洗钱罪的立案标准是,当事人明知是毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪等七种犯罪所得产生的收益,还提供资金账户的,协助转账到境外的,协助将犯罪所得转变为现金的等等,应立案追诉。
洗钱罪的立案标准是:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1.提供资金账户的;
2.协助将财产转换为现金或者金融票据的;
3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
4.协助将资金汇往境外的;
5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的
犯上述五种情况之一的,可以作为洗钱罪立案。
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪:
1.毒品犯罪;
2.黑社会性质的组织犯罪;
3.恐怖活动犯罪;
4.走私犯罪;
5.贪污贿赂犯罪;
6.破坏金融管理秩序犯罪;
7.金融诈骗犯罪。
洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。洗钱罪的上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,不影响洗钱罪的审判。洗钱罪的上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的,或者依法以其他罪名定罪处罚的,不影响洗钱罪的认定。
找法网提醒您,中国刑法洗钱罪的量刑是:自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。