互联网金融犯罪涉及哪些罪名

更新时间:2020-04-29 18:07 找法网官方整理 9999+人浏览

  网络借贷、P2P、虚拟货币、区块链等新兴“金融业务”借助国家大力发展互联网等高新技术产业的东风进行大力发展的同时,也为不法分子从事金融违法、犯罪活动提供了新的载体。那么互联网金融犯罪涉及哪些罪名?以下就是找法网小编整理的内容。

  互联网金融犯罪涉及哪些罪名

  (一)资金募集阶段

  1、非法吸收公众存款罪

  法律规定:《刑法》第176条:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

  互联网金融犯罪涉及哪些罪名

  2、集资诈骗罪

  法律规定:《刑法》第192条:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

  (二)资金发放阶段

  非法经营罪

  法律规定:《刑法》第225条:违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

  (三)贷后催收阶段

  针对这些不良债权,互联网金融公司常自行或委托第三方催收公司代为催收,鉴于国家针对催收方面打击力度的加强,相关机构也多采用电话轰炸、大字报、非法拘禁等软暴力行为进行催收。

  1、寻衅滋事罪

  刑法第293条规定肆意挑衅,随意殴打、骚扰他人或任意损毁、占用公私财物,或者在公共场所起哄闹事,严重破坏社会秩序的行为构成寻衅滋事罪。

  2、强迫交易罪

  在实践中,因为借款人缺乏偿债能力,常出现催收机构强迫借款人向其他贷款机构进行借款,通过强迫其以贷养贷从而达到还款的目的。《刑法》第226条对强迫交易罪有规定。

  以上就是找法网小编整理的关于互联网金融犯罪涉及哪些罪名的内容,互联网金融犯罪涉及的罪名有:非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法经营罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。如果还有其他法律问题的,欢迎上找法网在线法律咨询平台,在线律师会为您进行专业的解答。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
请问互联网金融公司在自己网站签署的电子合同合法吗?
电子合同的订立,是指缔约人做出意思表示并达成合意的行为和过程。任何一个合同的签订都需要当事人双方进行一次或者是多次的协商、谈判,并最终达成一致意见,合同即可成立。电子合同的成立是指当事人之间就合同的主要条款达成一致的意见。
全部1个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
互联网金融犯罪【非法吸收公众存款,已达三百万】报警却不给立案,应该怎么办?
  刑事立案作为刑事诉讼开始的标志,是每一个刑事案件都必须经过的法定阶段,是法律赋予公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院的一种职权,其他任何单位或个人都无权立案。  立案程序,是立案阶段各种诉讼活动的程式、次序和形式。立案程序主要包括对立案材料的接受、对材料的审查和审查后的处理。  相关法律知识延伸:  刑事诉讼法把立案规定为刑事诉讼的开始和必经程序,对于保证刑事诉讼的正确进行以及刑事诉讼法任务的顺利完成,有着重要的意义。  (一)有利于准确、及时地揭露和惩罚犯罪  对于已经发生的犯罪行为,公安司法机关正确、及时地作出立案决定,并不失时机地开展侦查或调查活动,就可以及时揭露、证实和惩罚犯罪,有效地同犯罪分子做斗争。因此,正确地运用和执行立案程序,能够保证一切依法需要追究刑事责任的犯罪行为,及时地受到应有的刑事追究。  (二)有利于保护公民的合法权益不受侵犯  正确、及时地立案,是对犯罪行为的受害单位或公民控告犯罪的正义要求的支持,是对他们合法权益的有力保护。同时,正确执行立案程序,严格把握立案的法定条件,可以保证无辜的公民不受刑事追究,切实保障公民的合法权益。  (三)立案是准确评价社会治安形势和进行正确决策的重要依据  立案是司法统计的重要内容。正确地执行立案程序,就能够及时、准确地掌握各个时期和各个地区刑事案件的发案情况,分析研究某地某时犯罪的动向、特点和规律,总结工作经验,采取相应的措施,预防和减少犯罪的发生,更有效地同犯罪行为做斗争。
全部4个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
“再战”互联网金融
“再战”互联网金融
证券动态 9999+人浏览
互联网金融不会颠覆传统的银行
互联网金融不会颠覆传统的银行
证券动态 9999+人浏览
互联网金融(XX)平台能与借款人签订借款合同吗
借款合同范本 甲方(出借人): 身份证号: 联系地址: 乙方(借款人): 身份证号: 联系地址: 丙方(保证人): 身份证号: 联系地址: 乙方因 ,向甲方借款,丙方愿意为乙方借款向甲方提供连带保证担保,现甲乙丙各方在平等、自愿、等价有偿的基础上,经友好协商,达成如下一致意见,供双方共同信守。 一、借款用途: ____________________________要从事个体经营,急需一笔资金周转,甲方同意出借,但乙方如何使用借款,则与甲方无关。 二、借款金额 乙方向甲方借款金额(大写)人民币 万元整(小写:¥ 元)。乙方指定的收款账户为: 开户银行: 账户名称: 账 号: 三、借款期限 借款期限_______年,自_______年_______月_______日起(以甲方实际出借款项之日起算,乙方应另行出具收条)至_______年_______月_______日止,逾期未还款的,按本合同第八条处理。 四、还款方式 应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款及利息。乙方到期还清所有本协议规定的款项后,甲方收到还款后将借据交给乙方。 甲方指定的还款账户为: 开户银行: 账户名称: 账 号: 五、借款利息 自支用借款之日起,按实际支用金额计算利息,在合同第三条约定的借款期内月利为_______,利息按月结算。借款方如果不按期还款付息,则每逾期一日按欠款金额的每日万分之八加收违约金。 六、权利义务 贷款方有权监督贷款使用情况,了解借款方的偿债能力等情况,借款方应该如实提供有关的资料。借款方如不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约部分参照银行规定加收罚息。(贷款方提前还款的,应按规定减收利息。) 甲方:_______________ 乙方:_______________ 连带保证人:____________________ 签订约日期: 年_____月_____日
全部2个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
互联网金融众筹需监管到位
互联网金融众筹需监管到位
证券问答 9999+人浏览
协助犯罪人将金融诈骗犯罪所得转换为金融票据的,构成洗钱罪吗?
《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2000元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。[3]他是7万,那么属于数额巨大,在3-10年这个刑期,由于他是从犯,一般会在3-5年
全部3个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
全部4个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
互联网金融犯罪的类型有哪些?
您好,根据我国刑法及刑事诉讼法的相关规定,互联网金融犯罪与现实生活当中的金融犯罪及定罪与量刑是基本相同的,两者的区别主要集中在诉讼的程序上面,互联网诉讼管辖范围更广,案件相较于现实的生活当中,侦破难度更大,其主要类型如下:1.金融诈骗类犯罪,如信用卡诈骗罪,集资诈骗罪,贷款诈骗罪等;2.扰乱金融秩序类犯罪,如非法吸收公共存款,非法经营罪等。
全部2个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
互联网金融犯罪定义是什么?怎么理解呢?
您好,利用互联网进行非法活动的,可能涉及如下犯罪:《刑法》有第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的;第一百九十二条【集资诈骗罪】:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。
全部2个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
互联网金融犯罪定义是什么?怎么理解呢?
你好,可以去看守所会见,了解情况
全部1个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
肇事逃逸需要负刑事责任吗?
根据法律规定,肇事逃逸要承担的刑事责任有:行为人构成交通肇事罪后又逃逸的,处三年以上七年以下有期徒刑;如果因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。法律依据:《刑法》第十五条应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果,因为疏忽大意而没有预见,或者已经预见而轻信能够避免,以致发生这种结果的,是过失犯罪。过失犯罪,法律有规定的才负刑事责任。第一百三十三条违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
全部2个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
你好,咨询汽车被追尾的对方全部责任,我们应该赔偿什么费用?
车辆被追尾可以主张修车费、误工费等。如有人员受伤,还有医药费、误工费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费,如果受伤人员构成伤残的,还应该赔偿残疾赔偿金、精神抚慰金及残疾辅助器具费等。法律依据:《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》 第十七条 受害人遭受人身损害,因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入,包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费,赔偿义务人应当予以赔偿。 受害人因伤致残的,其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失,包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费,以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费,赔偿义务人也应当予以赔偿。 受害人死亡的,赔偿义务人除应当根据抢救治疗情况赔偿本条第一款规定的相关费用外,还应当赔偿丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用。
全部3个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
出租车撞人后,现场没有见出租车司机,两个
这些情况不能认定为肇事逃逸 1、发生事故后,事故车辆驾驶人为了及时抢救伤者,用事故车辆将伤者送往医院抢救,并及时报案听候处理的; 2、事故车辆驾驶人将伤者送往医院后,确因筹措伤者医疗费而暂时离开医院,但是留下本人真实信息,并及时报案听候处理的。法律依据:《中华人民共和国道路安全法》第一百零一条 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大交通事故,构成犯罪的,依法追究刑事责任,并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证。 造成交通事故后逃逸的,由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证,且终生不得重新取得机动车驾驶证。 《道路交通事故处理程序规定》第一百一十二条 本规定中下列用语的含义是: (一)“交通肇事逃逸”,是指发生道路交通事故后,当事人为逃避法律责任,驾驶或者遗弃车辆逃离道路交通事故现场以及潜逃藏匿的行为。
全部3个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
超速撞人保险公司会赔吗
法律分析:超速撞人保险公司一般会赔,但是属于驾驶人未取得驾驶资格或者醉酒、被保险机动车被盗抢期间肇事、被保险人故意制造道路交通事故的情形保险公司不会进行赔偿。法律依据:《机动车交通事故责任强制保险条例》第二十一条 被保险机动车发生道路交通事故造成本车人员、被保险人以外的受害人人身伤亡、财产损失的,由保险公司依法在机动车交通事故责任强制保险责任限额范围内予以赔偿。道路交通事故的损失是由受害人故意造成的,保险公司不予赔偿。
全部3个答案 >
9999+人咨询过
去咨询