王某某、张某某、曹某某犯妨害信用卡管理罪一审刑事判决书

审理经过

上海市XX区人民检察院以沪长检金融刑诉（2015）61号起诉书指控被告人王某某、张某某、曹某某犯妨害信用卡管理罪，于2015年11月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。本案由上海市XX级人民法院指定管辖。上海市XX区人民检察院指派检察员朱某某出庭支持公诉，被告人王某某、被告人张某某及其辩护人王*、被告人曹某某到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

上海市XX区人民检察院指控：2015年7、8月间，被告人王某某提供电话卡及他人身份证，指使被告人张某某、曹某某及陶某某、张**等人（均另案处理）冒用他人身份至本市XX区等地的银行骗领银行卡共5张，其中3张因被银行工作人员识破而未成功。被告人张某某持“许某革”身份证至XX银行XX路支行骗领银行卡1张，持“郑某某”身份证至XX银行办理银行卡未成功。被告人曹某某持“贾*”身份证至XX银行XX路支行骗领银行卡1张。

同年8月10日上午，三名被告人在本市XX区XX路被公安机关抓获。公安机关从被告人王某某处查获身份证47张及电话卡3张；从另两名被告人处查获身份证及银行卡等物。

一审答辩情况

上述事实，被告人王某某、张某某、曹某某在开庭审理中亦无异议，并有经庭审质证的公安机关扣押笔录、扣押清单及照片、调取证据清单，银行开户确认单及视频截图、短信记录、行政处罚决定书、案发经过等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人王某某、张某某、曹某某使用虚假身份证明，骗领信用卡，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，依法应予惩处。公诉机关的指控，事实清楚、定性正确。三名被告人到案后，能如实交代犯罪事实，被告人王某某、张某某部分犯罪事实系未遂，均依法从轻处罚。辩护人提出对被告人张某某应认定为从犯，经庭审查明，被告人张某某积极实施骗领银行卡的行为，不亦认定为从犯，故辩护人的意见，本院不予采纳。为维护社会主义市场经济秩序，保护国家的金融管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第三项、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人王某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月10日起至2016年8月9日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。）

二、被告人张某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月10日起至2016年3月9日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。）

三、被告人曹某某犯妨害信用卡管理罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月10日起至2016年1月9日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。）

四、扣押在案的身份证、手机卡、银行卡、U盾均予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海**人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

裁判日期

二〇一五年十二月十六日