多少金额定为洗钱

更新时间:2021-12-31 17:58
律师解答

只要实施了洗钱行为就构成洗钱罪,并没有具体的金额规定。一般来说,只要为他人提供资金账户,再者就是协助将资金汇往境外的,以及还有以其它的方式掩施犯罪所得,都可以认定构成洗钱罪。

根据《刑法》第一百九十一条第一款规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

法律依据

《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

版权说明:找法网对视频享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击【投诉】告知。
点赞
收藏
相关知识推荐
一般金额多少就认定洗钱罪
洗钱罪的认定并不只看重金额大小,处理方式包括没收违法所得及收益,可能面临的刑罚为五年以下有期徒刑或拘役,并可能单独或同时被处罚金。这些处理方式会根据掩饰、隐瞒行
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
多少钱被认定洗钱罪
对于洗钱罪的处理,需要根据情节的轻重来判断。如果情节较轻,可能会处五年以下有期徒刑或拘役,同时并处罚金。而如果情节严重,则可能会面临五年以上至十年以下的有期徒刑
洗钱多少金额会定罪?
洗钱罪的定罪涉及多方面因素,核心在于犯罪行为的性质和情节。涉及金额虽然重要,但不是唯一标准。根据具体情况,如果情节轻微,可能仅处以与洗钱数额成比例的罚金。若情节
金额多少会被认定洗钱罪
洗钱罪认定不依赖金额。处理方式包括:1.主动配合调查,如实说明资金来源和流向;2.通过合法途径证明资金合法性;3.如有违法行为,及时自首并接受法律制裁;4.寻求
多少数额算洗钱罪
洗钱罪依据数额和情节定罪。如数额较小且情节轻微,可能处五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。如数额较大或情节严重,刑罚将加重,可能处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚
金额多少属于洗钱罪
洗钱罪处理方式多样,包括判刑、罚金等。具体判罚需视情况而定,如洗钱金额巨大或情节严重,可能面临更重的刑罚和罚金。务必遵守法律,远离洗钱行为。
多少钱构成洗钱罪
洗钱即犯罪,无论金额大小。处理时,首先需调查收集证据,确认洗钱事实;其次,根据洗钱金额、情节等因素,依法起诉;最后,法院将判决相应刑罚和罚金。若情节严重,刑罚将
多少钱算是洗钱罪
洗钱罪处理复杂,需依据具体情况。若情节轻微,可能单处罚金;若情节严重,可能处五年以上十年以下有期徒刑并罚金。处理方式还包括没收犯罪所得及收益,通过刑事程序追缴和
洗钱20万判多久
洗钱20万判多久
洗钱行为
多少金额判定洗钱罪
洗钱罪的判定依据综合金额和情节进行。具体操作步骤如下: 1. 确认存在洗钱行为; 2. 对洗钱金额及犯罪情节进行评估; 3. 根据《刑法》规定,对相应的刑罚进
洗钱多少金额才算洗钱罪
洗钱罪处理复杂,需综合考虑金额、犯罪情节等。一般来说,情节严重的情况下,可能会处五年以上有期徒刑并处罚金。处理方式需根据具体情况由法院裁定。
主讲律师
胡文学
胡文学
广东
擅长:刑事案件、帮信罪辩护、孕妇犯罪
2174
已帮助
240
视频数
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询