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陈**、汤*前等开设赌场罪一审刑事判决书

2014.11.17 蚌埠市蚌山区人民法院 (2014)蚌山刑初字第00244号

审理经过

蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检公诉刑诉(2014)191号起诉书指控被告人陈**、汤**、朱**、蔡*、程*、王**、杨**、马**、杜*、张**、施**、信*、明*、李*甲、曹*、刘*甲、汤*、韩*、刘*乙、夏**、施**、孙*甲犯开设赌场罪,于2014年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2014年10月29日公开开庭进行了审理。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察员杨**、董*出庭支持公诉。被告人陈**及其辩护人沈*、被告人汤**及其辩护人徐**、被告人朱**及其辩护人周**、被告人蔡*及其辩护人阮**、张*、被告人程*及其辩护人王*、许**、被告人王**及其辩护人吕**、被告人杨**及其辩护人庄*、被告人杜*及其辩护人孟**、被告人张**及其辩护人张**、被告人施**及其辩护人邱**、被告人信*、明*、被告人李*甲及其辩护人王**、被告人曹*、刘*甲、被告人汤*及其辩护人黄**、被告人韩*、被告人刘*乙及其辩护人孙*、被告人夏**、施**、孙*甲到庭参加诉讼。期间,蚌埠市蚌山区人民检察院因需要补充侦查,建议延期审理,本院同意延期审理。本案现已审理终结。

一审请求情况

蚌埠市蚌山区人民检察院指控:2013年5月至6月间,被告人陈**伙同汤克前、王**、李**、刘*甲、曹*等人在蚌埠市工农路方兴假日酒店后宋庄一待拆迁的房屋内(无门牌以每局300元、600元设立推牌九赌局开设赌场40余天,每天参赌人数二三十人,平均每天抽头获利5000元。

2013年7月至8月间,被告人陈**伙同汤*前、蔡*、王**、李**、刘*甲、曹*等人在蚌埠市蚌山区光彩大市场东侧老虎山上一待拆迁的民房内(无门牌以每局4000-5000元或6000-7000元设立推牌九赌局开设赌场40余天,每天参赌人数四五十人,平均每天抽头获利5万元。

2013年9月至10月间,被告人陈**伙同汤*前、蔡*、王**、李**、刘*甲、曹*等人在蚌埠市经开区许**一自建的棚子内以每局2000-4000元设立推牌九赌局开设赌场50余天,每天参赌人数三四十人,平均每天抽头获利2万元。

2013年11月至2014年1月间,被告人陈**伙同被告人汤*前、蔡*、程*、王**、华**(另案处理、马*、朱**、杜*、杨**、施**、张**、信*、明*、刘*甲、韩*、汤*、杨**(另案处理、曹*、刘*乙、夏**、施**、孙**等人在蚌埠市蚌山区光彩大市场东侧老虎山一待拆迁的民房内以每局3万元设立推牌九赌局开设赌场50余天,每天参赌人数七八人,平均每天抽头获利10万元。

2014年1月8日,蚌埠市公安局对被告人陈**等人设在蚌埠市光彩大市场东侧老虎山上的赌场进行查处。当场抓获参赌人员88人,收缴赌资321430元。

该案被告人陈**、汤**、蔡*、程*、王**、华**、马*、朱**、杜*、杨**、施**、张**、信*、明*为赌场的出资者俗称“窑霸”,在赌场中所占份额为陈**出资10万元占10%,汤**出资11万元占11%,蔡*出资10万元占10%,程*出资10万元占10%,王**出资10万元占10%,杨**出资10万元占10%,马*出资8万元占8%,朱**出资5万元占5%,杜*出资5万元占5%,张**出资5万元占5%,信*出资5万元占5%,施**出资5万元占5%,明*出资3万元占3%。各“窑霸”共筹集赌资100万元,并以此份额分配输赢。

2013年5月至10月间,因陈**在缓刑期间不方便出面管理赌场内的事情,被告人李*甲管理陈**在赌场内的份额。

被告人刘**、韩*、汤*在明知陈**等人开设赌场进行赌博犯罪活动,仍然在赌场内负责洗牌、收取参赌人员的抽头资金,为赌博提供直接帮助、从中获取高额报酬。被告人刘**非法获利4万元,被告人汤*非法获利1万元,被告人韩*非法获利6000元。刘**负责保管赌场内抽取的“风险金”39万元,此款被陈**占用9万元、汤*前占用20万元、王**占用10万元未还。

被告人曹*明知陈**等人开设赌场实施赌博犯罪活动,仍然参与管理、安排放风人员,为该赌场提供直接帮助,非法获取高额报酬2.7万元。

被告人刘*乙明知陈**等人开设赌场实施赌博犯罪活动,仍然组织、接送参赌人员40余人次到赌场进行赌博,非法获取高额报酬7600元。

被告人夏**、施**、孙*甲明知陈**等人开设赌场进行赌博犯罪活动,仍然在赌场内为参赌人员提供资金用于赌博,非法获取利润。其中夏**在赌场内为参赌人员提供资金1万元;施**在赌场内为参赌人员提供资金8000元;孙*甲在赌场内为参赌人员提供资金5000元。

2010年至2012年9月,被告人程*单独或伙同李**(另案处理、高**(另案处理,在安徽省宿州市泗县境内、灵璧县境内开设赌场40余场,被告人程*非法获利10万余元。

案发后,被告人信*、施**、明*、李**、施**、孙**分别向公安机关投案。

公安机关已冻结被告人蔡*赌资16592.75元、被告人朱*新赌资52100.48元、被告人王*甲赌资12065.30元、被告人汤*赌资15140.85元。

被告人陈**已退出赌资15.55万元,被告人信*已退出赌资2万元,被告人明*已退出赌资3万元,被告人施*甲已退出赌资1.5万元,被告人刘*甲已退出赌资4万元,被告人施*乙已退出赌资8000元,被告人孙*甲已退出赌资5000元。

针对指控的犯罪事实,公诉机关当庭出示了物证照片,书证,现场方位示意图及照片、指认现场照片及笔录、扣押清单、辨认笔录及被辨认人照片,证人证言,被告人的供述等证据佐证。公诉机关认为:陈**等21名被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定,构成开设赌场罪,应依法判处。被告人陈**、朱**在缓刑考验期内犯新罪,依法应撤销缓刑实行数罪并罚。被告人李*甲、曹*、刘*甲、汤*、韩*、刘*乙、夏**、施**、孙*甲系从犯,依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人信*、施**、明*、李*甲、施**、孙*甲系自首,依法可以从轻或者减轻处罚。

陈**等21名被告人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。

被告人陈**的辩护人提出以下辩护意见:1、现有证据难以认定本案开设赌场的具体时间、涉案金额及参赌人员。2、陈**有坦白、退赃15万余元的从轻处罚情节。

被告人汤*前的辩护人提出以下辩护意见:1、汤*前前罪缓刑考验期已满,依法不构成累犯;2、汤*前认罪、悔罪态度较好。建议法庭从轻或减轻处罚。

被告人朱*新的辩护人提出以下辩护意见:朱*新系从犯,认罪态度较好,主观恶性较小,建议对其从轻处罚。

被告人蔡*的辩护人提出以下辩护意见:1、该案赌资数额、参赌天数、参赌人数、获利数额事实不清,证据不足;2、蔡*在共同犯罪中起次要作用,系从犯;3、蔡*系初犯、偶犯、认罪悔罪、愿意退赃;建议对蔡*判处3年以下有期徒刑并适用缓刑。

被告人程*的辩护人提出以下辩护意见:1、程*不是赌场的发起人,没有参与赌场的经营管理,参与时间较短,起次要作用,系从犯;2、程*2013年3月18日自动投案,如实供述2012年9月在灵璧县开设赌场的犯罪事实,构成自首;3、程*认罪态度较好,有悔罪表现,建议对其从轻或减轻处罚。

被告人王**的辩护人提出以下辩护意见:1、开设赌场的时间和抽头获利应按照对被告人有利的原则认定;2、被告人王**在犯罪中起次要和辅助作用;3、被告人系初犯,如实供述自己犯罪事实,认罪悔罪,愿意用冻结的存款退赃,愿意缴纳罚金,建议对其判处3年以下有期徒刑并适用缓刑。

被告人杨**的辩护人提出以下辩护意见:杨**系初犯,只出资5万元,系从犯,认罪悔罪,建议从轻或者减轻处罚。

被告人杜*的辩护人提出以下辩护意见:1、杜*没有参与赌场的组织管理,系从犯;2、杜*系初犯,认罪悔罪,社会危害性较小,愿意缴纳罚金,建议对其从轻处罚并且适用缓刑。

被告人张**的辩护人提出以下辩护意见:1、被告人张**参与犯罪时间短,出资较小,系从犯;2、被告人系初犯,认罪悔罪,愿意缴纳罚金,建议对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。

被告人施**的辩护人提出以下辩护意见:1、施**不是该案的组织者、策划者,对获利款没有支配权,系从犯;2、施**出资较少,有自首情节,积极退赃,建议对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。

被告人李**的辩护人提出以下辩护意见:1、李**替陈**领取份额,其不是赌场的开设者及管理者;2、李**有自首的情节,系从犯,建议对其从轻、减轻或者免于处罚。

被告人汤*的辩护人提出以下辩护意见:1、汤*参与次数较少,系从犯;2、汤*系初犯,认罪态度较好,愿意退赃和缴纳罚金,建议对其减轻处罚并适用缓刑。

被告人刘**的辩护人提出以下辩护意见:1、刘**系初犯,只是参与接送参赌人员,参与时间较短,获利较少,系从犯,建议对其从轻处罚。

本院查明

经审理查明:一、开设赌场事实

(一2013年5月至6月间,被告人陈**、汤**、王*甲在蚌埠市工农路方兴假日酒店后宋庄一待拆迁的房屋内以推牌九的方式开设赌场40余天,每局300元、600元,每天参赌人数约二三十人,平均每天抽水获利5000余元。被告人李*甲在赌场内管理被告人陈**的份额。闫军(刑拘在逃在赌场管理窑霸用于赌博的资金及抽水资金。被告人刘*甲负责抽水,被告人曹*等人负责放风,金**、盛*在赌场做饭。每日赌场获利除去发放闫军、刘*甲、曹*、金**、盛*等人的工资后,剩余部分由被告人陈**、汤**、王*甲平分。

(二2013年7月至8月间,被告人陈**、汤**、蔡*、王*甲在蚌埠市蚌山区光彩大市场东侧老虎山上一待拆迁的民房内以推牌九的方式开设赌场40余天,每局4000-5000元或6000-7000元,每天参赌人数四五十人,平均每天抽水获利1万余元。被告人李*甲在赌场内管理被告人陈**的份额。闫军在赌场管理窑霸用于赌博的资金及抽水资金。被告人刘*甲负责抽水,被告人曹*负责放风并管理、监督其他放风人员,金**、盛*在赌场做饭。每日赌场获利除去发放闫军、刘*甲、曹*、金**、盛*等人的工资后,剩余部分由被告人陈**、汤**、蔡*、王*甲平分。

(三2013年9月至10月间,被告人陈**、汤**、蔡*、王*甲在蚌埠市经开区许**一自建的棚子内以推牌九的方式开设赌场50余天,每局2000-4000元,每天参赌人数三四十人,平均每天抽水获利5千余元。被告人汤**在该赌场内为参赌人员发车费、出场费等。被告人李*甲在赌场内管理被告人陈**的份额。闫军在赌场管理窑霸用于赌博的资金及抽水资金。被告人刘*甲负责抽水,被告人曹*负责放风并管理、监督其他放风人员,金**、盛*在赌场做饭。每日赌场获利除去发放闫军、刘*甲、曹*、金**、盛*等人的工资后,剩余部分由被告人陈**、汤**、蔡*、王*甲平分。

(四2013年11月至2014年1月8日间,被告人陈**、汤**、蔡*、王*甲在蚌埠市蚌山区光彩大市场东侧老虎山一待拆迁的民房内内以推牌九的方式开设赌场50余天,每局3万元,每天参赌人数五六十人至百十人不等,平均每天抽水获利5万至10余万元不等。

期间,马*(现脱逃、被告人信*、朱**、杨**、杜*、华**(另案处理、方*(刑拘在逃、洪*(另案处理、施**、明*、张**、程*相继入股。12月份被告人信*主动退出,明*参加一周左右退出,张**1月7日主动退出。

各被告人参股期间所占份额,被告人陈**占10%,汤*前占11%,蔡*占10%,王*甲占10%,信某占5%,朱**占5%,杨**占10%,杜*占5%,施*甲占5%,明*占3%,张**占5%,程虎占10%。每天各窑霸按所占份额比例筹集赌资用于坐庄赌博,并按所占份额分配抽水获利款。

被告人陈**负责在该赌场内给参赌人员发出场费、介绍费、车费等费用。后期蔡*负责在该赌场内收车牌、汤*前负责发车费。

被告人刘*甲在赌场内抽头,负责保管该赌场内的“风险金”39万元,此款被陈**借去9万元,汤*前借去20万元、王*甲借去10万元。

被告人汤*、韩*在赌场内负责洗牌、参与收取抽水钱,获取工资。

闫*在赌场管理窑霸用于赌博的资金及抽水资金。被告人曹*负责放风并管理、监督其他放风人员,为其他放风人员发放工资。金*甲、盛*在赌场做饭。

每日赌场获利除去向参赌人员发的出场费、介绍费、车费等和发放闫军、刘**、金**、盛*、放风人员曹*等人的工资后,剩余部分由被告人陈**等入股人员按照所占份额比例进行分配。

被告人夏**、施**、孙**、杨**(另案处理等人在赌场内为参赌人员提供资金用于赌博,非法获取利润。2013年11月至2014年1月,被告人夏**在赌场内陆续为参赌人员潘*提供资金1万元用于赌博。被告人施**在赌场内为两名参赌人员共提供资金8000元用于赌博。2013年12月被告人孙**在赌场内为参赌人员提供资金5000元用于赌博。

被告人刘*乙为领取赌场发放的出场费、介绍费和车费,用自己的车辆接送参赌人员40余人次到陈**等人开设的赌场进行赌博,获取非法利益。公安机关当场收缴赌资321430元。

公安机关冻结被告人蔡*账户资金16592.75元,被告人朱*新账户资金52100.48元,被告人王*甲账户资金12065.30元,被告人汤*账户资金15140.85元。被告人蔡*、朱*新、王*甲、汤*当庭表示愿意以此款退赃。

被告人陈**已退出赃款15.55万元,被告人王*甲已退出赃款10万元,被告人信*已退出赃款2万元,被告人明*已退出赃款3万元,被告人施*甲已退出赃款1.5元,被告人刘*甲已退出赃款4万元,被告人韩*已退出赃款6000元,被告人施*乙已退出赃款8000元,被告人孙*甲已退出赃款5000元。

案发后,被告人明*、施**、信*、孙**、施**、李*甲主动到公安机关投案,如实供述了犯罪事实。

另查明:被告人陈**因涉嫌犯开设赌场罪于2010年7月14日被刑事拘留,同年11月15日因犯开设赌场罪被蚌埠**民法院判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金四万元,当日被蚌山区人民法院取保候审并予以释放,缓刑考验期间2010年11月26日起至2013年11月25日止。

被告人朱**因涉嫌犯开设赌场罪于2011年9月13日被取保候审,因犯开设赌场罪于2012年3月14日被蚌埠**民法院判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金四万元,缓刑考验期间2012年3月26日起至2015年3月25日止。

本院在审理期间,被告人马*脱逃,本院已裁定对其中止审理。

上述事实,有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证实:

1、现场查获老虎山赌场的赌具(赌桌、牌九、骰子及赌资照片证明:赌场位于本市老虎山一自建房内,赌桌、牌九、骰子及赌资照片,经被告人当庭质证确认。

2、户籍证明、常住人口基本信息表证明:21名被告人的年龄、身份等基本情况。

3、到案经过、抓获经过、到案情况说明、蚌埠市公安局情况说明、蚌埠市公安局蚌**局责任区刑侦一队情况说明证明:2014年1月8日下午,蚌**局出动100余名警力,在特警的配合下对本市光彩大市场东侧老虎山赌场进行查处,抓获被告人汤*前、蔡*、朱**、杜*、程*、杨**、汤*、夏**、曹*及参赌人员共88人,现场缴获赌资321430元;后在“喜元国际大酒店”将陈**、王**、刘*甲、韩*抓获;2014年1月24日,涡阳**出所民警在涡阳县将被告人刘*乙抓获;2014年3月5日,蚌埠市公安局东风派出所民警在本市将被告人张*甲抓获;2014年2月26日、3月3日、3月13日、4月2日、5月26日、6月23日明*、施**、信*、孙**、施**、李*甲分别到公安机关投案。

4、蚌蚌山公(青年行决字(2010)第431号公安行政处罚决定书、蚌*(特决字(2010)第802号公安行政处罚决定书、蚌蚌山公(燕山行罚决字(2014)第41号行政处罚决定书、行政拘留执行通知书(回执及现金缴款单、蚌**(张**(2011)第188号公安行政处罚决定书、蚌经开公(南湖行决字(2010)第111号公安行政处罚决定书、蚌*(蚌**戒决字(2008)第32号强制隔离戒毒决定书(10卷2332、宿**(2005)014号劳动教养决定书、蚌埠市公安局蚌山分局责任区刑侦一队情况说明证明:2010年9月29日被告人施*甲因赌博被蚌埠市公安局蚌山分局拘留五日;2010年7月14日被告人刘某甲因赌博被蚌埠市公安局特警支队拘留十日,并处罚款500元;2014年1月9日被告人杨**因参与赌博被蚌埠市公安局蚌山分局拘留十日,并处罚款3000元,2014年1月10日起执行行政拘留,罚款3000元已经缴纳;2011年5月1日被告人孙*甲因殴打他人被蚌埠市公安局张公山派出所罚款500元;2011年5月1日被告人信*因赌博被蚌埠市公安局南湖路派出所罚款500元、并对30元赌资予以收缴;1997年1月被告人王*甲因吸毒被中**刑警大队治安罚款,2002年5月1日因吸毒被纬**出所限戒三个月,2008年10月16日因吸毒被蚌埠市公安局蚌山分局强制隔离戒毒两年;2002年1月30日被告人程*因犯故意伤害罪被泗县人民法院判处拘役六个月,缓刑一年,2005年1月27日被告人程*因寻衅滋事被宿州市人民政府劳动教养管理委员会劳动教养两年;公安机关未能调取到施*乙的行政处罚决定书。

5、(1990中刑字第87号刑事判决书、(2010蚌山刑初字第00175号刑事判决书、(2012蚌山刑初字第00028号刑事判决书、湖州市**管理处证明、执行通知书、释放通知书、拘留证、逮捕证证明:1978年7月被告人曹*因流氓被强劳两年,1980年5月因盗窃被判刑四年,1984年7月因脱逃罪被判刑四年,1990年11月15日因犯盗窃罪被蚌埠市中市区人民法院判处有期徒刑七年,被告人曹*曾因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年,2003年6月23日刑满释放;被告人陈**因涉嫌犯开设赌场罪于2010年7月14日被刑事拘留,同年11月15日因犯开设赌场罪被蚌埠**民法院判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金四万元,当日被蚌山区人民法院取保候审并予以释放,缓刑考验期间2010年11月26日起至2013年11月25日止;被告人汤*前因犯开设赌场罪于2010年11月15日被蚌埠**民法院判处有期徒刑二年,缓刑二年,并处罚金四万元;被告人朱**因涉嫌犯开设赌场罪于2011年9月13日被取保候审,因犯开设赌场罪于2012年3月14日被蚌埠**民法院判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金四万元,缓刑考验期间2012年3月26日起至2015年3月25日止。

6、蚌埠市公安局蚌山分局责任区刑侦一队出具的情况说明6份、协助冻结财产通知书证明:闫军、方*现刑拘在逃;2014年9月25日洪*洪*被公安机关抓获,现羁押于蚌埠市第一看守所;2014年1月17日吴*到公安机关自愿为刘*甲退赃4万元;明*检举他人犯罪到目前公安机关未查实;陈**检举他人犯罪到目前公安机关未查实;公安机关冻结被告人蔡*帐户资金16592.75元、被告人朱*新帐户资金52100.48元、被告人王*甲帐户资金12065.30元、被告人汤*帐户资金15140.85元。

7、现场方位示意图、现场照片证明:赌场地点为本市工农路后宋自建房、许年姚村搭建的雨棚、老虎山一自建房内。

8、扣押物品、文件清单、扣押清单、蚌埠市公安局蚌山分局出具的情况说明、安徽省行政事业单位资金往来结算票据、安徽省政府非税收入专用收据证明:陈**退赃15.55万元、施*甲退赃1.5万元、信某退赃2万元、明*退赃3万元、孙*甲退赃5千元、施*乙退赃8千元、刘*甲退赃4万元、现场查获的赌资321430元,以上款项已移送至蚌埠市蚌山区人民检察院。

9、辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况说明证明:朱**、李**、王**、赵**、胡*、路*、张**、薛*、陈**、秦*、金**、杨**、丁**、张**、李**、方*、何*、王**、王*丁辨认出被告人陈**是参与经营的窑霸之一,是发出场费、车费的人;金**、朱**、王**、胡*、张**、薛*、秦*、金**、杨**、张**、李**、方*、王**、王*丁辨认出被告人汤*前是参与赌场经营的人;金**、胡*、杨**、张**辨认出被告人蔡*是参与赌场经营的人;金**、胡*、杨**辨认出被告人杜*是赌场窑霸之一;金**、胡*、杨**、张**辨认出被告人朱*新是赌场窑霸之一;金**、胡*、薛*、陈**、金**、杨**、李**、方*辨认出被告人刘**是在赌场抽水的小磊;金**、王**、胡*、秦*辨认出被告人曹*是为赌场放风的人;王*乙、金**、金**、胡*辨认出被告人刘*乙是带队来赌场的刘*;金**、金**分别辨认出被告人王*甲是赌场的组织者斌*、地雷;薛*、张**、胡*、金**辨认出被告人杨**介绍、邀集人来老虎山赌博的人,是窑霸之一;杨**、胡*辨认出被告人程虎是赌场窑霸之一;张**、路*、胡*、潘*、金**辨认出被告人韩*是负责洗牌的人;陈**、路*、方*、李**、杨**、胡*、金**辨认出被告人汤*是负责抽水、洗牌的人。

10、证人叶*、杨**、杨**、吴**、朱**、孙**、刘**、盛*、金**的证言:叶*证明2013年5月份刘**介绍他去放风,第一起干了四五十天,第二起干了四五十天,第三起干了不到两个月,第四起干了两个月左右,每天有百十人参赌,曹*安排放风人员和发工资,他共获利1.5万元,放爪子的有施**、孙**等人,抽水的是刘**,管帐的闫军;杨**证明曹*安排放风地点和发工资,第三起他放风一星期,每天有五六十人参赌,第四起每天有一百人左右参赌,刘*乙是专门带队来赌博的,基本每天都带三四个人来;杨**证明曹*负责管理放风人员,安排放风地点和发工资,第三起每天有四五十人参赌,他领工资1万元左右;吴**证明2013年8月份他开始放风,后又专门在停车场给外地车发牌子,他领工资1万元左右,曹*负责管理放风人员,刘*乙带过上百人来赌博,刘**负责抽水,听说每天平均能抽10万元;朱**证明2013年9月份他开始放风,曹*负责管理放风人员;孙**证明2013年12月份曹*介绍他去放风,曹*负责管理放风人员和发工资,每天100元;刘**证明2013年12月份他去放风的,曹*布置工作任务和发工资,他干了十六七天;金**证明2013年五六月份,她经李*甲同意在赌场做饭,第一起赌场经营四五十天,第二起赌场经营不到两个月,第三起赌场经营五十天左右,第一、二、三起,李*甲在赌场管理陈**的份子,汤*前天天在赌场,第四起每天下午有100人左右参赌;盛*证明是金**介绍她去洗碗的,第一、二、三起,陈**不在,李*甲在管事。

11、证人潘*、张**、张**、孙**、朱**、李**、石*、葛*、杨**的证言:潘*证明从2013年10月份开始,在许**他开车接送人有7、8次,老虎山有16次左右。基本上每天都领出场费、车费,共领了6000元左右的车费,3000元左右的出场费。赌场内有放风、洗牌、抽水、管钱的人。在老虎山,她向施*乙借过三次钱共6000元,利息共350元。他向夏**借了几次钱,共计1.2万元,利息1000多元。朱**在赌场赌博输钱,让他帮忙借高利贷,他就帮助找孙*甲借给朱**5000元,利息好像是300元。张**证明2013年10月底,他联系人坐其他人的车到蚌埠赌博,12月初开始联系人坐他儿子的车去赌博,他领出场费、介绍费、停车费共计约5000余元,她在赌场向施*乙借两次钱共2000元,利息100元。张**证明赌客是张**、孙**介绍的,他负责开车送去和接回,他共领取车费6000元左右。孙**证明他带人到蚌埠赌博,领出场费、车费共计约5200元。朱**证明他带七八个人来赌场,领出场费、车费共计约五六千元。2013年12月下旬,他找潘*担保向孙*甲借5000元,利息是300元。李**证明2013年12月,刘*乙让他来蚌埠开车往赌场送人,他共送了七八次,每次最少三人,他领了1000多元的出场费,找潘*担保向孙*甲借5000元,利息是300元。石*证明2013年12月底开始,她开车带王*乙去赌博,共挣出场费、车费3900元。葛*证明张**让他开车往老虎山送人的事实。杨**证明经陈**同意他在赌场放爪子领工资的事实。

12、证人金**、袁*、王**、李**、路*、薛*、张**、王**的证言:金**证明她从1月4日起,共去赌博四次,每天下午约100人参赌,听讲赌场每天能抽水一二十万元。刘*乙是带队的,来蚌埠有二三个月了;袁*证明她去赌博四五次,坐刘*乙的车一次,刘*乙每次都拉十几个人到赌场赌博;王**证明是刘*乙介绍她来赌博的,刘*乙从各个地方带人到赌场赌博;李**证明刘*乙基本每天都带人上山赌博,开车往赌场送人,刘*乙带他上山赌博,他领出场费1000元左右,赌场平均每天有100多人,有借贷放风的;路*证明孙**介绍并带她到赌场赌博;薛*证明杨*甲带他一起到蚌埠赌场赌博;张**证明杨*甲介绍并和他一起到蚌埠赌场赌博;王**证明赌场在许**时她去过七八次输了二三万元,老虎山她去过三四次输了一万多元,赌场有放爪子、管帐、抽水的人。

13、证人陈**、夏**、穆*、胡*、秦*、张**、朱**、李**、朱**、陈**、王**、王**、张**、丁**、张**、刘**、丁**、西**、王**、高**、赵**、王**、常*、李**、方*、何*的证言证明:他们到老虎山赌场赌博一次到几十次不等的事实,每天有百十人参赌,赌场有抽水、放风、管帐、洗牌的人,按5%抽水,陈**发出场费。

14、证人马*的证言证明:2013年11月17日他交了4万元给管账的闫军占8%的股份,12天左右改5%的股份,当窑霸50天左右。后期加入的有朱**、信*、杨**、杜*、施**、明*、张**、程*,程*加入有10天左右。闫军管帐,刘*甲抽水,赌场推的是三万台的,每天参赌人员最少五六十人,最多一百人左右,平均每天抽水10万元左右。放风的曹*等8人,洗牌的4人,放爪子的有孙**、施**等人。陈**发出场费、介绍费,汤*前、蔡*发车费。刘*甲、汤*、韩*工资是一天500元,他第一个月获利2万元左右。

15、被告人陈**的供述证明:前三起他不经常去,是李*甲负责管理他的份子,他和汤*前、蔡*、王*甲所占的份子是平均的,按各自的份子凑钱推牌九,第三起汤*前发出场费。2013年11月下旬赌场搬到老虎山,他和汤*前、蔡*、王*甲干了一段时间,朱**、施**、马*、华**、杨**、程*、张**陆续加入,其他人加入是他们四人商量同意的。第四起他占10%,汤*前占11%,蔡*占10%,程*占10%,王*甲占10%,3%的份子是赌场里的,华**8%,马*8%,朱**占5%,杜*占5%,杨**交5万元占10%,施**占5%,张**占5%。每天窑霸当庄推牌九,按照各自占的份子数凑钱开始推。抽取风险金,每天1万元,共39万元,是刘*甲保管的,他借了9万元,汤*前借了20万,王*甲借了10万元。刘*甲按5%的比例从赢钱的赌客处抽水,抽水到1万元就交给闫军,每天抽水6万元。曹*负责放风和看管其他放风人员。闫军开始就在赌场里保管窑霸的钱。汤*、韩*洗牌、帮推牌九,大约12月份来的。放爪子的有施*乙、孙**等人。外地带队的有刘*乙、张**等人。每天有几十到一百多人来赌博,有宿州、固镇、五河等其他地方人。赌场结束时赌客都能领到一二百元的出场费,出场费、介绍费、车费开始都是他发的,后期蔡*收牌子,汤*前发钱。程*入股比较晚,占10%的份子。张**顶信某的份子。

16、被告人汤*前的供述证明:2013年5、6月份,他和陈**在方兴假日酒店后面宋庄开赌场,经营40天左右。7、8月份赌场搬到光彩老**上,蔡*参与进来,经营40天。8月底赌场搬到许**搭了一个蓝色防雨棚子,经营50天,他开始发出场费。以上三起,闫军管帐,刘*甲抽水,放风的是曹*等人,陈**不去赌场,份子钱是李*甲在管理,在许**时李*甲替陈**管理赌场的事情,也坐庄推牌九,领陈**的份额。赌场最后又搬到光彩老**上,每天参赌人数最少五六十人,最多一百人左右,经营2个月左右,每天抽水估计5万元左右。管帐的是闫军,刘*甲按5%抽水,抽1万元交给闫军。赌场抽取风险金,每天1万元是刘*甲保管的,他借了20万元。洗牌、有时也抽水的是汤*、韩*等人。放风的是曹*等人,外地带队的有刘*乙等人,放爪子的有施**、孙**等人。陈**发出场费、介绍费、车费,后来蔡*收车牌子,他发车费。信某入股一月后就退股了。朱**、杨*甲入股,接着杜*入股,程*、张**最后加入干了有十几天,明*入股占3%的份子,干了一星期左右。第四起窑霸开始算份子,1份子要交10万元入股,有些人只交部分钱,他开始占10%后来调到11%,陈**占10%,蔡*占10%,程*占10%,信某占5%,马*8%,朱**占5%,杜*占5%,杨*甲占10%,施*甲5%,张**5%。他们坐庄推牌九时,凑的5万元钱输完了,窑霸再按照份子数凑5万元继续推。场地都是陈**找的,老**和许**陈**找好他去看的。赌场一共干了三个月零20天左右,除了费用外,他分到七八千元。

17、被告人朱*新的供述证明:9月份赌场在许**时出场费是汤*前发的。11月底他去赌时,窑霸有陈**、汤*前、王**、蔡*、信*、马*、杜*、杨**。12月中旬他加入时,信*就退股了,他加入后窑霸有陈**、蔡*、杨**占10%的股份,汤*前占11%,王**占13%,马*8%,他和杜*、施*甲占5%,他入股几天后张**、程*也陆续入股了。每天有七八十人参赌,曹某等人放风,闫军管钱,偏家赢钱刘*甲按5%抽水,刘*甲给放风人员发工资,每天输赢赌场都扣1万元的风险金。汤*、韩*负责洗牌,刘*乙带人来赌博,爪子钱放赌场里,他最多一天获利1000元。

18、被告人蔡*的供述证明:他在第二起时开始参加的,前三起陈**不经常去,李*甲帮助管理陈**的份子。从徐**回老虎山陆续来了不少人算份子,陈**占10%,汤*前占11%,他占10%,信某占5%,马*8%,朱**占5%,杜*占5%,杨**占10%,施*甲5%,张*甲5%。每天参赌最少五六十人,最多一百人左右,平均每天抽水5万元。韩*、汤*等人洗牌、帮助收水钱交给刘*甲,刘*甲负责抽水,后期赌场每天抽1万元放刘*甲处。放风的是曹*等人。带人来赌博的有刘*乙等人,介绍人来给介绍费。放爪子的有施*乙、孙**等人。他收车牌子,汤*前发钱。第二起经营了40天左右,第三起经营了50天左右,第四起经营了50天左右。

19、被告人程虎的供述证明(补充侦查卷:赌场有十几个窑霸,推的是三万台的,刘*甲抽水,汤*、韩*洗牌、抽水。他交10万元给陈**占10%的股份,当窑霸一个星期左右,获利2万元左右。

20、被告人王**的供述证明:第一起在宋庄,管帐的是闫军,抽水是刘*甲,放风的是曹某。第二起蔡*加入,第三起在许**。前三起陈**不去,李*甲在赌场负责陈**的份子。第四起地点是陈**找的,参赌人员每天七八十人,基本上都是外地人,推的是三万台的,让他跑外围他就同意了。赌场的股份,他占13%份子,其中3%是公共份子,陈**、汤**、蔡*占10%,朱**、信某占5%,杜*占5%干了半个月左右。赌场规定入股当窑霸必须交钱,10%的份子交10万。后期开始抽取风险金,每天1万元刘*甲保管,他借了20万元。第一起经营了一个多月,他分了万把元,第二起经营了40天左右,第三起经营了50天左右,他分了5000元左右,第四起经营了60天左右,他分了5万元左右。

21、被告人杨**的供述证明:他交5万元给陈**占10%的股份,分了约2万元。程虎后来找陈**要的份子也占10%的股份。陈**负责发费用、分钱。刘*甲抽水,闫军负责掌管赌场里的钱。

22、被告人杜*的供述证明:2013年12月10日左右,他找王*甲讲入股,通过汤*前让他交5万元给闫军算了5%的股份。在他入股之前窑霸有陈**、汤*前、蔡*、朱**、马*、施**,之后有张**、程*,他入股没几天信某就退股了。管帐的是闫军,抽水的是刘**,洗牌有时也抽水的是汤*、韩*,有放风的、做饭的和外地带队的。每天参赌有100人左右,每天赌资有五六十万元,抽水最少一天有五六万元,最多十几万元。陈**发出场费、车费等,陈**通报每天费用大概8万元。爪子钱放闫军处,放爪子人每天领工资一百元。

23、被告人张**的供述证明:2013年12月27日左右他交给闫军5万元入股占5%的股份,2014年1月7日退股。他入股时窑霸有陈**、汤**、蔡*、朱**、马*、杜*、杨**、施**、王**,程虎在他后面1、2天入股的。每天参赌80-100人,陈**、汤**、蔡*发出场费、车费,曹某放风,闫军管帐,刘*甲抽水并发人员工资,汤*、韩*等人洗牌,有时帮助抽水,刘*乙是带外地赌客领队的,放爪子的有施**、孙**等人,爪子钱放闫军处,每天给他们100元。赌场最多一天挣20万元,每天开销8万元,他最多一次分了4800元,共分了3万元左右。

24、被告人施**的供述证明:2013年12月10日左右,陈**让他拿5万元入股,他交2万元给闫军入股占5%的份子。他入股时窑霸有陈**、汤**、蔡*、王**、朱**、马*、杨**、信*等人,后来张**、程*、明*入股,明*占3%股份干了一个星期。每天有七八十人参赌,每天抽水10万元左右,陈**发出场费,汤**发车费,刘*甲抽水,曹*等人放风,汤*、韩*洗牌、抽水。爪子钱放赌场保管,放爪子人每天领100元的工资。

25、被告人信*的供述证明:2013年11月17日左右,他找汤*前要求入股,第二天他拿5万元交给闫军入股占5%的份子,12月初就退股不干了。赌场有抽水、洗牌、放风、做饭的,陈**、汤*前是赌场主要负责人。赌场每天抽水10万元左右,他共分了2万元。

26、被告人明*的供述证明:2013年12月中旬,他和汤*前谈的,第二天拿3万元入股占3%的份子,当天拿出2万元赌博输了,第二天又输了另外1万元。他一共干了5天,共赚了二三千元。陈**、汤*前发出场费和车费,闫军管帐,刘*甲抽水,汤*、韩*洗牌。

27、被告人李**的供述证明:在方兴假日酒店后面的时候是陈**、汤**、王*甲三个的份子,抽水的是刘**,管账的是闫军,有放风的、做饭的,经营不到50天,除去费用每天能分1000元左右。赌窑第一次上老虎山窑霸是陈**、汤**、王*甲、蔡*四人,经营不到40天左右,除去费用每天能分2000元左右。许年尧时窑霸还是他们四个,经营不到50天左右,除去费用每天能分1000元左右。陈**不方便到赌场去,她去赌场管理一些事情,赌场结束她按大强所占的份子分钱。第二次上老虎山窑霸多了,赌场的工作人员也多了,推的是三万台的,陈**在赌场的份子他自己管理了,她在赌场卖烟。陈**、汤**、蔡*发车费等费用,抽水的、洗牌的工资每天是500元。

28、被告人曹*的供述证明:陈**让他在赌场内放风,工资每天150元,他共获利2.7万元左右。从第一次搬到老虎山上,他除了放风还负责监督、管理其他放风人员,并给他们发工资每天100元。第四起平均每天100人左右参赌,刘*甲抽水,有带队来赌博的,蔡*、汤*前发车费。

29、被告人刘**的供述证明:第一起干了40天左右,每天的参赌人数约二三十人,平均每天抽水约四五千元。第二起干了40天左右,每天参赌人数有四五十人,平均每天抽水约五六万元。在许年窑干了50天左右,参赌人数有三四十人,平均每天抽水约二万元。一、二、三起到11月份,李*甲负责陈**的份子。第二次上老虎山干了50天左右,每天的参赌人员有100人左右,每天抽水10万元左右。朱**、马*、施**、杨**、信*先加入的,其他几个是陆续加入的,明*入股占3%的份子,程*才加入10多天。管帐的闫军,放风的有曹*等人,刘*乙带人来赌博,洗牌、发牌的有汤*、韩*等人。放爪子的有施**、孙**等人,爪子钱放在赌窑里,他们每天从赌场领100元。赌场每天向参赌人发费用约5万元。赌的是三万台,偏家赢钱按赢钱的5%抽水,汤*、韩*等人也负责抽水。放风的、做饭的每天100元,洗牌的每天500元,闫军每天500元,他是500元一天,买菜钱平均每天500元,这些钱加一起每天4500元左右。他一共获利4万元左右。第二次上山一段时间后,赌场每天都抽1万元,共39万元,王*甲借10万元,汤*前借20万,陈**借9万元。赌场里面备用金是窑霸入股的时候交的份子钱,每天的备用金是100万元,放在闫军手里的。

30、被告人汤*的供述证明:他是12月份左右加入的,他和韩*等人帮助洗牌、抽水,赌场每天抽水约十几万元,他挣了约一万元工资。还供述了赌场内的窑霸、抽水、放爪、放风及做饭人员。

31、被告人韩*的供述证明:12月中旬,陈**介绍他去洗牌,也帮刘*甲收水钱。后来工资每天500元,他共领工资6000元,赌场每天有七八十人参赌。刘*甲按5%的比例抽水。还供述了赌场内的窑霸、抽水及放风人员。

32、被告人刘**的供述证明:2013年11月下旬到2014年1月8日,她每天带3、4人去赌场,送了约12天,有40多人。她大约领了20天出场费每天200元,领12天车费每天300元,共约7600元。她将蚌埠赌场介绍给程*,程*带了不少人来赌博,后来入股了。她从程*的赌场里领过出场费。

33、被告人夏**的供述证明:2013年9月份,他到许**赌场,汤*前给他发出场费。后赌场搬到老虎山,每天参赌有一百人左右,每天赌场抽水有十几万,抽水的是刘*甲、管帐的是闫军,汤*、韩*等人洗牌,他领了6000元的出场费。11月份他在赌场内陆续借给潘*1万元用于赌博,得1000元的利息,其他人放爪子钱是放闫军处的。

34、被告人施*乙供述证明:2013年5、6月份,在方兴假日酒店后一房屋内,窑霸有陈**、汤*前,推的是300-600元的。赌场在许**时,窑霸有陈**、王**、汤*前,推的是2000-4000元的,陈**基本不去,李*甲在赌场管理。她因为赌博输钱,在赌窑放爪子,想混点利息。第二次在老虎山,她向共潘*放过三次钱,是6000元,共收了350元费用。她借给张*乙两次共2000元,共收了80元费用。赌场里窑霸有陈**、汤*前、蔡*、王**、朱**、杨**、施*甲、马*等人,管帐的闫军,抽水的是刘**,洗牌的有韩*、汤*等人,放风的有曹*等人,放爪子的有孙*甲和她等人,李*甲在赌场卖烟,有做饭人员。每天参赌人员有100人左右。

35、被告人孙*甲供述证明:2013年12月中旬他想赚点生活费,在赌场内放爪子,每天从陈**处领100元工资。他借给潘*5000元,获利300元。每天有七八十人参赌,施*乙是放爪子的。

二、赌博事实

(一2010年底至2011年4月,被告人程*分别在泗县纵豪大酒店、泗县大路口乡网周村、卢庄、龙庙村、泗县草庙镇草庙街等处聚众赌博20余场,李*己(已判刑帮助程*联系、接送参赌人员,每场参赌人员10余人,每场抽头5000至2万元不等。

(二2011年5、6月份,被告人程*和李**(已判刑分别在泗县大路口乡杨圩庄、吴邓庄、卢庄、泗县纵豪大酒店等处聚众赌博20余场,每场参赌人员10余人,每场抽头3000至1万元不等。

2011年8月19日19时许,泗**出所民警前往泗县南关“黑土地”饭店,将被告人程*口头传唤到泗**出所,8月20日被泗县公安局刑事拘留,2011年9月9日被泗县公安局取保候审。2012年7月13日,被告人程*供述了其和李*庚聚众赌博的犯罪事实。

上述事实,有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证实:

1、到案经过、拘留证、取保候审决定书、释放证明书证明:2011年8月19日19时许,泗**出所民警前往泗县南关“黑土地”饭店,将被告人程*口头传唤到泗**出所,8月20日被泗县公安局刑事拘留,2011年9月9日被泗县公安局取保候审。

2、(2014泗刑初字第00147号刑事判决书证明:2010年底至2011年4月,被告人程*分别在泗县纵豪大酒店、泗县大路口乡网周村、卢庄、龙庙村、泗县草庙镇草庙街等处聚众赌博20余场,李*己帮助联系、接送参赌人员,每场参赌人员10余人,每场抽头5千元至2万元不等;2011年5、6月份,被告人程*和李*庚分别在泗县大路口乡杨圩庄吴邓庄、卢庄、泗县纵豪大酒店等处聚众赌博20余场,每场参赌人员10余人,每场抽头3千元至1万元不等;李*庚、李*己犯赌博罪均已判刑。

3、指认现场笔录、指认现场照片证明:被告人程**认他单独以及他和李某庚合伙聚集人员赌博的地点。

4、证人李*己的证言证明:他在程*、程*与李*庚合开赌场内赌博多次的事实。

5、证人李**的证言证明:他和程虎在泗县开设赌博场地供人赌博的事实。

6、证人李**、卢*的证言:李**证明2011年6月初至7月中旬,他帮程*联系人和开车接送人,共得1万余元;卢*证明2011年他到程*的赌场赌博,后他租车给程*、李**接送人有60余次。

7、证人许*、周**、丁**、孟*、王**、时*、庞*、王**、王**、李**、李**、李**、程*、张**、张**、高**、涂某甲、赵**、涂某乙的证言:许*证明2011年春节后他在程*的赌场内赌博的事实;周**证明2010年底李*己开车带他到程*的赌场内赌博的事实;丁**证明2010年底他去赌博两次,程*在赌场内抽水;孟*证明2010年秋天到2011年8月,他在李*己、程*、李*庚的赌场内赌博输了20多万元;王**证明2011年3月至7月,他在程*、李*庚的赌场内赌博三四十次;时*证明2011年他在程*、李*己的赌场内赌博三四次,输了10来万;庞*证明2011年2月份左右,他在程*和他人合开的赌场内赌博三次,输了40万;王**证明2011年6月份左右,他在程*等人的赌场内赌博,每次都是程*电话联系他们再用车送他们到赌场;王**证明2010年秋天到2011年3月,他去赌博三次,都是程*抽水,每晚抽一二万元;李**证明2011年李*己、程*联系他去程*、李*己开的赌场内赌博;李**证明2011年5月份他在程*的赌场内赌博二次,6、7月份在李*庚的场内赌博一次;李**证明2010年秋天开始他在程*、李*己的赌场内赌博,2011年5、6月份他在程*、李*庚的场内赌博一次;程*证明2011年5、6月份程*带他去赌博,还有一次程*开车接他去程*的场子赌博,他输了1.7万元;张**证明2011年3、4月份他到程*的赌场内赌博二次;张**证明他到程*的场子赌博三四次,输了3万多元;高**证明他去程*、李*庚的赌场内赌博二次,他去程*的场子赌博一次;涂某甲证明2011年5月份开始他多次到程*的场子赌博,输了四五万元;赵**证明2011年7月份左右他到程*的场子赌博几次,输了万把元;涂某乙证明2011年春节前后他到程*、李*己开的场子赌博20多次,输了30多万。

8、证人张**、赵**、周**、丁**、周**的证言:证明被告人程*多次带人到不同地点赌博的事实。

9、被告人程虎的供述证明:他在泗县、灵璧有自己开的,有他和李某庚一起开的赌场,共40场左右,获利10万左右。

(三2012年9月12至14日,被告人程*和高**(另案处理在灵璧县彭沟街南渡口村等处组织多人进行赌博。被告人程*召集参赌人员和坐庄推牌九,被告人程*每场支付给高**一定费用,高**负责找场地、召集参赌人员和安排放风人员等。每场输赢二三十万元。

2013年3月18日,被告人程虎主动到泗县公安局泗城派出所投案,供述了2012年9月其和高**在灵璧县彭沟聚众赌博三四场的犯罪事实。

上述事实,有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证实:

1、到案经过证明:2013年3月18日,被告人程虎主动到泗县公安局泗城派出所投案。

2、辨认笔录证明:王**、张**分别辨认出开设赌博场地的程虎。

3、证人高**的证言证明:9月15日晚上,他和程*等人在渡口庄组织100多人参与赌博,一场有30多万的输赢。从9月初到9月15日期间共赌了4、5场,他负责找场地,开车接送人,每晚程*给他报酬4、5百元。参赌人员开车到彭沟街境内,张**、王**参与接送参赌人员并负责看场、放哨,张**、王**每天每人200元。

4、证人张**的证言证明:他给程*、高**在彭沟街南边渡口庄的赌场放风、看场子共三次,高**安排他的一次200元,一起放风的有王某子。

5、证人王**的证言证明:高**通知他把赌博的人接到赌场,9月13日晚上接送两次,高**每次给他200元,还安排他站岗、放哨。程虎、高**参与赌博。

6、证人吴某乙的证言证明:程*带他去赌博的,他共去赌了三次,场子是程*、高**开的,程*坐庄推牌九,每次有100多人参赌,每场输赢二三十万元。

7、证人丁某戊的证言证明:他和其他人一起去赌三次,场子是程*、高**开的,程*坐庄推牌九,每场输赢二三十万元。

8、证人周**的证言证明:吴某乙告诉他赌场地点,场子是程*、高**开的,程*坐庄推牌九,每场输赢二三十万元。

9、被告人程虎的供述证明:2012年9月,高*丙让他带人去赌博,他联系的有吴**、王**等人,在灵璧县彭沟赌牌九有3、4场子。高*丙负责找场地,联系参赌人员,安排放风人员。每场都是他做庄推,他给高*丙3、4千元。王**接送参赌人员。

关于陈**等几名被告人的辩护人提出该案赌资数额,参赌天数、人数,获利数额事实不清,证据不足的辩护意见。经查,经审理查明的赌资数额,参赌天数、人数,获利数额,有被告人的供述、证人证言能够证实且能够相互印证,辩护人的该辩护意见不予采信。

关于朱**、蔡*、程*、王**、杨**、杜*、张**、施**的辩护人提出蔡*等人系从犯的辩护意见。经查,王**第一起就参与和陈**等人开设赌场;蔡*在第二起犯罪中就已经加入赌场;程*等人在第四起犯罪中陆续入股加入赌场。王**、蔡*、程*等人在赌场中均占有一定的份额,并以所占份额分得获利款。认为王**、蔡*、程*等人在共同犯罪中起主要作用,系主犯,辩护人的该辩护意见不予采纳。

关于汤*前的辩护人提出汤*前不构成累犯的辩护意见。经查认为,汤*前此次犯罪时,前罪的缓刑考验期已满,依法不构成累犯,辩护人的该辩护意见予以采纳。

本院认为

本院认为:被告人陈**、汤**、王**、蔡*、信*、朱**、杨**、杜*、施**、明*、张**、程*、李*甲、曹*、刘*甲、汤*、韩*、刘*乙、夏**、施**、孙*甲开设赌场,情节严重,其行为均构成开设赌场罪,系共同犯罪,在共同犯罪中,被告人陈**、汤**、王**、蔡*、信*、朱**、杨**、杜*、施**、明*、张**、程*起主要作用,系主犯,但被告人信*、朱**、杨**、杜*、施**、明*、张**、程*在第四起犯罪中相继入股,共同犯罪中所起作用相对较小;被告人李*甲、曹*、刘*甲、汤*、韩*、刘*乙、夏**、施**、孙*甲在共同犯罪中起辅助作用,系从犯。被告人明*、施**、信*、李*甲、施**、孙*甲自动投案,如实供述犯罪事实,构成自首。被告人程*在泗县、灵璧县境内,以营利为目的,聚众赌博,其行为构成赌博罪。被告人程*身犯两罪,应当数罪并罚。被告人陈**、朱**在缓刑考验期限内犯新罪,应当撤销缓刑,数罪并罚。公诉机关指控21名被告人的犯罪事实清楚,证据确实、充分,指控罪名、认定李*甲等9名被告人系从犯及明*等6名被告人构成自首的意见成立,本院予以支持,指控汤**构成累犯的意见予以纠正。

被告人曹*、刘*甲、汤*、韩*、刘*乙、夏*甲系从犯,依法予以减轻处罚,辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人陈**、汤**、王**、蔡*、朱**、杨**、杜*、张**、曹*、刘*甲、汤*、韩*、刘*乙、夏*甲归案后如实供述犯罪事实,当庭认罪,系坦白,依法予以从轻处罚,辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人程*被抓获后如实供述其在泗县聚众赌博的事实和在蚌埠市老虎山伙同他人开设赌场的犯罪事实,系坦白,另外在2013年3月18日主动投案,如实供述其在灵璧县聚众赌博的事实,构成自首,依法予以从轻处罚,辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人明*、施**、信*系自首,依法予以减轻处罚,辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人李**、施**、孙*甲系从犯并且有自首情节,依法予以减轻处罚,辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人陈**退赃15.55万元,王**退赃10万元,被告人信*退赃2万元,被告人明*退赃3万元,被告人施**退赃1.5万元,被告人刘*甲退赃4万元,被告人韩*退赃6000元,被告人施**退赃8000元,被告人孙*甲退赃5000元,依法酌情从轻处罚。被告人蔡*、朱**、王**、汤*愿意以冻结资金退赃,依法酌情从轻处罚。案经本院审判委员会讨论决定,依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第一、三款、第四十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定,判决如下:

裁判结果

一、被告人陈**犯开设赌场罪,判处有期徒刑三年八个月,并处罚金五十万元;撤销安徽省蚌埠市蚌山区人民法院(2010)蚌山刑初字第00175号判决对被告人陈**宣告的缓刑,与原判刑期有期徒刑二年,并处罚金四万元并罚;决定执行有期徒刑四年六个月,并处罚金五十四万元;

(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月9日起至2018年3月6日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳,上缴国库。)

二、被告人汤*前犯开设赌场罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金五十万元;

(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月9日起至2018年7月8日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳,上缴国库。)

三、被告人朱*新犯开设赌场罪,判处有期徒刑三年二个月,并处罚金二十万元;撤销安徽省蚌埠市蚌山区人民法院(2012)蚌山刑初字第00028号判决对被告人朱*新宣告的缓刑,与原判刑期有期徒刑二年,并处罚金四万元并罚;决定执行有期徒刑四年一个月,并处罚金二十四万元;

(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月9日起至2018年2月8日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳,上缴国库。)

四、被告人蔡*犯开设赌场罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金三十万元;

(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月9日起至2017年7月8日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳,上缴国库。)

五、被告人程虎犯开设赌场罪,判处有期徒刑三年,并处罚金十二万元;犯赌博罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金二十万元;两罪并罚,决定执行有期徒刑四年四个月,并处罚金三十二万元;

(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月9日起至2018年4月18日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳,上缴国库。)

六、被告人王*甲犯开设赌场罪,判处有期徒刑三年二个月,并处罚金四十万元;

(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月9日起至2017年3月8日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳,上缴国库。)

七、被告人杨*甲犯开设赌场罪,判处有期徒刑三年二个月,并处罚金二十五万元(行政罚款折抵3000元);

(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月17日起至2017年3月9日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳,上缴国库。)

八、被告人杜某犯开设赌场罪,判处有期徒刑三年一个月,并处罚金二十万元;

(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月9日起至2017年2月8日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳,上缴国库。)

九、被告人张*甲犯开设赌场罪,判处有期徒刑三年,并处罚金十五万元;

(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月6日起至2017年3月5日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳,上缴国库。)

十、被告人施*甲犯开设赌场罪,判处有期徒刑二年四个月,并处罚金十六万元;

(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月17日起至2017年3月16日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳,上缴国库。)

十一、被告人信*犯开设赌场罪,判处有期徒刑二年一个月,并处罚金十五万元;

(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月17日起至2016年12月16日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳,上缴国库。)

十二、被告人明*犯开设赌场罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金十万元;

(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月17日起至2016年4月26日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳,上缴国库。)

十三、被告人李*甲犯开设赌场罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑三年,并处罚金五万元;

(缓刑的考验期限,从判决执行之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳,上缴国库。)

十四、被告人曹**开设赌场罪,判处有期徒刑一年二个月,并处罚金四万元;

(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月9日起至2015年3月8日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳,上缴国库。)

十五、被告人刘*甲犯开设赌场罪,判处有期徒刑一年三个月,并处罚金六万元;

(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月9日起至2015年4月8日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳,上缴国库。)

十六、被告人汤*犯开设赌场罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币三万元;

(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月9日起至2015年1月8日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳,上缴国库。)

十七、被告人韩某犯开设赌场罪,判处有期徒刑十一个月,并处罚金人民币二万元;

(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月9日起至2014年12月8日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳,上缴国库。)

十八、被告人刘*乙犯开设赌场罪,判处有期徒刑十一个月,并处罚金二万元;

(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月26日起至2014年12月23日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳,上缴国库。)(2014年1月24日被抓获)

十九、被告人夏*甲犯开设赌场罪,判处拘役四个月,缓刑六个月,并处罚金一万元;

(缓刑的考验期限,从判决执行之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳,上缴国库。)

二十、被告人施*乙犯开设赌场罪,判处拘役三个月,缓刑五个月,并处罚金八千元;

(缓刑的考验期限,从判决执行之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳,上缴国库。)

二十一、被告人孙*甲犯开设赌场罪,判处拘役二个月,缓刑四个月,并处罚金五千元;

(缓刑的考验期限,从判决执行之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳,上缴国库。)

二十二、公安机关现场查获的无主赌资321430元予以没收(在蚌山区人民检察院),陈**等被告人退赃款予以没收(部分在蚌山区人民检察院),上缴国库。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向蚌埠**民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本两份。

裁判日期

二〇一四年十一月十七日

案件基本信息

  • 案号 (2014)蚌山刑初字第00244号
  • 法院 蚌埠市蚌山区人民法院
  • 裁判时间 2014
  • 案由 开设赌场罪
  • 案件类型 刑事
  • 文书类型 判决

案件相关人员

  • 公诉机关蚌埠市蚌山区人民检察院。

  • 被告人陈**,小名大强、大祥,男,汉族,1970年11月20日出生于安徽省蚌埠市,无业,户籍地蚌埠市蚌山区,住所地蚌埠市,因涉嫌犯开设赌场罪于2010年7月14日被刑事拘留,同年11月15日因犯开设赌场罪被蚌埠**民法院判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金四万元,当日被蚌山区人民法院取保候审并予以释放,缓刑考验期间2010年11月26日起至2013年11月25日止,因涉嫌犯开设赌场罪于2014年1月9日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留,同年1月28日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕,次日被蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。2014年3月25日经蚌埠市人民检察院批准,延长侦查羁押期限一个月。现羁押于蚌埠市第一看守所。

  • 辩护人沈*,安徽**事务所律师。

  • 被告人汤*前,小**同,男,汉族,1968年11月25日出生于安徽省蚌埠市,无业,住所地蚌埠市蚌山区,2010年11月15日因犯开设赌场罪被蚌山区人民法院判处有期徒刑二年,缓刑二年,并处罚金四万元,因涉嫌犯开设赌场罪于2014年1月9日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留,同年1月28日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕,次日被蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。2014年3月25日经蚌埠市人民检察院批准,延长侦查羁押期限一个月。现羁押于蚌埠市第一看守所。

  • 辩护人徐**,安徽**事务所律师。

  • 被告人朱**,小名大新,男,汉族,1977年1月20日出生于安徽省蚌埠市,农民,住所地蚌埠市龙子湖区,因犯开设赌场罪于2012年3月14日被蚌埠**民法院判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金四万元,缓刑考验期间2012年3月26日起至2015年3月25日止,因涉嫌犯开设赌场罪于2014年1月9日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留,同年1月28日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕,次日被蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。2014年3月25日经蚌埠市人民检察院批准,延长侦查羁押期限一个月。现羁押于蚌埠市第一看守所。

  • 辩护人周**,安徽**事务所律师。

  • 被告人蔡*,又名小*,男,汉族,1974年5月5日出生于安徽省五河县,农民,住所地五河县,因涉嫌犯开设赌场罪于2014年1月9日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留,同年1月28日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕,次日被蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。2014年3月25日经蚌埠市人民检察院批准,延长侦查羁押期限一个月。现羁押于蚌埠市第一看守所。

  • 辩护人阮**,安徽**事务所律师。

  • 辩护人张*,安徽**事务所律师。

  • 被告人程*,小名小虎,男,汉族,1983年7月16日出生于安徽省泗县,无业,住所地泗县,2002年1月30日因犯故意伤害罪被泗县人民法院判处拘役六个月,缓刑一年,2005年1月27日因寻衅滋事被宿州市人民政府劳动教养管理委员会劳动教养两年,因涉嫌犯开设赌场罪于2014年1月9日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留,同年2月14日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕,次日被蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。同年4月10日经蚌埠市人民检察院批准,延长侦查羁押期限一个月。现羁押于蚌埠市第二看守所。

  • 辩护人王*,安徽**事务所律师。

  • 辩护人许**,安徽**事务所律师。

  • 被告人王**,绰号地雷、小兵,男,汉族,1972年2月10日出生于安徽省蚌埠市,无业,住所地蚌埠市禹会区(栋)302号,1997年1月被告人王**因吸毒被中**刑警大队治安罚款,2002年5月1日因吸毒被纬**出所限戒三个月,2008年10月16日因吸毒被蚌埠市公安局蚌山分局强制隔离戒毒两年,因涉嫌犯开设赌场罪于2014年1月9日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留,同年2月14日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕,次日被蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。2014年4月9日经蚌埠市人民检察院批准,延长侦查羁押期限一个月。现羁押于蚌埠市第二看守所。

  • 辩护人吕**,安徽**事务所律师。

  • 被告人杨**,绰号老*,男,汉族,1966年6月9日出生于安徽省固镇县,无业,住所地蚌埠市固镇县,2014年1月9日因赌博被蚌埠市公安局蚌山分局行政拘留十日并处治安罚款叁仟元,因涉嫌犯开设赌场罪于2014年1月17日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留,同年2月14日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕,次日被蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。2014年4月9日经蚌埠市人民检察院批准,延长侦查羁押期限一个月。现羁押于蚌埠市第二看守所。

  • 辩护人庄*,安徽**事务所律师。

  • 被告人杜*,小名三虎,男,汉族,1972年6月25日出生于安徽省凤阳县,农民,住所地凤阳县,因涉嫌犯开设赌场罪于2014年1月9日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留,同年1月28日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕,次日被蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。2014年3月25日经蚌埠市人民检察院批准,延长侦查羁押期限一个月。现羁押于蚌埠市第一看守所。

  • 辩护人孟**,安徽**事务所律师。

  • 被告人张*甲,小**,男,汉族,1990年5月15日出生于安徽省蚌埠市,无业,住所地蚌埠市,因涉嫌犯开设赌场罪于2014年3月6日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留,同年4月9日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕,当日被蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。

  • 辩护人张卫星,安徽**事务所律师。

  • 被告人施*甲,绰号耙子,男,汉族,1970年2月28日出生于安徽省蚌埠市,无业,户籍地蚌埠市禹会区4单元9号,住所地蚌埠市禹会区,2010年9月29日被告人施*甲因赌博被蚌埠市公安局蚌山分局拘留五日,因涉嫌犯开设赌场罪于2014年3月3日被蚌埠市公安局蚌山分局取保候审。

  • 辩护人邱**,安徽**事务所律师。

  • 被告人信*,小名小*,男,汉族,1981年10月12日出生于安徽省蚌埠市,无业,住所地蚌埠市龙子湖区,因赌博于2010年10月11日被蚌埠市公安局南湖路派出所罚款500元、并对30元赌资予以收缴,因涉嫌犯开设赌场罪于2014年3月13日被蚌埠市公安局蚌山分局取保候审。

  • 被告人明*,绰号姚*,男,汉族,1977年8月30日出生于安徽省怀远县,农民,住所地怀远县,因涉嫌犯开设赌场罪于2014年2月27日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留,同年3月18日被蚌埠市公安局蚌山分局取保候审。

  • 被告人李*甲,女,汉族,1969年3月16日出生于安徽省蚌埠市,汉族,无业,户籍地蚌埠市中市区,住所地蚌埠市,因涉嫌犯开设赌场罪于2014年6月24日被蚌埠市公安局蚌山分局取保候审。

  • 辩护人王**,安徽**事务所律师。

  • 被告人曹*,小**,男,汉族,1963年3月1日出生于安徽省蚌埠市,无业,住所地蚌埠市蚌山区,1978年7月被告人曹*因流氓被强劳两年,1980年5月因盗窃被判刑四年,1984年7月因脱逃罪被判刑四年,1990年11月15日因犯盗窃罪被蚌埠市中市区人民法院判处有期徒刑七年,被告人曹*曾因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年,2003年6月23日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年1月9日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留,同年1月28日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕,次日被蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。2014年3月25日经蚌埠市人民检察院批准,延长侦查羁押期限一个月。现羁押于蚌埠市第一看守所。

  • 被告人刘*甲,小名小*,男,汉族,1984年5月11日出生于安徽省蚌埠市,无业,户籍地蚌埠市中市区,住所地蚌埠市(巷)3栋1单元15号,2010年7月14日被告人刘*甲因赌博被蚌埠市公安局特警支队拘留十日,并处罚款500元。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年1月9日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留,同年1月28日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕,次日被蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。2014年3月25日经蚌埠市人民检察院批准,延长侦查羁押期限一个月。现羁押于蚌埠市第一看守所。

  • 被告人汤*,小名阳*,男,汉族,1990年8月17日出生于安徽省蚌埠市,蚌埠体校职工,户籍地蚌埠市蚌山区,住所地蚌埠市蚌山区,因涉嫌犯开设赌场罪于2014年1月9日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留,同年2月14日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕,次日被蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。2014年4月10日经蚌埠市人民检察院批准,延长侦查羁押期限一个月。现羁押于蚌埠市第一看守所。

  • 辩护人黄**,安徽**事务所律师。

  • 被告人韩*,小名小虎,男,回族,1978年6月7日出生于安徽省蚌埠市,无业,住所地蚌埠市蚌山区。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年1月9日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留,同年2月14日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕,次日被蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。2014年4月10日经蚌埠市人民检察院批准,延长侦查羁押期限一个月。现羁押于蚌埠市第一看守所。

  • 被告人刘*乙,又名刘*,女,汉族,1972年9月1日出生于贵州省毕节市,农民,住所地江苏省溧阳市,因涉嫌犯开设赌场罪于2014年1月24日在涡阳县被抓获,因涉嫌犯开设赌场罪于2014年1月26日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留,同年3月4日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕,次日被蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。

  • 辩护人孙*,安徽**事务所律师。

  • 被告人夏*甲,曾用名万银,男,汉族,1982年11月30日出生于安徽省五河县,农民,住所地五河县。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年1月9日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留,同年2月15日被蚌埠市公安局蚌山分局取保候审。

  • 被告人施*乙,绰号施*,女,汉族,1964年6月12日出生于安徽省蚌埠市,汉族,无业,户籍地蚌埠市龙子湖区,住所地蚌埠市龙子湖区,因涉嫌犯开设赌场罪于2014年5月27日被蚌埠市公安局蚌山分局取保候审。

  • 被告人孙*甲,绰号短腿五,男,汉族,1970年1月29日出生于安徽省蚌埠市,无业,住所地蚌埠市蚌山区,因殴打他人于2011年5月1日被蚌埠市公安局张公山派出所罚款500元。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年4月3日被蚌埠市公安局蚌山分局取保候审。

审判人员

  • 审判长常艳芳

  • 审判员王林

  • 人民陪审员徐建平

  • 书记员许富宝