现在实践中非法集资类的犯罪越来越常见,国家也在大力打击这方面的犯罪,由于非法集资罪涉及到的金额一般都很大,所以公安机关一般都能追缴一部分款项,下面找法网小编就带大家一起来看一下最高院关于非法集资款的处理是如何规定的?
对案件侦查审判完毕后,对追缴回的款项,按被集资人的集资额比例,扣除案件侦破和审理的费用后的余额返还给被集资人｡向社会公众非法吸收的资金属于违法所得｡以吸收的资金向集资参与人支付的利息､分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费､好处费､返点费､佣金､提成等费用,应当依法追缴｡
集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金｡将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,有下列情形之一的,应当依法追缴:
(一)他人明知是上述资金及财物而收取的;
(二)他人无偿取得上述资金及财物的;
(三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的;
(四)他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;
(五)其他依法应当追缴的情形｡
查封､扣押､冻结的易贬值及保管､养护成本较高的涉案财物,可以在诉讼终结前依照有关规定变卖､拍卖｡所得价款由查封､扣押､冻结机关予以保管,待诉讼终结后一并处置｡
查封､扣押､冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资参与人｡涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还｡
对于公安机关､人民检察院､人民法院正在侦查､起诉､审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的,人民法院应当不予受理,并将有关材料移送公安机关或者检察机关｡人民法院在审理民事案件或者执行过程中,发现有非法集资犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉或者中止执行,并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关｡
公安机关､人民检察院､人民法院在侦查､起诉､审理非法集资刑事案件中,发现与人民法院正在审理的民事案件属同一事实,或者被申请执行的财物属于涉案财物的,应当及时通报相关人民法院｡人民法院经审查认为确属涉嫌犯罪的,依照前款规定处理｡
司法机关对非法集资的相关犯罪事实进行调查取证,并结合实际的犯罪情况来进行判刑处理,具体情况下应当对非法集资款进行没收,并在判刑处理完毕后,根据收缴的情况向受害人和集资人进行返还,当事人应当提供相关集资的证明文件来进行确定｡
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体､推介会､传单､手机短信等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币､实物､股权等方式还本付息或者给付回报;(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金｡未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款｡
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