非法外汇交易如何处罚

更新时间:2018-11-16 17:23 找法网官方整理 9999+人浏览

  近年来,借助移动互联网兴起,网络炒外汇操作变得更加便捷、传播更加迅速。其实这种网络炒外汇就是属于非法的,没有经过登记许可的。外汇行业是个暴力的行业,所以也存在很多的违法行为。那么非法外汇交易如何处罚?找法网小编为大家详细介绍。

  非法外汇交易如何处罚

  非法交易在相关的金融机构和相关的进出口交易是十分常见的,而且国家也在不断的加大力度对其进行监督,但是还是有其现象发生。非法外汇交易有一个很严重的后果就是导致国有资产流失。

非法外汇交易如何处罚

  境内机构非法使用外汇行为包括:(1)以外币在境内计价结算;(2)擅自经外币作质押;(3)私自改变外汇用途;(4)非法使用外汇的其他行为。

  境内机构有上述非法使用外汇行为之一的,由外汇管理机关责令改正,强制收兑,没收违法所得,并处违法外汇金额等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  我国实行严格的外汇管制,法律禁止在银行和指定的外汇调剂市场以外从事私下外汇交易。对于申购的外汇如果暂时不用,可以存入银行或者卖给外汇指定银行。但是曾某擅自到黑市上抛售,扰乱了金融管理秩序,应当予以处罚。《中华人民共和国外汇管理条例》(以下简称《外汇管理条例》)第四十五条私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,处违法金额30%以下的罚款情节严重的,处违法金额30%以上的罚款构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  由此我们可以知道外币境内结算、外币质押以及私自改变外汇用途、非法使用外汇等都是具体的非法外汇交易的行为,不严重的情况下可以没收所得,还应进行行政处罚,罚款。严重的可以构成非法买卖外汇罪,只要符合非法买卖外汇罪的四个构成要件,就应该接受刑罚。

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