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孙*、王*等开设赌场罪一审刑事判决书

2014.11.18 旌德县人民法院 (2014)旌刑初字第00042号

审理经过

旌德县人民检察院以旌检刑诉(2014)42号起诉书指控被告人孙*、王*、邹*甲犯开设赌场罪,于2014年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,于2014年11月5日公开开庭审理了本案。旌德县人民检察院指派检察员汪**出庭支持公诉,被告人孙*及其辩护人徐*、被告人王*及其辩护人王**、被告人邹*甲等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审请求情况

旌德县人民检察院指控:2013年10-11月份左右,被告人孙*、王*、邹*甲合伙将巅峰时代动漫城(以下简称动漫城)从原股东名下转至邹*甲名下(营业执照未变更),动漫城由孙*具体负责经营。2013年11月底,孙*、王*两人在芜湖购买了具有上分、下分、退分、退币功能的赌博机5组(共33座),放在动漫城供人进行赌博。2014年2月份王*、邹*甲退股。3月底左右,孙*再次购买了3组(24座)具有上、下分功能的赌博机放在动漫城,未组装使用。2014年4月15日案发当日,侦查机关在现场查扣赌博机8组(共57座)、现金23860元。

案发后,2014年4月16日,被告人孙*主动到公安机关投案,被告人王*、邹**被公安机关传唤到案。被告人孙*在侦查阶段缴款23000元,审查起诉阶段缴款50000元。

为证明上述事实,公诉机关向本院提交了赌博机等物证,转让协议等书证,证人张*等人的证言,勘验、检查、辨认等笔录,视听资料,被告人孙*、王*、邹**的供述与辩解等证据材料。

旌德县人民检察院认为,被告人孙*、王*、邹*甲以营利为目的,在动漫城内摆放赌博机供人进行赌博,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三条第二款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以开设赌场罪追究三名被告人的刑事责任。在共同犯罪中,被告人王*、邹*甲中途退股,且二人均不参与具体经营管理,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定,王*、邹*甲系从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

一审答辩情况

被告人孙*辩称:起诉书指控“3月底,孙*再次购买了3组(24台)具有上、下分功能的赌博机放在动漫城,未组装使用”不属实,购买3组(24台)未组装的机器设备属实,但并非用于赌博,而是用于游戏娱乐;对起诉书指控的其它犯罪事实、情节及罪名均无异议。

辩护人徐*的辩护意见:1、对公诉机关指控被告人孙*犯开设赌场罪不持异议;2、同意被告人孙*的辩解意见。公诉机关提交的证据不足以证明孙*再次购买的3组(24台)未组装的机器设备用于设置赌博机,故该情节不应认定为犯罪预备;3、被告人孙*自动投案,并如实供述罪行,系自首,依法可以从轻或减轻处罚。孙*系初犯,主动退赃,当庭认罪,悔罪态度较好,且主观恶性不深、罪行不重,案件社会影响亦不大,应对孙*从轻处罚,并宣告缓刑。

为证明上述事实,被告人孙某向本院提交了旌德县**区居委会证明等证据材料。

被告人王*对起诉书指控的犯罪事实、情节及罪名均无异议,无辩解意见。

辩护人王**的辩护意见:被告人王*不构成累犯。王*在缓刑考验期满五年内再犯罪,但因原判刑罚未获得执行,构成累犯执行完毕的条件不存在,故公诉人指控王*构成累犯的意见不成立。王*被传唤到案后,如实供述了自己的罪行,系坦白,依法可以从轻处罚。王*系从犯,参与犯罪程度不深,主观恶性不深,社会危害性较小,应当从轻处罚。综上,应对王*从轻处罚,并宣告缓刑。

为证明上述事实,被告人王*向本院提交了旌德**溪村委会证明、门诊病历等证据材料。

被告人邹**对起诉书指控的犯罪事实、情节及罪名均无异议,无辩解意见。

本院查明

经审理查明:

2013年11月左右,被告人孙*、王*、邹*甲共同出资从程**等人处购得巅峰时代动漫城(以下简称动漫城)经营权,并转至邹*甲名下,但未办理法定营业执照变更手续,动漫城由孙*负责具体经营管理。2013年11月底,孙*、王*二人在安徽省芜湖市购买了具有上分、下分、退分、退币等功能的赌博机5组(共33台),并设置在动漫城供人进行赌博。2014年2月份王*、邹*甲退股。同年3月底左右,孙*从网络上再次购买了3组(24台)机器设备,摆放在动漫城,但未组装、使用。2014年4月15日,侦查机关在现场查扣动漫城赌博机5组(33台)、3组(24台)未组装的机器设备、1组(10台)“蛟龙出海”游戏机和现金23860元。

案发后,被告人孙*于2014年4月16日主动到公安机关投案,被告人王*、邹**被公安机关传唤到案。被告人孙*在侦查阶段缴款23000元,审查起诉阶段缴款50000元。

上述事实,有下列经庭审举证、质证,本院予以确认的证据证实:

(一)物证

9组机器设备(照片)及现金23860元(附扣押清单),证实侦查机关在现场查扣动漫城各类机器9组,其中赌博机5组(33台)、3组(24台)未组装完成的机器设备、1组(10台)“蛟龙出海”游戏机和现金23860元。

(二)书证

1、被告人孙*、王*、邹**的户籍证明,证实三被告人的基本身份信息情况即均为完全刑事责任能力人。

2、娱乐经营许可证、个体工商户营业执照,证实旌德县巅峰时代动漫城的登记经营者为胡*,经营范围为游艺、电子游戏。

3、在旌德县**出版局调取的委托书,证实巅峰时代动漫城自2013年12月1日至2014年12月1日,由胡*、程*乙委托给孙*经营。

4、转让协议3份,证实孙*等人以18万元的价格购得动漫城的经营许可证。

5、个人股份转让协议书,证实2014年2月13日,王*退股,将动漫城的50%股份(17万元)转让给孙*。

6、到案经过,证实孙*主动到旌德县公安局投案,王*、邹*甲经传唤到案。

7、旌德县人民法院(2011)旌刑初字第0056号刑事判决书,证实王*曾于2011年12月2日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑10个月,缓刑1年6个月。

8、缴款书,证实被告人孙*在侦查阶段以及审查起诉阶段分别缴款23000元和50000元。

9、旌德县**区居委会证明和旌德县旌阳镇霞溪村委会证明,证实被告人孙*、王*平时表现良好。

(三)现场勘验、检查、辨认等笔录

1、现场勘验、检查笔录(附视听资料)(录像),证实2014年4月15日下午16时30分,侦查人员在梓山广场动漫城检查时发现,现场有8组打鱼机,5组老虎机,一组“黑红梅方”游戏机上有六人在玩,老虎机上有一人在玩,并在现场扣押了物证、现金等。

2、辨认笔录(附照片),证实孙*对扣押的9组机器进行辨认,其中5组为具有上分、退分等功能的赌博机,1组“蛟龙出海”为供人娱乐的游戏机,另有3组机器未组装完成,分别是“环球乐园”、“斗牛”、“龙凤传奇”。

(四)证人证言

1、证人张*的证言,证实张*是今年2月份开始在动漫城上班,主要从事上分、下分工作;2014年4月15日,旌德县公安局在现场查扣了动漫城里的6组打鱼机、2组打球机、4台老虎机和现金,打鱼机是6台的,打球机是8台的,老虎机只能一个人玩,现金中除孙*前期垫资约8000元外,其余均为营业款。

2、证人邹**的证言,证实(1)邹**是动漫城的服务员,月工资2500元,负责游戏机的上分、下分;上分、下分的机子有六、七组,其中捕鱼机一次可以让四五个人玩;(2)邹**的哥哥邹**是动漫城的股东,邹**让其到动漫城上班的,是从2013年11月份开始的;孙*、王**也是股东,张*是服务员,平时动漫城的经营管理是由孙*负责;(3)2014年4月15日,公安局查扣的邹**包里的23860元是店里多天的收入,其中除8000元是备用金以外,其他现金是近半个月的营业收入;公安局搜查时大约有七八个人在店里玩,玩的基本上是黑红梅方,有2个人在玩老虎机,下午有个光头大概输了一千多元。

3、证人储*、叶*、程**、饶*、康*、邵*、吕*等人的证言,证实2014年4月15日下午,储*等人在动漫城的游戏机上进行赌博;黑红梅方机器上有五六个人在玩,这台机子可以上分、退分,还有人在玩老虎机。

4、证人程**、潘*、吴**的证言,证实动漫城原来是程**、胡*、潘*、吴**四个股东合伙经营的;2013年10月份转让给王**和孙*,协议是与孙*签订的,转让手续是去年12月份交文化局,法人没有变更;转让的就是一张经营娱乐场所许可证,费用总共是23万元,其中18万元是转让费,另付给程**装饰费5万元。

5、证人吴某乙的证言,证实动漫城是去年下半年转让的,由吴某乙打电话给胡*确认后,孙*开始经营动漫城;后程**、孙*、邹**等人再次到文管办商议将动漫城的法人变更为邹**,具体经营是孙*;后他们当场签订了一份委托书,并将动漫城转给邹**。

6、证人胡*的证言,证实动漫城的法人代表是胡*,但其于2011年10月已离开旌德,也已撤资,只是法人代表一直未变更,其对后来经营情况不知情。

7、证人阎*的证言,证实动漫城是其朋友孙*开的,是2013年开始营业的,具体时间不清楚。

(五)被告人的供述与辩解

1、被告人孙*的供述与辩解,证实孙*为动漫城的负责人,营业执照上的法定代表人为胡*;动漫城是2013年11月中旬从程**等人手中购买,孙*和王*各出资17万元,王*的股份中包含邹**的股份;平时动漫城由孙*负责经营,王*于今年2月中旬退股;动漫城请了2名服务员,邹*乙是2月份上班的,张*上班不到半个月时间,每月工资是2500元;今年4月初购买了三台机子,未组装使用。

孙*还证实转让协议“甲方为程**、潘*、吴**,乙方为邹*甲”是在文广新局的文管办主任吴**在场时,上述人员签字的,即签这份协议时邹*甲在场。

2、被告人王*(王**)的供述与辩解,证实动漫城在2013年11月份开业,股东名义上是王*和孙*两人,但王*名下有邹*甲股份8.5万元;王*和孙*一起在芜湖购买赌博机;开业前购买了三、四台捕鱼机,捕鱼机具有赌博功能;今年2月份,动漫城关闭了一段时间,后王*退股,将其名下所有股份(17万元)转让给了孙*,给付邹*甲8.5万元;王*还证实在文管新局办转让手续时邹*甲也在场。

3、被告人邹**的供述与辩解,证实动漫城是2013年11月份,邹**和孙*从程*乙手中把动漫城转下来,转让费和后期购买机器花了35至36万元左右,邹**出资10万元;合伙期间,未分红,退股之前都是亏本;平时账目由孙*负责;今年2月份,邹**退股;去年11月以后购买了打鱼机(海洋之星)3组(6台)、老虎机4台,都具有赌博功能。

被告人王*向本院提交了的门诊病历等诊断材料,与本案无关联性,本院不予采信。

关于公诉人提出的被告人孙*再次购买的3组(24台)未组装的机器为赌博机,该情节为犯罪预备的意见。为支持该指控,公诉人提交了孙*于2014年4月30日作的供述、张*于2014年9月12日作的证言及孙*的辨认笔录。孙*的供述“我从4月份开门后,买回3台机子…没有组装好,也没有调试…。我当时被公安机关查处的赌博机是9台(或是10台)”。张*的证词“在2014年4月份左右,孙*又买了3台机器(赌博机:名称‘斗牛’、‘环球乐园’等),不过这3台机器买回来都还没有用。”公诉人认为孙*已经对未组装的3组(24台)机器是赌博机进行了认可,另有张*的证言和辨认笔录予以佐证,故该情节应认定为犯罪预备。经查,证人张*在该3组机器尚未组装完成前,对该3组机器用途进行判断,故该证言并非其直接感知的事实。张*关于3组机器为赌博机的证言,本院不予采信。辨认笔录系孙*对侦查机关扣押物品的辨认,该笔录未记载孙*对3组未组装机器具体用途的供述或说明。孙*于2014年4月30日的供述对被扣押的仅具有游戏功能的“蛟龙出海”打鱼机亦称为赌博机,除此供述外,并没有其它证据能够直接证明其后购买的3组机器系用于赌博或具有上分、下分、退币等功能。综上,公诉人关于被告人孙*再次购买的3组(24台)未组装的机器为赌博机,该情节为犯罪预备的控诉意见,本院不予采纳。故本院对辩护人徐*的此节辩护意见予以采纳。

本院认为

本院认为:被告人孙*、王*、邹*甲共同出资开设动漫城,并在动漫城内设置具有退币、退分等赌博功能的电子游戏设施设备5组(33台),组织赌博活动,其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立,本院予以支持。被告人孙*具体负责经营管理,在共同犯罪中起主要作用,是主犯;被告人王*、邹*甲未参与具体经营管理,且二人在中途退股,在共同犯罪中起次要作用,系从犯,依法应当从轻处罚。被告人孙*在案发后,主动投案并如实供述自己的罪行,系自首,且当庭自愿认罪,依法可以从轻处罚;在侦查阶段、审查起诉阶段积极退赃,酌情从轻处罚。被告人王*、邹*甲到案后,如实供述自己的罪行,系坦白,并当庭自愿认罪,依法可以从轻处罚。被告人王*曾因犯故意伤害罪被判处刑罚,具有前科,酌情从重处罚。案经本院审判委员会讨论决定,依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条,《最高人民法院最高人民检察院**安部﹤关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见﹥》第一条、第二条第一、三款之规定,判决如下:

裁判结果

一、被告人孙*犯开设赌场罪,判处有期徒刑一年,缓刑二年,并处罚金人民币十万元;

(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。)

二、被告人王*犯开设赌场罪,判处拘役四个月,并处罚金人民币三万五千元;

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月23日起至2015年2月22日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。)

三、被告人邹*甲犯开设赌场罪,判处管制六个月,并处罚金人民币三万五千元;

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期二日。即自2014年10月23日起至2015年2月15日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。)

四、被告人用于犯罪的赌资23860元及犯罪工具5组(33台)赌博机,依法予以没收。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省**民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份,副本四份。

裁判日期

二〇一四年十一月十八日

案件基本信息

  • 案号 (2014)旌刑初字第00042号
  • 法院 旌德县人民法院
  • 裁判时间 2014
  • 案由 开设赌场罪
  • 案件类型 刑事
  • 文书类型 判决

案件相关人员

  • 公诉机关旌德县人民检察院。

  • 被告人孙*,男,汉族,1987年5月15日出生于安徽省旌德县,个体经营,住安徽省旌德县。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年4月16日被旌德县公安局刑事拘留,同年4月29日被逮捕,同年5月26日被旌德县人民检察院取保候审,同年10月23日被本院逮捕。现羁押于旌德县看守所。

  • 辩护人徐*,安徽徐*律师事务所律师。

  • 被告人王*,曾用名王**,男,汉族,1984年8月2日出生于安徽省旌德县,个体经营,住安徽省旌德县。曾因犯故意伤害罪于2011年12月2日被旌德县人民法院判处有期徒刑10个月,缓刑1年6个月。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年9月29日被旌德县人民检察院取保候审,同年10月23日被本院逮捕。现羁押于旌德县看守所。

  • 辩护人王**,安徽徐*律师事务所律师。

  • 被告人邹**,男,汉族,1984年12月24日出生于安徽省旌德县,企业职工,住安徽省旌德县。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年9月29日被旌德县人民检察院取保候审,同年10月23日被本院逮捕。现羁押于旌德县看守所。

审判人员

  • 审判长周家青

  • 代理审判员饶骏华

  • 人民陪审员张大发

  • 书记员司昱