协助洗钱怎么定罪

更新时间:2021-08-03 10:06 找法网官方整理 人浏览

  协助他人洗钱,要按照协助他人取得符合规定来进行处罚,一般来说,协助他人洗钱的话要符合相应的条件,那么协助他人洗钱的话应该怎么定罪呢?应该处罚标准是什么呢?接下来由找法网小编为大家带来协助洗钱怎么定罪的详细知识,希望能够帮助到大家。

  一、协助洗钱怎么定罪

  明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

  1、提供资金账户的;

  2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;

  3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

  4、协助将资金汇往境外的;

  5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

  犯上述五种情况之一的,可以作为洗钱罪立案。

协助洗钱怎么定罪

  二、洗钱分为哪三个过程

  洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段。

  处置阶段:指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。

  培植阶段:即通过复杂的多种、多层的金融交易,将非法收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。

  融合阶段:被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益,将清洗后的钱集中起来使用。

  三、洗钱罪的刑法条文

  《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

  (一)提供资金账户的;

  (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;

  (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

  (四)协助将资金汇往境外的;

  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。

  以上就是找法网小编为大家整理的关于协助洗钱怎么定罪的相关内容,如果存在协助的情况,那么就需要按照相关的规定来进行处罚。家如果还有其他法律问题的,欢迎上找法网在线法律咨询平台,在线律师会为大家进行专业的解答。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
协助洗钱,交完罚金还需坐牢吗
你好,是否要坐牢要看法院的具体判决。
帮助他人洗钱是什么罪名
帮助他人洗钱是什么罪名
洗钱罪量刑标准
洗钱被警察带走说协助调查
建议您委托或咨询律师
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
协助洗钱五十万量刑多少年?
及早委托专业刑事律师,具体量刑还要看具体人员在案件中的作用,获利等实际情况来分析判断
协助他人将黑社会犯罪财物转换为现金的,构成洗钱罪吗?
取保候审的保证金制度,是指公安机关、人民检察院和人民法院责令犯罪嫌疑人、被告人交纳保证金并出具保证书,保证在取保候审期间,不逃避和妨碍侦查、起诉和审判,并随传随
协助毒品犯罪人洗钱未遂的,构成洗钱罪吗?能取保候审吗?
取保候审期间又重新犯罪的,撤销取保候审予以逮捕,同时对前后两个罪名分别判决,合并执行,实行数罪并罚。《刑法》第六十九条 【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以
通过与大型饭店合作协助转换走私犯罪所得收益的,构成洗钱罪吗?
《刑法》第一百五十一条 【走私武器、弹药罪、走私核材料罪、走私假币罪;走私文物罪、走私贵重金属罪、走私珍贵动物罪、走私珍贵动物制品罪;走私国家禁止进出口的货物、
协助毒品犯罪人将犯罪所得邮寄出入境的,构成洗钱罪吗?
包庇毒品犯罪分子罪,是指明知是走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子,而向司法机关作假证明掩盖其罪行,或者帮助其毁灭罪证,以使其逃避法律的制裁的行为。  对包庇毒
协助洗钱要追究责任吗?
具体看金额等情节
如何查看社保卡开户银行的支行?
法律分析:社保卡的开户银行是指其金融账户开卡的具体银行网点,一般填写的是某某银行某某支行(分行),若是持卡人不清楚开户行名称可拨打客服电话咨询。另外,通过支付宝
83年林权证是否有效
需要进行具体分析
作业太多,写不完
法律分析:特定条件下的学生有权利不写作业:小学一二年级不布置书面家庭作业,在校内安排适当巩固练习;小学其他年级每天书面作业完成时间平均不超过60分钟;初中每天书
在吗。我想请教一下问题
法律分析:受教育权,是指公民的基本权利之一。由宪法确认和保障的公民受教育的权利。在我国,宪法确认公民有受教育的权利和义务,这里指公民有获得文化科学知识和不断提高
您好!我想咨询一点事情
具体什么事情呢,具体一点
在公司干了10个月买了六个月社保赔偿多少
法律分析:具体赔偿的标准是:一、以单位违法不交社保为由,解除劳动合同,经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。二、用人单位