董事会决议范本

更新时间:2022-05-19 15:23 找法网官方整理 人浏览

董事会决议范本,包括公司名称、决议内容、董事会成员等。董事会决议内容包括会议基本情况、会议通知情况及董事到会情况、会议主持情况、议案表决情况和签署。董事会的成立在成员资格上要求是董事会的各位成员必须是董事。

董事会决议范本

  一、董事会决议范本

      找法网小编提醒您:董事会决议范本包括公司名称、决议内容、董事会成员等。

  __________________有限公司董事会决议

  根据《公司法》及本公司章程的有关规定,_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人,实到________人,所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下:

  1.同意任命___________为公司董事长(法定代表人),免去_______董事长(法定代表人)职务。

  2.同意任命___________为公司经理,免去_____________公司经理职务。

  全体董事签名:__________

  _____年_____月_____日

董事会决议范本

  二、董事会决议包含的内容

  董事会决议内容:根据《公司法》对公司董事会的有关规定,董事会的决议应当包含以下内容:

  1.会议基本情况:包括会议召开的时间、地点、会议性质(届次、临时)。

  2.会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式;董事实际到会情况。

  3.会议主持情况:应当由董事长主持,董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或半数以上董事推选出的董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。

  4.议案表决情况:

  董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

  董事会会议必须经全体董事的过半数通过。

  5.签署:董事会决议,由到会董事签字。代行签字的,应当附董事的授权委托书

  三、董事会的成立在成员资格上有什么要求

  董事会的成立在成员资格上要求是董事会的各位成员必须是董事。董事是股东在股东(大)会上选举产生的。或者由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生(如果是国有独资企业,董事会成员中必须有公司职工代表)。

  法定的董事资格如下:

  1.董事可以是自然人,也可以是法人。如果法人充当公司董事,就必须指定一名有行为能力的自然人作为其代理人。在公司法实践中,董事只能由自然人担任。

  2.无民事行为能力或者限制行为能力的人不能作为董事。

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