罪事实。

上述事实,有控辩双方提交并经当庭质证的下列证据予以证实:

1、案件移送函、移送案件通知书、立案决定书,证实本案于2013年4月18日由洪雅县人民检察院移送洪雅县公安局管辖,洪雅县公安局于同年4月23日立案侦查。

2、到案经过,证实被告人彭**、李**、赵*、周欢案发后主动到案,并如实供述了自己的犯罪事实。

3、扣押物品清单及照片,证实:2013年4月25日,洪雅县公安局从周欢处扣押移动硬盘一个,硬盘内“借款协议”文件夹中包含陈**、陈**等14名借款人的借款合同电子文档,其属性显示创建时间为2012年11月27日;“益**司”文件夹中包含陈**、陈**等14名借款人的民事起诉书,其属性显示创建时间为2012年12月4日。

4、益**票据等相关内容(由包**提供的收据本五本、益**司集资利息表11页、流水帐本1本、用款说明等),证明益**司自2010年1月至2012年12月期间,共接受张**、毛**、陈**、陈**、汪**、李**、李**、兰**、陈**、沈**、彭**、姜**、李**、周*、包**、彭**等16人款项615万元。

5、借款合同及收据(均系伪造)、授权委托书,证明涉案十四名借款人为吴**(张*甲丈夫)30万、汪**45万、杨**(李**妻子)25万、陈**30万、沈**45万、陈**45万、李**150万、毛**30万、陈**(彭**妻子)205万、彭**(彭**弟弟)15万、王*(包某某妻子)15万、周*15万、兰光明45万、姜**240万。十四人借款金额总计935万。合同除签约日期不同以外,合同标明的借款利息均为超过还款期限后,按中**银行同期商业贷款(年)利率四倍计算,合同签约地点均为四川省洪雅县槽渔滩,因履行合同产生的纠纷,均由签约地人民法院管辖。授权委托书载明姜**等14名借款人于2012年12月5日委托周*为其诉益通投资公司的诉讼代理人。

6、益**司会议纪要,证明2012年11月8日,益**司全体股东开会,讨论了部分债权人债权转移问题(其中彭**的债权转移至陈**,李**、李**的债权转移至杨**,包文道的债权转移至王*、张**的债权转移至吴**)和债权人起诉问题(公司同意所有债权人对公司进行起诉,并按月息三分进行计算后转入本金进行起诉)。

7、眉山**民法院(2011)眉民初字第29号民事判决书(2012年6月14日)、四川**民法院(2012)川民终字第507号民事判决书(2012年11月12日),证明2012年11月12日,四川**民法院对成**茂公司诉眉山益通投资公司案作出终审判决,维持了眉**中院的一审判决。眉山**民法院于2013年1月14日作出执行裁定书。判决:益通明星生活广场一二楼综合楼剩余未销售房屋归东茂公司所有,并在判决生效后十日内支付成**茂公司1956769.03元。

8、民事起诉状,证实十四名债权人向洪雅县人民法院槽渔滩法庭起诉益**司。

9、暂收条、四川省政府非税收入一般缴款书,证实洪雅县于2012年12月10日收到吴**等14名借款人的诉讼费金额情况。

由杨**提供的缴款书主要证明眉山**公司(付**)于2013年1月14日分14次向洪雅县人民法院缴纳案件受理费的情况。

10、民事调解书、洪**民法院执行裁定书,证实2012年12月14日至19日,洪**民法院出具了(2013)洪民初字第60-73号民事调解书,分别对吴**等14名借款人诉眉山益*投资公司的借贷纠纷案进行调解,确定了双方的债务金额、利息金额以及偿还期限。洪**民法院依据生效的14份调解书于2013年1月9日作出(2013)洪**30-43号执行裁定书,将被执行人眉山**限公司位于眉山市东坡区洗砚路38号益*(明星)生活服务1栋-1层1号地下一层套内建筑面积为2821.88平方米的车库予以查封。

11、①洪雅县人民法院(2014)洪*再字第2-15号民事裁定书,证实洪雅县人民法院依法撤销(2013)洪*初字第60-73号民事调解书,并准许兰光明等14名原告撤回起诉。②洪雅县人民法院(2013)洪**30-43-1号执行裁定书,证实洪雅县人民法院将以(2013)洪**30-43号执行裁定书查封的被执行人**限责任公司位于眉山市东坡区洗砚路38号益*(明星)生活服务1栋-1层1号房产证号位:眉权房权证字第0099538号项下的地下一层面积为2821.88平方米的车库予以解除查封。③洪雅县人民法院(2013)洪**30-1—43-1号执行裁定书,证实洪雅县人民法院裁定终结(2013)洪*初字第60-73号民事调解书的执行。

12、益**司资质等相关材料,证实2006年4月18日,企业名称预先核准通知书中投资人、投资额和投资比例分别为:彭**1.65万元,占55%,邓**0.6万元,占20%,包**0.15万元,占5%,杨*0.30万元,占10%,李**0.30万元,占10%。2006年4月25日,公司设立登记申请书中法定代表人名称为彭**,指定代表或委托代理人为李正兴。**责任公司董事、监事、经理情况证实彭**为执行董事、法定代表人,李**为总经理,包**为监事。2006年4月25日法定代表人登记表证实彭**为执行董事。2006年7月9日公司变更登记申请书、法定代表人登记表证实法定代表人为彭**。

13、眉山市人民检察院出具眉检技鉴(2013)6-12号检验鉴定文书,证明(2013)洪民初字第72号卷宗内时间为2012年12月10日,委托人为“杨**”的授权委托书上面填写的“眉山益**任公司”与2011年1月28日的借款合同上填写的“眉山益**任公司”笔迹是同一人书写;(2013)洪民初字第73号卷宗内时间为2012年12月10日,委托人为“吴**”的授权委托书上面填写的“眉山益**任公司”与2011年1月18日的借款合同上填写的“眉山益**任公司”笔迹是同一人书写;(2013)洪民初字第62号卷宗内时间为2012年12月10日,委托人为“王*”的授权委托书上面填写的“眉山益**任公司”与2011年6月26日的借款合同上填写的“眉山益**任公司”笔迹是同一人书写;(2013)洪民初字第61号卷宗内时间为2012年12月10日,委托人为“周*”的授权委托书上面填写的“眉山益**任公司”与2011年7月4日的借款合同上填写的“眉山益**任公司”笔迹是同一人书写;(2013)洪民初字第64号卷宗内时间为2012年12月10日,委托人为“姜**”的授权委托书上面填写的“眉山益**任公司”与2011年8月15日的借款合同上填写的“眉山益**任公司”笔迹是同一人书写;(2013)洪民初字第69号卷宗内时间为2012年12月10日,委托人为“沈**”的授权委托书上面填写的“眉山益**任公司”与2011年2月10日的借款合同上填写的“眉山益**任公司”笔迹是同一人书写;(2013)洪民初字第70号卷宗内时间为2012年12月10日,委托人为“兰光明”的授权委托书上面填写的“眉山益**任公司”与2011年7月18日的借款合同上填写的“眉山益**任公司”笔迹是同一人书写。

14、证人张*甲证言,主要内容:我爱人吴**拿了20万借给公司,是通过银行转账给益**司的,当时出纳包文道开了两张收据给我。后面彭**陆续找了十几个人借了600多万元。大概是在成**公司与眉山益**司一审败诉过后的一天,在一品天下的“正街饭店”,张**提出害怕二审益**司也败诉,为了保护债权人的利益,就让14名益**司的债权人来起诉益**司。赵*说他有朋友在洪*,就在洪*去打这个官司,应该没得问题。最后,彭**就安排张**、赵*、李**来全权负责这个起诉的事情,当时安排我到眉山安抚客户,并办理相关产权证和税收的事情。后来我委托李**帮我们把字签了,至于签的什么内容我不清楚。有一回我和彭**、李**、张**在一品天下喝茶的时候,我看见张**喊周*、好像还有洪*法院的人在一起做这些材料。我没有参与他们的诉讼,最后有一天,张**和李**喊我陪他们一起到洪*来过一次,听他们说好像是关于查封眉山这处停车场的事情,具体什么我不清楚。

15、证人包某某证言,主要内容:益**司大概是2006年在眉山成立的,股东有我、彭**、杨*、邓**、李**的女儿李**。大概在去年11月份,与东茂的一审已经败诉,二审结果出来没我记不到,当时我们益**司只剩下农贸市场的地下停车场这一处资产了,而我们公司还差十四名债权人635万(后陈述是615万),我们怕这处财产都保全不了,经过商量,就决定通过他们起诉我们,保全这处财产。这十四名债权人的借款地点有些是在成都他们家里直接拿的,有些是他们拿到眉山公司里面来,有些是他们转账的,这些钱都经过我手进入了公司账户,当时公司是开了收据的,姜**和李**还和公司签了一个合同。准备起诉是我们几个股东、张**、张**的徒弟周*在一个茶楼里面商量,让张**和周*做起诉用的资料,做好后我们把那些债权人叫到成都一个茶楼里面,把资料给他们看了后在那里签字。签字那天大概是2012年12月左右,债权人来了大概八九个,我记得有陈**、毛**、陈**、李**、周*、彭**、汪**、王*。周*是十四个债权人的代理,我记得当时签了借款合同,那些债权人到场的就自己在借款合同上签字,不在场的就由别人代签。我没看借款合同,不知道具体内容。然后如何诉讼的我就不太清楚了,主要是李**和张**在跑这件事,李**从我这里拿了八万元到洪**院交诉讼费。我不清楚为何到洪*进行诉讼,也不清楚诉讼结果。

我把公司所有的借款情况整理成表,所有的借款收据都在我这里。一共制作了四份,彭**、李**、张**各一份,我留了一份。上面的615万元借款就是益**司的所有借款,除此之外,益**司没有向任何人借过款,益**司到洪雅打官司的时候,债权人的借款金额就是根据这615万来虚增了几百万的。因为公司到洪雅打官司没钱,彭**就借了20万元给公司用于打官司,所以我之前把彭**这20万元一起算进去了。我记得姜**、李**、沈**、陈**是用银行转款的方式外,其他人都是现金借款的。姜**的月息比其他人要高,他的月息是每个月单独给的,所以没有记在利息表上;李**是刚开始借钱的时候说好了是每半年付一次,所以也没在利息表上。彭**是公司大老板,他的利息单独记下来没有实际给他,所以也没在利息表上。沈**的借款时间应该是2012年1月,因为公司2012年1月的利息表上就有她的名字了,一览表上的时间应该是打印借了。

我第一次见洪*法院的工作人员是他们来成都找益通债权人了解情况的时候,时间是在我取了8万元诉讼费给李**之后,之前我从没见过洪*法院的工作人员。

16、证人王*(东**司总经理)的证言,主要内容:因在代理销售益**司明星生活广场的房产过程中与益**司产生纠纷,后起诉益**司。二审判决后,益**司与14名债权人发生债权债务纠纷,导致洪**法院先查封了益**司的地下车库,所以二审判决不能执行。

17、证人陈**(女,系陈*乙姐姐)的证言:2011年5月的时候,我妹妹陈**告诉我说彭**他们公司需要资金,按月付3%的利息,当月17号我爱人卢**和陈**就去银行转了30万元给益**司,当时没有签合同,并表示说不准好久还。利息是每个月包某某电话通知去领取,2012年11月后没再领取。没有就与益**司的债权债务向人民提起过诉讼。

在2012年年底的一天,包某某通知到银杏园小区附近的“俏西南”茶楼,在场的有张律师和他的徒弟小*、李**、包某某,李**叫债权人等小*做好材料后签字。具体内容没看。授权委托书上的字是我签的,但我没有委托过周**代理我给益**司打官司。借款合同上面的字是我签的,应该是2012年12月份在“俏西南”茶楼签的,具体内容没看,只是张律师和李**告诉我们官司不知道会判多少钱,上浮一些就会增加债权人收回本金和利息的金额,我的30万元本金就增加为45万元。虽然这与事实不一致,但我相信他们说过对我们有好处的话还是把字签了。陈**委托周欢诉益**司诉状上面的名字不是我签的。2012年12月15日的调解笔录是我签的,但具体内容不清楚。时间应该是今年春节前几天,是农历腊月21,是包某某通知我到“一品天下”茶楼去签的。是由一个年轻人做好资料后由我们签的。我没有去过槽渔滩法庭。

18、证人姜某某的证言:2011年8月份的时候,借过160万元给彭**,是在眉山玫瑰园八期天子健身的楼下的建设银行存的款。然后再到他们公司,写了借款合同。后来还拿了80万给彭**,这80万没有打条子,我也不知道是彭**自己用了还是公司用了,反正过了几天就还了。

没有参加过益**司的官司,没签任何字。没有接触过洪雅的法官。没有委托过周*代理打官司。(2013)洪民初字第64号民事案件的卷宗里的签字都不是我签的,我没有参加过这场官司,没签任何字。

19、证人毛某某证言:2011年5月份,通过银行汇款20万到益**司,包文道打了一张收据,没有签合同,也没有说好久还,每个月包某某通知我去拿利息。利息支付至2012年11月没再支付。去年12月20日,益**司给每一位债权人发过了一个“情况说明”,说公司因为经济合同纠纷资金困难,从当年11月1日起暂缓支付利息。

没有向洪雅县人民法院提起过诉讼。就2012年12月20日左右到“俏西南”茶楼签字与签《授权委托书》陈述与陈**证言一致,证实虽然签了字,但不具体内容,没有委托过周*代理诉讼。借款合同是去年12月20号左右在“俏西南”茶楼签的,具体内容不清楚。李**说把钱多追些回来,所以把大家的债权增加一些,包括一些利息,我的借款本金20万就增加为30万。借款合同上写的签约地点“槽渔滩”我不晓得这个地方,也从未去过。毛*发诉益**司诉状上的名字不是我签的,这份诉状之前没见过。2012年12月19日的调解笔录是在今年春节前几天,大概是2013年1月底2月初的样子,到“一品天下”的一个会所,由一个年轻人叫我们去签的。具体内容不清楚。当天年轻人根本就没有谈过调解方面的事情。

20、证人陈*乙(系彭**妻子)证言:只借了130万元给益**司,205万是他们算出来的,不知道是怎么算的。利息是按3分来计算,每个月都给了的。没有参加过开庭,在今年4月份之前都不知道有这个官司。我记得我们有一次在一品天下的一个茶楼里签过字(时间大概是去年腊月也就是2013年1月31日左右),那次是李**、张律师、小*他们都在,他们喊我签的。另外在银杏园的一个茶楼上也签过一次字,那次张律师和小*都在,那次也是签了一份。两次签字都没写过日期,我只写过我的名字。授权委托书上的字是我签的。没有参加过法官主持的调解,2012年这期间都没到过眉山,也没到洪雅。不认识周*,没有喊过周*帮我打官司。

21、证人杨某某(李**妻子)的证言:以女儿李**的名义借款25万给益**司。起诉、委托代理人、调解等都没有参与过,也没有签过任何字,都是李**帮签的。有洪雅法院的法官来过,找过李**,说以前借款合同或者调解好像不完善,来补充完善一下。

22、证**某某(沈某某丈夫)证言:2011年7月通过银行转帐借款30万元给益**司,包某某打了收据,没有签合同。利息基本每月支付,自2012年11月份没再领取过。没有就益**司的债权债务向法院提起过诉讼。借款合同上的字是我签的,是2012年12月份在“俏西南”茶楼签的,具体内容没看。只是张律师和李**告诉过我因为打官司不知道什么时候才能把钱收回来,就把本金从30万增加到45万元。虽然这与事实不一致,但我为了保住自己的利益还是把字签了。

23、证人李某某证言:2013年3月9日、4月5日通过银行转帐100万元给益**司,有收据。2012年10月10日益**司一次性支付了半年利息18万元。去年12月20日,益**司给每一位债权人发过了一个“情况说明”,说公司因为经济合同纠纷资金困难,从当年11月1日起暂缓支付利息。和彭**是朋友,没有去法院起诉过彭**或益**司还款。没有委托过任何人。不认识周欢。没有到过洪雅县。借款合同上的名字是我自己签的,当时张律师说这个合同是用来打官司的,合同上把借款虚增成了150万元。调解笔录上的字是2013年1月底或2月初签的,是在成都一品天下的茶楼包间签的,不知道具体内容。送达回证上的字不是我签的。

24、证人沈某某证言:2012年1月份通过银行转帐借款30万元给益**司,没有打条子。截止2012年11月1日共领取利息9万元。没有委托过任何人去起诉彭**或益**司。不认识周*,没有到过洪雅县。授权委托书上的字是我签的,不知道内容。借款合同上我的名字是我签的。我实际借款30万元给益通,合同上把借款虚增成了45万元,张律师说这个合同是用来打官司的,为了保全益**司的财产,到时候债权人多收回点钱,喊我把借款本金30万元虚增到45万元,以后法院判决下来我拿回自己本金就可以了。当时还有几个债权人和李**在场,那几个债权人也都签了。调解笔录上面的名字是我签的,签的时间大概是在年前几天,应该是2013年1月底或2月初,是在成都一品天下的茶楼包间里签的,当时张律师说洪雅法院的法官过来了,喊把字签了,只要能把钱要回来就可以了,我没有看内容就把字签了。送达回证上的字是我签的,时间应该是2013年2月初。在签借款合同的时候,张**律师跟我说如果有司法机关的人问起这个借款合同是在什么地方签的,就说是在洪雅槽渔滩签的。

25、证人彭某某(彭**兄弟):2011年3、4月份,彭**打电话叫我借点钱,我一共拿了10万是送到他家里去的。当时没有打借条。今年4月份检察机关询问我过后我觉得没有手续不好,就告诉了彭**,不久他就让我去住所附近拿了一张收据给我,并告诉我中途停过利息,就写成15万元。利息支付自2012年11月份就没有支付了。

大概在2012年12月份,我哥哥打电话叫我到成都银杏园附近的一个茶楼,当时有汪**、陈**、毛**、李**等部分借钱给我哥哥的人在那里,张**、李**也在,张**和李**说现在公司出现了经济困难,还我们钱还要一段时间,喊我们签一个借款合同,李**跟我说把借款合同上的数额增加到了15万元,说以后打官司还要点时间,我们把借款合同上的钱虚增点,官司下来了多拿点钱回来,我们提供了身份证他们拿去复印了,之后把借款合同拿给我们签字。授权委托书上的名字是我签的,具体是做什么的我不清楚,没有人跟我说过是什么事情,周*不认识。当时是李**和张**喊我签的。我根本不晓得打官司的事。诉讼没有见过。没有找过我调解。调解笔录上的字是我签的,是在成都一品天下一茶楼签的,是临近春节时签的,不知道是什么内容。

26、证人周*证言:2011年7月4日在彭**的家里将10万元拿了陈**。利息领款时间截止2012年11月1日,共领取利息4.8万元。去年12月20日,益**司给每一位债权人发过了一个“情况说明”,说公司因为经济合同纠纷资金困难,从当年11月1日起暂缓支付利息。刚开始的时候没有起诉益**司的意思,后来张**、李**等几个人代表益**司跟我说叫我去起诉益**司还钱,我为了自己的钱能收回来,就同意了。没有委托过任何人去起诉彭**或益**司。只是有一天张**代表益**司跟我说益**司正在和其他公司打官司,喊我去起诉益**司还款,我想能追回我的经济损失,他们怎么操作就怎么操作,我不管,他喊我签字我就签了,不知道具体内容。不认识周欢。没有去过洪雅。授权委托书、借款合同上的字是我签的,合同上把借款金额虚增成了15万元。张**律师说是用来打官司的,说他们正在和其他公司打官司,为了保全益**司的地下车库,到时候债权人多收回点钱,喊我把借款本金10万元虚增到15万元,以后法院判决下来我拿回自己的本金就可以了。当时几个债权人和李**在场,那几个债权人也都签了。调解笔录签的时间应该是2013年1月底或2月初。送达回证上的名字不是我签的。在签借款合同的时候,张**律师跟我说如果有司法机关的人问起这借款合同是在什么地方签的,就说是在洪雅槽渔滩签的。

27、证人汪某某证言:2011年1月将现金30万元送到眉山借给益**司,包某某出具了收据。利息领取截止2012年11月1日,共领取17.1万元。没有委托过任何人起诉彭**和益**司。就签字与证人周*证言一致。借款合同上把借款金额虚增成了45万元。张**律师说是用来打官司的,是为了保全益**司的地下车库。调解笔录上的字是我签的,送达回证上的字不是我签的。

28、证人陈*丙证言:彭**是我姨父。2011年1月21日通过转帐的方式借款10万元给益**司,2012年7月31日再次借款10万元给益**司。打了收条,没有借款合同。利息支付至2012年11月1日没再支付。去年12月20日,益**司给每一位债权人发过了一个“情况说明”,说公司因为经济合同纠纷资金困难,从当年11月1日起暂缓支付利息。2012年底的时候,包某某电话通知第二天到银杏园小区附近“俏西南”茶楼。当时在场除了债权人外,还有律师张**和他助手小*、李**和包文道,小*正在用笔记本电脑写资料,李**叫我和其他债权人签字,我就在几份资料上签了字就走了。借款合同上的字是我签的,借款合同上把借款金额虚增成30万元。当时李**还是张律师告诉我们为了协助公司打官司,尽量把大家的钱多追些回来,所以把大家的债权增加50%,我的就增加为30万元。虽然这与事实不一致,但我考虑到自己的利益还是把字签了。陈**诉益**司诉讼上的名字不是我签的。调解笔录是2013年1月底或2月初的样子签的。法院的同志根本就没有谈过调解方面的事。我记得法院的那个年轻人没有问我什么问题,那份笔录应该是他之前就写好了的,我只是按照他的要求签了字。李**告诉我如果有司法机关的人来调查了解,我们要按照增加后的债权说,并说借款合同是在洪雅县槽渔滩签的。

29、证人陈**(系**公司会计)证言证实:益**司的借款没有借款合同。

30、证人王**(槽渔滩法庭庭长)证言,主要内容:2012年10月底,赵*给我打电话说通过其他途径了解到益**司与东**司诉讼二审结果可能维持原判,因为一审判决益**司败诉,可能要执行地下车库,想跟我商量一下如何保全车库的事情。后我们约定了到成都一品天下附近的一家茶楼谈。当时赵*、张**、彭**及他几个朋友在场。就官司定在哪个地方打进行了商量,最后赵*说干脆在洪雅整。我说在洪雅整要符合立案条件、管辖的要求,赵*说保证整好。这次商量的时候他们给我介绍过益**司和益**司债权人的基本情况,当时我就知道槽渔滩法庭是没有管辖权的。因为赵*一再要求到槽渔滩来整,我就说在槽渔滩整的话,必须要在形式上符合槽渔滩管辖和立案条件。

2012年11月12日前后这段时间,赵*打了几次电话给我,意思就是说起诉的材料准备的差不多了,借款合同是以合同签订地槽渔滩来管辖,借款的借据等都准备好了,我说你如何去做材料都可以,但是必须保证借款的真实性,当时我也没过问借款的真实金额。

一审法院认为

2012年12月8日下午,赵*给我打电话说到洪雅了,晚上在一起吃饭的时候,赵*坐在在我旁边给我说这些案件要搞快点办,双方都谈的差不多了,直接通过调解结案就行了,要赶在省高院的二审判决之前结案。12月10日(星期一)上午9点半,赵*、张**、周砍到了我办公室,把材料拿给我看,我叫辜某某到我办公室把这14个案件立起。

过了段时间,益**司的来交诉讼费,李**和2个不认识的人也来了,吃饭时,李**和赵*给我说把案子整快点,我说这几天庭里有事,这个星期五到成都去,并让赵*把人召集起。星期五我、辜某某、王**一起到的成都,在一品天下附近的一家茶楼见面,在场的有赵*、彭**、李**、张**、张**、周*,我安排辜某某做调解笔录,辜某某做笔录的时候,张**、周*在算借款本金和利息。辜某某做了一份调解笔录拿给我看,我看了之后说可以,就说将其他13份调解笔录按照这个样本留出空白,让双方的代理人把字签了,把调解笔录的时候不要写在同一天,调解地点不要写在同一个地点,就写原告的住所和法庭,再把空白送达回证上的字签了。回来之后,我就安排辜某某把调解笔录补好之后,就把调解书做了。这14个债权人起诉益**司的案件实际上没有经过调解,但形式上是完善了手续。

证实:明知槽渔滩法庭无管辖权,但在赵*的要求下受理了该案。

31、证人廖*证言,主要证明眉**公司的案子自己没有办理过,当时自己母亲住院,请了大概一周的假,案子是书记员辜某某在办理,书记员挂自己的名字办理的。

32、证人辜某某证言,主要内容为:眉**公司与14名自然人借款纠纷一案,是2012年12月10日立案,当时14名原告的特别授权代理人周*到槽渔滩法庭立案,最后结案日期是2013年1月4日。2012年12月14日或15日,同王*乙一起到成都一品天下大街上的一家茶楼,没有进行调解,但在王*乙的要求下制作了调解笔录。

33、证人王**的证言,证实其同辜某某、廖*一起到成都就眉**公司与14个自然人借款合同纠纷调解过一次。

34、被告人彭**供述,其主要内容是:我是益**司的大股东,最早的时候我是法人代表,后来变更为一个姓何的。我负责跑关系,还有技术方面的事情。

在公司资金周转不过来的时候我找了汪**、兰**、沈**、陈**、李**、陈*、周*、彭**、陈**、姜**、陈**、吴**,还有包文道的老婆、李**的老婆一共十四个人借钱,一共有六百多万元,只有姜**和李**签了合同,其他人都没签借款合同。这些钱都是以公司的名义借的,当时有些人把钱给我,我再交给公司出纳包文道,也有些是直接交给公司出纳的。这些钱有些直接在成都借的,有些在眉山借的,但借条、合同应该都是到眉山签订的。

公司败诉后,我、李**、张**商量,决定让他们起诉公司,因为我不识字,就叫张**和李**负责操办这件事,做这件事的时候,赵*、张**、周*也在场,我们商量过几次,有时周*不在场。张**做起诉用的资料,做好资料后,我们就通知这十四名债权人到一个茶楼里在这些资料上签了字。在眉山与东**司打官司的时候,赵*说他在眉山有朋友,他帮我们跑一下关系。后来他也经常和我们一起商量事情,很多时候他和张**做事情比较多。我是叫他们按到法律程序办,我只要求他们把事情整好。过了几天张**提出打官司要做合同之类的材料,我就说那你们去整就是了。李**又提出债权人还有几个月的利息没有付,我就说不要让债权人吃亏,你们去整就是了,后面他们做的这些材料我没有看见过,他们具体怎么做的我也不清楚。

后面有一次,李**给我打了个电话说他们到洪雅槽渔滩法庭去打债权人起诉我们公司的诉讼官司,要交诉讼费好几万,我就喊李**到包文道那儿去拿钱,后面说诉讼费当天还没有交够,过了一段时间又补了几千元钱才把诉讼费交齐。他们打官司具体怎么打的我就不清楚了,连洪雅法院这边的人到成都来,我都不知道他们具体是来整什么事的,张**只是给我说他们是来整打官司的材料。到最后我记不清是问李**还是张**这个事情整完没有,他们给我说整完了,我们公司那处地下停车场被封存了,后面我就没过问了。我1991年左右出了一次车祸,那次车祸造成脑外伤导致我记忆力不是很好。还有很多事情我都没有具体去做,李**他们只是给我说要去整什么,我喊他们去整就是了。我在眉**公司主要负责工程修建这方面的工作,要参与公司的管理,每次开股东会议我都参与了。

35、被告人李**供述和辩解,其主要内容是:彭**是益**司的大股东,他占55%股份,邓**占20%,杨**10%,包某某占5%,我女儿李**占10%,但我女儿没有参与公司事务,都是我代理她参与。2012年10月份左右,我们益**司和成**公司打官司一审败诉以后,我们不服,上诉到四川**民法院,上诉后我和彭**、张**、公司法律顾问张**、张**助手周*、赵*几个在一起商量,张**就提出,因为我们益**司还有600多万的借贷,要不就喊这些债权人去起诉益**司,提前保全停车场。彭**听后就说:“就按张**说的办,由张**负责制作起诉用的法律文书和手续,李**和张**协助张**完善手续”。当时赵*提出来到洪雅县槽渔滩法庭去打这个官司,他这边有熟人,并当场洪雅县槽渔滩法庭王**打电话,打完后说要重新整份借款合同,把借款合同的签订地整在槽渔滩,才有管辖权。大家就同意到槽渔滩法庭去打这个官司。商量完后,彭**还对我和张**说搞快点。过了几天张**给我打电话喊我通知我们公司的14个债权人来签字,我把这个事情给彭**汇报后,彭**喊我叫张**和包某某通知这些人来签字。过了几天,我们把公司的会计陈*、出纳包某某、张**、周*、赵*、彭**还有14个债权人一起通知到天回镇银杏园茶楼内制作资料,当时14个债权人没有来齐,来的人有陈**、彭**、陈**、李**、陈**、毛**、王*、吴**,在茶楼内,张**和周*负责制作借款合同、委托书,陈*统计每个债权人的借款和利息,包文道开收据,我负责收身份证之类的事,彭**坐了一会儿有事就先走了。张**和周*、包某某把委托书和借款合同、借据做好以后就拿给债权人签字,没有来的就由来的帮忙签,我帮姜**签了字,把字签完后,我负责收集和保管,因为还有几个债权人没有来,我过了两天把身份证收齐了才把所有资料一起交给周*带给张**的。到了2012年12月份,离我们签字完了十几天,张**给我打电话说他们已经到洪雅槽渔滩法庭去起诉了,喊我过去交诉讼费,我当时给彭**电话汇报这个事情,彭**喊我到包某某那里拿了7万元钱去槽渔滩法庭把14个债权人起诉我们公司的诉讼费交了。我到槽渔滩法庭就负责交诉讼费,具体的起诉手续由张**和周*办理。过了半个月左右,王**和姓辜的工作人员就来成都给我们送调解书,当时在场的有彭**、赵*、张**、张**、周*和我。收到14个调解书的时候,由张**和周*签字,签完后张**拿了14份调解书给我,另外14份(一式两份)由他保管。过了四五天,等调解书生效了,我、张**、张**和周*一起拿着调解书到洪**法院去申请查封我们益**司的停车场。是王**带张**和周*一起去办的手续,办完手续后一个星期左右洪**院的人就过来把停车库查封了。

张**他们制作的借款合同不是事实,借款合同借钱的时候都没有做,都是为了去打这个官司才做的,借款上的金额不符,地点是虚构的。十四个借款人一共借给我们公司635万,借据上开出来后要多出300多万。是张**喊我把金额写高点,我问他为什么,他说用来去冲抵什么,具体原因我没有搞懂。包文道不清楚这借据上面的金额是否属实,我喊他写好多他就负责写。14个债权人委托周*不是事实,这个是张**给周*安的一个委托代理人的身份,有些债权人根本没有在场签这个委托书,还有些债权人根本不知道周*这个人。

在整个诉讼过程中,因为彭**是益**司最大的股东,公司的一切事务都是彭**说了算,这个事情我们每件事都要向他汇报,他主要负责安排事情和做抉择。赵*是彭**的朋友,从我们和东**司打官司的时候,赵*就来帮忙和法院的跑关系,这次到槽渔滩打官司也是赵*提出来的,我们之前根本不知道槽渔滩这个地方。诉讼活动所涉及的所有法律文书都是张**制作的,张**安排周*做债权人的代理人,周*帮张**制作材料。

36、被告人周*的供述,其主要内容是:我和张**是情侣关系,跟着张**学习。其代理14个债权人的民事诉讼是因为彭**他们的益**司和东**司的诉讼输了,他们想通过槽渔滩这次诉讼让洪*的法院去冻结益**司在眉山的一处农贸市场的停车场,保全他们的财产不被东**司拿走。

在益**司十四名债权人起诉益**司的案件中,张**和李**负责文字方面的工作,赵*负责联系洪**法院的工作人员,彭**是决策人,张**和李**他们把材料做出来后都要念给彭**听,然后彭**再决定做什么,彭**还安排我们具体做什么事情。我是那十四名债权人的代理人,当时我根本不认识这14名债权人,也没有和他们见过面,他们也没有委托过我当公民代理人,是张**和彭**、李**等人已经商量好和14名债权人打官司的事情后,张**安排我为这14名债权人的公民代理人,彭**、李**也是同意的。

大概去洪雅立案之前的几天,张**打电话给我说要去准备些诉讼资料。我跟着张**到了天回镇的一个茶楼,我去看到彭**、张**、包某某、李**还有大概10名我不认识的人在场。张**让我用我自己的U盘,把他已经制作好的借款合同的授权委托书的模板拷出来填写内容。我拷出来后就用茶楼的台式电脑开始填内容,李**拿了14张身份证和一张借款清单给我说,说这14个人就是我代理的债权人。李**喊我按照身份证上的名字对应借款清单上的名字、金额在借款合同填写借款金额、借款人,我填好后就将借款合同和空白授权委托书拿去打印。打印好后,我在授权委托书上手写了法院名字、受理案件名称、我的名字、电话号码和日期,没有到场的债权人由其他到场的债权人代签的。当时我没有向他们自我介绍,也没有任何人向这些债权人介绍我是他们的公民代理人。借款合同和授权委托书制作好后,是交给张**还是李**保管记不清了。

12月10日,我、张**、赵*和他的两个朋友一起开车到槽渔滩法庭。我和张**把借款合同、授权委托书、起诉状还有其他一些诉讼资料拿出来给王*乙,不知是赵*还是张**还给王*乙说要尽快结束这个诉讼,以调解的方式结案。

37、被告人赵*的供述,其主要内容是:我和彭**是二十年的关系了,我在眉**公司和东**司的诉讼中开始帮彭**。大概在2012年9、10月的时候,从省高院打听到二审可能要输,彭**就找我、李**、张**、张**、何律师到“一品天下”的青龙饭店商量怎么办,当时周*也在场。张**提出诉讼保全,彭**说公司没有钱来进行保全了,张**说只能走诉讼这条路,在场的人表示同意,开始商量诉讼的地点。彭**知道我在洪**院有熟人,就提出到洪雅进行诉讼。我说手续齐全就可以到洪雅。我马上给槽渔滩法庭的王*乙打电话,给他说“益**司有个案子只能到槽渔滩,而且要快点办完,赶在成**院二审判决下来执行前查封车库”,他回答“益**司和债权人都不在洪雅,所以借款合同签订的地点或者借款、还款地点必须在槽渔滩”。王*乙知道益**司和东**司的官司,当时诉讼的资料我也拿过给他们,所以他们是知道益**司和债权人的事情的。之后我给彭**说了可以到洪雅进行诉讼,彭**就安排李**、张**、包某某和会计一起对账,张**和周*负责准备诉讼的资料和手续,我负责联系洪**院协调关系。大概过了一周,彭**来接我到银杏园附近的茶楼,当时在场的有李**、张*某、包某某、张**、周*和益**司的会计,还有益**司的七八个债权人,李**和张**给张**说账已经对清了,包某某、会计和张**在电脑上制作手续,具体是什么手续我不知道,李**和张**喊到场的债权人在手续上签字,具体签的什么字我也不知道。吃完饭大家就分开了,张**和周*就去准备诉讼的事情了。大概在2012年12月,我、张**、周*就开车到槽渔滩法庭王*乙办公室,王*乙喊小*带张**和周*去办理立案手续。2013年春节前,李**通知我到“一品天下”茶楼,我到时看见李**、彭**、张**、出纳、会计和小*、法庭的另外一个工作人员,李**说小*他们要他通知所有债权人来签字。债权人来之后和小*他们在另一间房。那天小*还说诉讼费没有交够,我就给张**说了,张**交了大概7、8000元给小*。执行手续时张**和周*负责办理的,我知道周*到洪**法院申请了执行,但是因为周*不是律师,后来又换了一个律师去申请代理执行。

原判认为,被告单位眉山益**任公司为谋取不正当利益向国家工作人员行贿,情节严重,其行为已触犯刑律,构成单位行贿罪。被告人彭**、李**作为益通**任公司直接负责的主管人员,被告人张**作为该公司的其他直接责任人员,应当以单位行贿罪追究三被告人的刑事责任。被告人彭**、李**、赵*、周*指使他人作伪证,四被告人的行为均已触犯刑律,构成妨害作证罪。被告人彭**、李**一人犯数罪,应当数罪并罚。被告人彭**、李**、赵*、周*在妨害作证一案中,主动投案并如实供述了自己的犯罪事实,虽然四被告人对自己的行为性质有所辩解,但是不影响自首的认定,故应当认定四被告人构成自首,可以从轻或者减轻处罚。被告人彭**在单位行贿一案中被动到案并如实供述了自己的罪行,属坦白,可以从轻处罚。被告人李**在羁押期间主动交待了侦查机关尚未掌握的单位行贿的犯罪事实,被告人张**在单位行贿一案中主动到案并如实供述了自己的罪行,故对二被告人在单位行贿一案中应当认定为自首,可以从轻或减轻处罚。遂依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条,第三百零七条第一款,第六十九条第一款,第六十七条第一、三款,第七十二条第一款,第七十三条第二、三款以及《最**法院、最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条第二款,第十三条之规定,作出判决:被告单位眉山益**任公司犯单位行贿罪,判处罚金人民币三十万元;被告人彭**犯单位行贿罪,判处有期徒刑一年八月;犯妨害作证罪,判处有期徒刑一年八个月;数罪并罚,决定执行有期徒刑二年二个月;被告人李**犯单位行贿罪,判处有期徒刑一年六个月;犯妨害作证罪,判处有期徒刑一年六个月;数罪并罚,决定执行有期徒刑二年;被告人张**犯单位行贿罪,判处有期徒刑一年四个月,缓刑二年;被告人赵*犯妨害作证罪,判处有期徒刑一年四个月,缓刑二年;被告人周*犯妨害作证罪,判处有期徒刑一年三个月,缓刑一年六个月。

二审请求情况

宣判后,被告人赵*以如下理由提出上诉:1、指使他人作伪证的他人不包括当事人,伪证不应当包括书证,本案系当事人之间就借款金额及诉讼管辖重新作出书面约定,证据形式属于书证,原判认定罪名不当;2、本案14名债权人与债务人之间存在真实的债权债务管辖,双方协商将利息计入本金重新签订书面合同并约定管辖即使不完全真实,也只是一般违法行为,不应作犯罪处理;3、14名债权人的合法权利与东**司权利都应受法律保护,不应认定该诉讼行为导致四川**民法院(2012)川民终字第507号民事判决至今未能执行的原因;4、其在不知道、未授意、未参与伪造证据的情况下,与法律联系求得案件的尽快处理,主观上没有妨害作证的故意,客观上没有妨害作证的行为;请求改判无罪。

其辩护人除以相同意见为其辩护外,还提出妨害作证罪的客体是复杂客体,即妨害了国家司法机关的正常诉讼活动,还侵犯了公民依法作证的权利,本案不存在侵犯公民依法作证的权利,被告人赵*的行为不符合该罪名的客体要件,不成立该罪;现有证据无法证明被告人赵*主观上有犯罪故意或明知彭**等人有妨害作证的行为而提供帮助的行为,即使如原判认定赵*有负责联系法院以便快速结案的行为,也是一种事后帮助行为,赵*均不构成犯罪。建议撤销原判,改判无罪。

被告人周*以如下理由提出上诉:1、益**司以月息3分向众债权人借款且部分利息未支付的事实存在,借款合同将到期未支付利息计入本金并非虚增金额;2、其代理行为符合法律规定,主观上没有妨害作证的故意,客观上没有指使或参与指使他人作伪证的行为;请求改判无罪。

其辩护人提出:1、本案不符合妨害作证罪的构成要件;2、周*并未参与彭**、李**等人共谋的妨害作证行为,其作为律师助理帮助整理资料,担任14名债权人的诉讼代理人依据法律规定进行了部分民事代理行为,属于正常的民事行为,14名债权人只是虚增了部分金额,虚增究竟是利息还是当事人恶意串通损害其他债权人的利益,周*并不知情,也未参与具体的犯罪行为。周*并无犯罪的直接故意,也未实施任何犯罪行为,建议撤销原判,改判无罪。

二审答辩情况

被告人彭*新辩称其构成自首。

检察机关认为周*不是主动到案,而是被侦查人员从成都带回洪雅的,依法不构成自首;彭**在侦查阶段并未如实供述其主要犯罪事实,依法也不构成自首;赵*、周卷等人均构成妨害作证罪。建议二审法院依法裁判。并提交洪雅县人民检察院江*、陈**情况说明及对周*的讯问笔录证实周*的到案情况,是洪雅县人民检察院干警江*、陈**与洪雅县公安局干警卢**、田*2013年4月24日到周*在成都的上班地点将周*带回洪雅的。

本院查明

二审经审理查明的事实和采信的证据同原判一致。

另查明,被告人周*被动到案后,如实供述了自己的罪行。上述事实,有检察机关提供,并经庭审质证的洪雅县人民检察院江*、陈**出具的情况说明及检察机关对周*的讯问笔录予以证实。

本院认为

本院认为,原审被告单位眉山益**任公司为谋取不正当利益向国家工作人员行贿,情节严重,其行为已触犯刑律,构成单位行贿罪。原审被告人彭**、李**作为益通**任公司直接负责的主管人员,原审被告人张**作为该公司的其他直接责任人员,应当以单位行贿罪追究三被告人的刑事责任。原审被告人彭**、李**、赵*、周欢指使他人作伪证的行为,构成妨害作证罪。原审被告人彭**、李**一人犯数罪,应当数罪并罚。

关于上诉人赵*及其辩护人提出指使他人作伪证的他人不包括当事人,伪证不应当包括书证,原判认定罪名不当;妨害作证罪的客体是复杂客体,既妨害了国家司法机关的正常诉讼活动,还侵犯了公民依法作证的权利,本案不存在侵犯公民依法作证的权利,赵*的行为不符合该罪名的客体要件,不成立该罪的辩解、辩护