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浙江违法贷款罪立案要求是什么
更新时间:2022-12-02 20:28:10
问题描述:
浙江违法贷款罪立案要求是什么
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广州法律问答顾问
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在浙江省涉嫌
违法发放贷款罪
的立案标准规定如下:
根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》第四十二条
银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)违法发放贷款,数额在一百万元以上的。
(二)违法发放贷款,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
法律依据:
《
中华人民共和国刑法
》第一百八十六条
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。
2022-12-02 20:24:24
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河源法律问答顾问
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违法发放贷款罪需要的犯罪构成有:
1、客体是国家的金融管理制度,具体是国家的贷款管理制度;
2、客观方面表现为玩忽职守或者滥用职权,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的行为;
3、主体为中国境内设立的中资商业银行、信托投资公司等;
4、观方面表现为过失。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第二款
银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。
单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前两款的规定处罚。
2022-12-02 20:26:10
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韶关法律问答顾问
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违法发放贷款罪需要的构成要件:
(一)主体是由中国境内设立的金融机构的工作人员;
(二)主观方面为过失;
(三)客体是国家的金融管理制度;
(四)客观方面表现为行为人实施了违反法律、行政法规的规定,玩忽职守或者滥用职权,发放贷款,造成重大损失的行为。
法律依据:
《刑法》第一百八十六条
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的,依照前款的规定从重处罚。
单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前两款的规定处罚。
关系人的范围,依照《
中华人民共和国商业银行法
》和有关金融法规确定。
2022-12-02 20:28:10
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