浙江违法贷款罪立案要求是什么

更新时间:2022-12-02 20:28:10
问题描述:
浙江违法贷款罪立案要求是什么
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
  • 在浙江省涉嫌违法发放贷款罪的立案标准规定如下:
    根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
    (二)》第四十二条
    银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)违法发放贷款,数额在一百万元以上的。
    (二)违法发放贷款,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
    法律依据:
    中华人民共和国刑法》第一百八十六条
    银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。
    2022-12-02 20:24:24
    点赞
  • 违法发放贷款罪需要的犯罪构成有:
    1、客体是国家的金融管理制度,具体是国家的贷款管理制度;
    2、客观方面表现为玩忽职守或者滥用职权,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的行为;
    3、主体为中国境内设立的中资商业银行、信托投资公司等;
    4、观方面表现为过失。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第二款
    银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。

    单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前两款的规定处罚。
    2022-12-02 20:26:10
    点赞
  • 违法发放贷款罪需要的构成要件:
    (一)主体是由中国境内设立的金融机构的工作人员;
    (二)主观方面为过失;
    (三)客体是国家的金融管理制度;
    (四)客观方面表现为行为人实施了违反法律、行政法规的规定,玩忽职守或者滥用职权,发放贷款,造成重大损失的行为。
    法律依据:
    《刑法》第一百八十六条
    银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。

    银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的,依照前款的规定从重处罚。
    单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前两款的规定处罚。

    关系人的范围,依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。
    2022-12-02 20:28:10
    点赞
  • 找法网本地法律顾问
    咨询我
    若问题紧急,可以直接咨询本地法律顾问。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
  • 描述问题
  • 接入律师
  • 问题解决率99%
立即咨询
当前已有 3456 位用户正在咨询
相关知识推荐
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
违法发放贷款罪立案标准是什么
违法发放贷款罪立案标准是什么
违法发放贷款罪 1518
医疗过失怎么样赔偿
医疗过失怎么样赔偿
医疗事故纠纷 135
我老婆在工商农业银行里面买的一款一年存三万,存够五年才可以取出来,今天第二年了可以取出来吗第二年了可
一般是按合同约定的使用年限,如果没有合同约定的年限,那就按法律规定使用年限,如果没有法律规定使用年限,那就按预计的使用年限。法律依据:《中华人民共和国企业所得税
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
房子贷款是不是可以提前还部分
房贷经贷款行批准可以提前还一部分。提前还贷需要借款人提前一个月向贷款行提出提前还贷申请,经贷款行批准在约定的时间范围内携带身份证、产权证、贷款合同、提前还款申请
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
起诉离婚需哪些手续
起诉离婚需哪些手续
起诉离婚 80
贷款公司收取中介费用然后贷款没有办理下来也没有退
贷款中介费不退,当事人报警是可以的。可以报警。但是该纠纷属于一般的民事合同纠纷,不属于公安机关管辖的范畴,报警一般不予处理。具体可以双方协商解决,协商不一致的,
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
我给好友贷了车已经逾期5个月了该怎么办
车贷逾期应当及时主动联系贷款机构协商还款事宜。否则可能会导致以下后果: 1、逾期产生不良记录进入征信平台,在还清欠款后保留5年,影响借款人其他信贷业务。 2、逾
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
你好车贷逾期九天发短信说晚上拖车是真的吗
法律分析:车贷逾期车不一定会被拖走,主要还是要看逾期的时间。如果车贷逾期时间是在3天内则不会有什么影响,如果逾期时间太长不仅会影响到个人征信,同时银行向法院提起
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
银行因为流过大被银行冻结了,但是流水解释不清楚,怎么办
对于那些莫名其妙被冻结了私人银行卡的用户,大家也不用慌。外汇天眼给大家讲讲解冻方法。银行卡被冻结一般分银行风控冻结和警方冻结。如果你没有从事非法交易,那么很大可
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
律师解答动态
19秒前
闫建秋律师
近期帮助 61693 人
出嫁的姑姑有权分配我们家的地吗,因为我爸爸已经去世了,直系亲属就我一个
2分钟前
傅勇律师
近期帮助 51339 人
房租到期,租户不交钥匙
4分钟前
刘征鑫律师
近期帮助 3322 人
我去餐厅当服务员是签劳动合同好还是劳务合同好
10分钟前
刘斌律师
近期帮助 38052 人
请问与某公司解除劳动关系之后辞职之后当月的工资期限是多久。可以当场结清吗。
13分钟前
赖启徇律师
近期帮助 2089 人
本人在一家汽车企业上班,因平时绩效数不够,将部分试驾数据作假,请问我能要求公司把绩效还给我嘛?
23分钟前
阮兴军律师
近期帮助 6718 人
后来找一直找我借钱,8万,没有借条,有转账记录,能要回来吗?
33分钟前
包敬立律师
近期帮助 2775 人
工地班组超过年龄人员自愿到工地施工出事故与工地无关的承诺书
42分钟前
沈阳中盾所律师
近期帮助 20124 人
我在抖音买件衣服,晚发货好几天不说。我收到货是一包沙土
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询