非法集资的认定标准的规定

更新时间:2019-05-20 15:31 找法网官方整理 人浏览

  所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。那么,非法集资的认定标准的规定有哪些呢?非法集资界定标准和涉及罪名如何呢?非法集资的法律处罚怎样?下面跟随找法网小编一起来看看吧!

非法集资的认定标准的规定

  一、非法集资的认定标准的规定

  非法集资罪并不是一个独立的罪名,一切符合非法集资罪基本特征的行为,即违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金,都有可能被认定为非法集资罪。通常来讲,违反国家金融管理法律依据,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列条件的,很大可能被认定为非法集资:

  第一、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

  第二、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

  第三、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;

  第四、向社会公众,即社会不特定对象吸收资金。

  当然,非法集资罪除了高发的非法吸收公共存款罪和集资诈骗罪外还包括了许多其他犯罪类型。一般情况下只要是违反法律规定向不特定公众募集资金的行为都有可能被认定为非法集资罪。一个具体行为其是否构成犯罪,构成何种犯罪,最终是要根据每个案件的不同的主客观情况来判断。

  法律依据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律依据......变相吸收公众存款。

  二、非法集资界定标准和涉及罪名

  非法集资是指违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款、集资诈骗是实施非法集资行为的两种具体表现形式。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款同时具备未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金,通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传,承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报,以及向社会公众即社会不特定对象吸收资金等四个条件,即具有非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征的情形(刑法另有规定的除外)。集资诈骗与非法吸收公众存款的根本区别在是否具有非法占有的目的,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的,就是集资诈骗。刑法规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,构成非法吸收公众存款罪;以非法占为有目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,构成集资诈骗罪。

  三、非法集资的法律处罚

  刑法规定,犯非法吸收公众存款罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。犯集资诈骗罪,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

  以上就是找法网小编为您整理的“非法集资的认定标准的规定”的相关内容,非法集资罪并不是一个独立的罪名,一切符合非法集资罪基本特征的行为,即违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金,都有可能被认定为非法集资罪。若您还遇到其它不懂的问题,欢迎上找法网咨询专业的律师。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
非法集会的认定标准
非法集会的认定标准
非法集会、游行、示威罪
法律规定了非法集资退还多久,法律规定是什么
退还非法占用的土地,法律规定期限多长时间。一般由行政机关裁量
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
单位集资房法律规定是什么
您好!需结合集资房政策
新刑法对非法集资行为的相关规定是怎样的?
非法集资行为将受法律严惩。处理方式包括:1. 刑事处罚,依据刑法规定定罪量刑;2. 民事追责,通过诉讼追回损失;3. 监管部门可采取行政措施,如罚款、吊销执照等
非法集资诈骗罪的刑法规定是什么
非法集资诈骗罪的具体定罪量刑标准如下: 1. 对于数额较大者,判处五年以下有期徒刑或拘役,并处罚款; 2. 数额巨大或情节严重者,判处五年以上十年以下有期徒刑
关于集资诈骗罪的最高刑罚之相关法律规定
集资诈骗罪的判决会根据涉及金额的大小和情节的严重程度来分情况讨论。较轻的情况下,可能会被判处五年以下有期徒刑或拘役,并处罚款;如果情节严重,涉及金额巨大,可能会
非法集资定罪标准
非法集资定罪标准
非法集资罪量刑
单位集资房法律规定是什么
您好!需结合集资房政策
法律规定了非法集资退还多久,法律规定是什么
退还非法占用的土地,法律规定期限多长时间。一般由行政机关裁量
《非法集资处置法规的相关法律规定》
对于非法集资财产的处理,必须依法进行。可追缴的财产应首先退赔给受害人;无法追缴的,则依法进行没收。处理过程中需综合考虑集资规模、受害人数量和损失程度等因素,并依
非法集资的相关法律法规是怎样规定的?
非法集资违法,处理方式包括: 1. 刑事处罚,依据《刑法》规定定罪量刑; 2. 民事追责,通过起诉等法律手段追回损失; 3. 行政处罚,相关监管部门可对违法行
我国如何规定非法集资的组织形式?
非法集资违法。处理方式包括:1. 刑事处罚,如判刑、拘役和罚金;2. 行政处罚,如罚款、吊销执照等;3. 追缴非法所得,返还受害人。具体操作需依据案件情况,由执