信用卡诈骗金额立案标准是多少

更新时间:2022-06-04 09:03 找法网官方整理 人浏览

  关于诈骗的案件有很多,诈骗的类型常见的有合同诈骗、电信诈骗、信用卡诈骗等,说到信用卡,相信很多人都有,但是有不少犯罪分子,违规使用信用卡,骗取财物,是可能涉嫌犯罪的,那么具体来说,信用卡诈骗金额立案标准是多少?下面找法网小编为大家详细介绍一下,希望对大家有所帮助。

  一、信用卡诈骗金额立案标准是多少

  信用卡诈骗罪的立案标准:行为人使用伪造的、作废的、冒用的、骗领的进行诈骗,信用卡数额在五千元以上的;或者行为人恶意透支,数额在一万元以上的。

信用卡诈骗金额立案标准是多少

  二、信用卡诈骗经侦立案标准是什么

  进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

  (一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;

  就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改,自2018年12月1日起施行)的规定来看,

  使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动

  1、数额较大:在五千元以上不满五万元

  2、数额巨大:在五万元以上不满五十万元

  3、数额特别巨大:在五十万元以上

  (二)恶意透支。

  本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还。

  恶意透支的数额,是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额,不包括利息、复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。归还或者支付的数额,应当认定为归还实际透支的本金。

  恶意透支数额较大,在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的,可以不起诉;在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的,可以免予刑事处罚。但是,曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。

  就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改,自2018年12月1日起施行)的规定来看,

  1、数额较大:在五万元以上不满五十万元

  2、数额巨大:在五十万元以上不满五百万元

  3、数额特别巨大:在五百万元以上的。

  根据以上信用卡诈骗立案的标准在于是否属于故意行为以及是否构成他人经济损失,如果犯罪人不是未成年或者年迈老人,那么其行为将得到严厉的刑事处罚。所以当下的年轻人应当合理使用信用卡,在信用卡出现余额不足时应当停止使用,保证之后的正常使用。

  三、信用卡诈骗罪的认定标准是什么

  持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,经银行两次催收后超过三个月仍不归还的,认定为‘恶意透支’;明知没有还款能力而大量透支,无法归还的、使用虚假资信证明申领信用卡后透支,无法归还的、抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款的等属于“以非法占有为目的”。

  以上就是找法网小编为您详细介绍的关于信用卡诈骗金额立案标准是多少的相关知识,我国诈骗罪明确规定了诈骗罪的立案标准,信用卡诈骗罪的立案标准按照诈骗罪规定来。如果还有其他的法律问题,欢迎咨询找法网,我们会有专业的律师为您解答疑惑。

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合同诈骗最新立案标准多少,是两万还是一万
你好,需要结合双方的合同确定。建议双方沟通协调处理
电信诈骗多少钱能立案。
按照合同约定处理
信用卡诈骗罪立案标准
使用伪造的信用卡或以虚假的身份骗领的信用卡或作废的信用卡,或冒用他人信用卡进行诈骗,数额在五千元以上的应予立案。
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根据案情分析,复杂的话律师费不一样
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