公司被定义非法集资

更新时间：2022-12-06 08:14:19

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公司被定义非法集资

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非法集资的定义是：个人或者单位未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
法律依据：
《中国人民银行关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》一
非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
它具有如下特点：
（一）未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的问题超越权限批准的集资；
（二）承诺在一定期限内给出资人还本付息。
还本付息的形式除以货币形式为主外，还包括以实物形式或其他形式；
（三）向社会不特定对象即社会公众筹集资金；
（四）以合法形式掩盖其非法集资的性质。

2022-12-06 08:11:43

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一、非法集资的定义主要从以下四个方面来了解：
　　
(一)未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的部门超越权限批准的集资；
　　
(二)承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，还包括以实物形式或其他形式；
　　
(三)向社会不特定对象即社会公众筹集资金；
　　
(四)以合法形式掩盖其非法集资的性质。
　　
二、我国法律规定，向社会不特定对象募集资金必须经过法定部门审批，也就是说，一切没有经过法定的审批程序所进行的向社会不特定对象募集资金的金融活动都是非法的，都应当被认定为非法集资。
　　
三、非法集资行为一般均会许诺一定比例集资回报，以此来吸引公众的资金投入，这种许诺有时候会表现为保底条款，即承诺资金不受损失或最低收益，其回报的形式既包括货币也包括实物或者其他形式。
　　
四、非法集资往往针对社会不特定对象，这是因为社会不特定对象(即社会公众)往往欠缺投资知识，不了解投资活动的规律，不能鉴别集资活动的合法性。
　　以合法形式掩盖非法目的是非法集资的本质，即无论采取任何合法形式迂回或规避法律规定，均不影响非法集资的实质性认定。

　　法律依据：

　　《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

　　以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

2022-12-06 08:12:56

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公司非法集资抓单位主管人员以及直接责任人员。非法集资不是一种涉嫌犯罪的罪名，而是一种犯罪形式。一般包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款。
第四条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法实施上述条款规定所列行为的，应当依照刑法的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。法律依据：《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施上述条款规定所列行为的，应当依照刑法的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。

2022-12-06 08:14:19

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