转账多少构成洗钱罪

更新时间:2019-12-25 17:59
律师解答

  大家好,我是找法网特约嘉宾律师,李扬律师。

  是否构成洗钱罪和转账多少没有直接关系。根据《刑法》第191条的规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。简言之,给以上犯罪所得及收益披上合法外衣的行为即为洗钱罪。

  在司法实践中一般有以下五种洗钱行为:

  一、提供资金账户的;

  二、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

  三、通过转账或其他结算方式协助资金转移的;

  四、协助将资金汇往境外的;

  五、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

  转账是否构成洗钱罪,主要看是否具有故意隐瞒、掩饰七种上游犯罪,即毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的行为。

  以上是我对这个问题的回答,希望可以帮助到大家!谢谢!

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