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黄*贪污、职务侵占、盗窃,汪某某窝藏、包庇罪一审刑事判决书

2013.12.17 石首市人民法院 (2013)鄂石首刑初字第00105号

审理经过

石首市人民检察院以鄂石检刑诉(2013)92号起诉书指控被告人黄*犯贪污罪、职务侵占罪、诈骗罪,被告人汪*甲犯窝藏、包庇罪,于2013年10月21日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。石首市人民检察院指派检察员胡*出庭支持公诉。被告人黄*及其辩护人蔡*、被告人汪*甲及其辩护人易先凯到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

石首市人民检察院起诉书指控,1993年至2004年2月期间,被告人黄*利用其在中国*首支行工作的职务便利,为骗取储户存款,向储户承诺高息,通过截留空白国库券、私自办理“卡折一体”业务等手段,将储户的存款据为己有,贪污作案三起,共计贪污186万元。

2004年11月16日,朱某某找到黄*说其哥哥尹*有一笔钱要存到黄*手里,于是黄*在柜台里以尹*的名义办理了一张存折,同时背着朱某某办理了“卡折一体”的业务(即存折和储蓄卡都能支配一个银行户头的存取业务),黄*将存折和储蓄卡办好以后只将存折交给了朱某某,把储蓄卡留在了自己手中。等朱某某将尹*的106万余元钱转到以尹*的名义开的存折里以后,黄*自己本人或者安排其丈夫汪*通过多次转账、支取将留在手中储蓄卡里的106万元占为己有。

2006年2月,当时黄*已不在建行工作,尹*乙找到黄*想在建行办理12万元的高息业务,于是黄*骗尹*乙说可以购买建设银行的内部股,之后黄*让建设银行工作人员以曾伟(尹*乙儿子)的名义办理了“卡折一体”的业务,然后只将存折给了尹*乙,将储蓄卡留在了自己手上。等尹*乙分两次将12万元钱打到以曾某某名义开的存折里以后,黄*通过留在自己手中的储蓄卡将这12万元取出来用于己用。

2006年4月,因亏空太大无法偿还储户存款,黄*便告知汪某甲其用于炒股和投资的钱是来源于储户存款。后两人外逃,期间两人到过北京、重庆、四川等地,并且办理假身份证工作生活直到2013年3月被抓获。

公诉机关认为,被告人黄*的行为已分别构成贪污、职务侵占、诈骗罪,被告人汪*的行为已构成窝藏、包庇罪,应依法判处。

一审答辩情况

被告人黄*对起诉书指控的事实无异议,表示没有辩解意见。

被告人黄*的辩护人辩解,对贪污罪的定罪无异议,但对指控黄*贪污中的第一起的150万元的具体数额的证据不充分,其150万中含有利息,指控被告人黄*诈骗12万元的罪名不准确,且不能成立。被告人黄*归案后如实供述自己的犯罪事实,虽无能力退赃,但认罪伏法,是一种悔罪表现,请对其从轻判处。

被告人汪*对指控的事实无异议,表示没有辩解意见。

被告人汪*的辩护人辩解,被告人汪*归案后认罪态度尚好,且身患疾病,请对其从轻处罚,并适用缓刑。

本院查明

经审理查明:

一、贪污

1993年至2004年2月期间,犯罪嫌疑人黄*利用其在中国*首支行工作的职务便利,为了骗取储户存款,向储户承诺高息,通过截留空白国库券等手段将储户的存款据为己有,合计186万元(含利息),具体犯罪事实如下:

1、1993年,尹*乙在黄*手里存了一笔49.8万元的定期存单,黄*因不能兑现承诺给尹*乙的高息就想将尹*乙的钱取出来然后通过其他途径赚钱填补承诺给尹*乙的利息。于是黄*让尹*乙凑齐50万元办理提前支取,后黄*给尹*乙开具了一张过期的储蓄存单(注:过期的储蓄存单是石*银行营业部未及时上收并销毁的作废的储蓄存单)。后尹*乙又断断续续在黄*手中办理过存取业务,到2000年2月尹*乙存在黄*手中的本金加上黄*承诺给尹*乙的利息合计84万元。2000年2月10日,尹*乙转了一笔46万元的存款外加20万元的现金给黄*,连同之前存在黄*手中的84万元凑齐了150万元,于是黄*就给尹*乙开具了一张金额为150万元的国库券(国库券是黄*在任城南储蓄所主任期间以其公婆王某某的名义购买了一张500元的国库券,然后用王*的身份证办理了国库券挂失,在填写完银行记帐联以后将给缴款人空白的一联截留下来的)。随后上述存款被黄*据为己有,用于购买彩票和给被告人汪*用于投资、炒股。现已挥霍。

2、1997年至1999年期间,成某某分三次在黄*手中办理共计26万元的存款业务,黄*都在银行柜台外面接待了成某某,同时分三次给成和香开具了过期的储蓄存单,写明代国库券,随后这26万元钱被黄*据为己有。已挥霍。

3、1999年,黄*的舅妈刘某某存了10万元到黄*手中,黄*给其开具了一张过期的储蓄存单,后来刘*要兑付这10万元,黄*就将钱还给了刘*,同时将开具的储蓄存单拿在了手上。2004年2月,成和香找到黄*说她的女儿付某某有一笔钱要存到黄*手中,黄*就告诉成某某她刚好有一个亲戚的储蓄存单想转让,于是黄*就将开具给刘某某的储蓄存单背书转让给了付静波,黄*将储蓄存单交给成某某后就将付某某的10万元据为己有。已挥霍。

二、职务侵占

1、2004年11月16日,朱某某找到黄*说其哥哥尹*有一笔钱要存到黄*手里,于是黄*在柜台里以尹*的名义办理了一张存折,同时背着朱某某办理了“卡折一体”的业务(即存折和储蓄卡都能支配一个银行户头的存取业务),黄*将存折和储蓄卡办好以后只将存折交给了朱某某,把储蓄卡留在了自己手中。等朱某某将尹*的106万余元钱转到以尹*的名义开的存折里以后,黄*自己本人或者安排其丈夫汪*通过多次转账支取的方式将留在手中储蓄卡里的106万元占为己有。已挥霍。

三、盗窃

2006年2月,当时被告人黄*已不在建行工作,在尹*乙不知情的情况下,找到黄*想在建行办理12万元的高息业务,于是黄*骗尹*乙说可以购买建设银行的内部股,之后黄*让建设银行工作人员以曾某某(尹*乙儿子)的名义办理了“卡折一体”的业务,然后只将存折给了尹*乙,将储蓄卡留在了自己手上。待尹*乙分两次将12万元钱转入以曾伟名义开的存折里以后,黄*通过留在自己手中的储蓄卡将这12万元支取。现已挥霍。

四、窝藏、包庇

2006年4月,因亏空太大无法偿还储户存款,黄*便告知汪某甲其用于炒股和投资的钱是来源于储户存款。后两人外逃至北京、重庆、四川等地,并且办理假身份证共同生活直到2013年3月被抓获。

上述事实,被告人黄*、汪*在开庭审理过程中无异议,并有中国*首支行出具的黄*任职、工作经历的基本情况证明,中国*首支行出具的建设银行单位性质说明,石首市公安局出具的黄*、汪*在逃人员登记信息表,中国*首支行提供的存款票据凭证,民事判决书,证人尹*、尹*、朱某某、刘某某、周某某、邝某某、付某某、石某某、汪*、刘某某的证言,被告人黄*、汪*的多次供述和户籍证明等证据在卷予以证实,足以认定。

本院认为

本院认为,被告人黄*在1993年至2004年2月期间利用在中国*首支行工作的职务便利,通过向储户开过期储蓄存单,截留空白国库券等手段将储户的存款据为己有,共计186万元(含利息),其行为已构成贪污罪。被告人黄*在2004年11月期间,利用在改为股份制的中国*首支行工作的职务便利,将储户存在该支行的106万元存款非法占为己有,数额巨大,其行为已构成职务侵占罪。被告人黄*以非法占有为目的,在与中国*首支行解除劳动合同关系后,利用储户对其原身份的信任,为储户办理12万元“卡折一体”的储蓄业务,在储户不知情的情况下,将储蓄卡占有,并利用储蓄卡将12万元窃取,数额巨大,其行为已构成盗窃罪。被告人汪*明知被告人黄*非法占有储户存款不能归还后,而帮助其逃匿,其行为已构成窝藏、包庇罪。公诉机关指控被告人黄*犯贪污罪、职务侵占罪,被告人汪*犯窝藏、包庇罪的罪名成立。被告人黄*采取秘密的手段,窃取为被害人办理的银行存款,其行为符合盗窃罪的构成要件,故对公诉机关指控被告人黄*犯诈骗罪的意见不予采纳。对被告人黄*的辩护人辩护“被告人黄*在贪污单笔150万元的事实中包含利息,公诉机关指控其构成诈骗罪的罪名不准确”的辩护意见予以采纳。被告人黄*、汪*归案后认罪态度尚好,酌情对二被告人从轻处罚。对被告人汪*的辩护人辩解“被告人汪*认罪态度好,要求对其从轻处罚”的意见予以采纳,对被告人汪*的辩护人要求对被告人汪*适用缓刑的意见,因其不符合缓刑适用的条件,不予采纳。根据二被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度,对被告人黄*依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款、第三百八十三条第一款第(一)项、第二百七十一条第一款、第二百六十四条、第六十九条第一款、第六十一条的规定,对被告人汪*依照《中华人民共和国刑法》三百一十条第一款、第六十一条的规定,判决如下:

裁判结果

一、被告人黄庆犯贪污罪,判处有期徒刑十三年,并处没收财产50000元;犯职务侵占罪,判处有期徒刑八年,并处没收财产30000元;犯盗窃罪,判处有期徒刑五年,并处罚金20000元,决定执行有期徒刑十八年,并处没收财产80000元,并处罚金20000元。

(有期徒刑的刑期,从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2013年3月8日起至2031年3月7日止)。

二、被告人汪*甲犯窝藏、包庇罪,判处有期徒刑二年。

(有期徒刑的刑期,从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2013年3月8日起至2015年3月7日止)。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向湖北省*民法院提出上诉。书面上诉的,应交上诉状正本一份,副本一份。

裁判日期

二〇一三年十二月十七日

案件基本信息

  • 案号 (2013)鄂石首刑初字第00105号
  • 法院 石首市人民法院
  • 裁判时间 2013
  • 案由 窝藏、包庇罪
  • 案件类型 刑事
  • 文书类型 判决

案件相关人员

  • 公诉机关石首市人民检察院。

  • 被告人黄*,曾用名黄琴,女,1969年4月13日出生于湖北省石首市,汉族,身份证号码422424196904130028,大专文化,1988年至2005年在中国*首支行工作,中共党员,2005年7月5日解除与中国*首支行的劳动合同,捕前租住于四川省南充市顺庆区绿阳巷28号。2013年3月8日因涉嫌贪污罪被石首市公安局刑事拘留,同年3月24日被依法逮捕。现羁押于石首市看守所。

  • 辩护人蔡某某,湖北*事务所律师。

  • 被告人汪*,男,1971年11月1日出生于湖北省石首市,汉族,初中文化,无职业。2013年3月8日因涉嫌贪污罪被石首市公安局刑事拘留,同年3月24日被依法逮捕。现羁押于石首市看守所。

  • 辩护人易某某,湖北*事务所律师。

审判人员

  • 审判长欧阳军

  • 审判员吴志

  • 人民陪审员唐海林

  • 书记员陈曦