反洗钱基本知识_反洗钱基本知识及监管形势

反洗钱法宣传

反洗钱宣传是为了更好的维护金融安全，遏制洗钱犯罪，维护金融秩序。了解反洗钱的相关知识，有利于减少犯罪，创建良好的工作环境。... 阅读全文>>

老挝国会通过反洗钱法草案

据老挝《人民报》报道，老挝国会日前审议通过了关于反洗钱和遏制恐怖分子资金渠道的法律草案。这项法律分7章共72条。老挝国家银行行长宋X说，目前，老挝正集中力量发展社会经济，并为融入国际社会创造...... 阅读全文>>

墨西哥：“反洗钱法”影响奢侈品消费

随着墨西哥中产阶级人数增加，喜欢购买饰品、化妆品、时装、手表、珠宝等产品的人数增多，将推动墨西哥奢侈品销售市场。然而，去年9月颁布的反洗钱法规定却严重打击了这一好势头。找法网从墨西哥媒体7月...... 阅读全文>>

第三方电子支付反洗钱法律监管研究 

随着第三方电子支付的迅猛发展，其所潜藏的资金转移、资金套现、跨境支付和支付机构内部洗钱等多种洗钱风险值得关注。目前，我国对第三方电子支付的反洗钱法律监管仍薄弱，应着力构建一个以《反洗钱法》为基础，包含... 阅读全文>>

反洗钱法

洗钱应该对于我们是一件很陌生的事，我们大多数人也最多看电视上的警匪片听过。但是，在我们的生活中，也是会有不法分子通过洗钱转移犯罪证据。我国因此推出了反洗钱法，下面就是小编整理的反洗钱法内相关法条，欢迎... 阅读全文>>

关于贯彻落实《反洗钱法》防范保险业洗钱风险的通知

各保险公司、保险资产管理公司、保险公司筹备组：《反洗钱法》已于2007年1月1日施行。为贯彻落实《反洗钱法》，防止洗钱行为给保险业带来潜在风险，促进保险业又好又快发... 阅读全文>>

反洗钱法律法规制度有哪些

反洗钱法律法规制度有什么？本文介绍了反洗钱法律法规制度，包括专门的反洗钱法、刑法中关于洗钱罪的规定，以及金融机构的反洗钱法规。同时，文章还详细解读了洗钱罪的法律条文。... 阅读全文>>

反洗钱法律法规制度有哪些

洗钱简单来说就是指犯罪行为人明知他人的钱是违法犯罪所得，还帮助他人将犯罪所得的赃款利用各种途径使其合法化的行为，洗钱属于违法犯罪行为，需要依法承担相应的法律责任，那么，反洗钱法律法规制度有哪些？下面就... 阅读全文>>

现有反洗钱法律法规有那些

洗钱就是将非法所得通过一定的手段变成合法化的行为，这种行为是我国严厉打击的行为，主要在《刑法》上有相关的规定，更多关于现有反洗钱法律法规有那些的法律知识，请继续阅读以下由找法网小编为大家仔细归纳整理的... 阅读全文>>

国际反洗钱法律制度日渐完善

FATF在1990年2月6日发表的年度报告中，就反洗钱问题提出了《40条建议》，并且在1996年和2003年进行了两次重大修订。现行的40条建议主要是2003年6月18号在柏林会议上审议通过的新《40... 阅读全文>>

反洗钱法知识