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擅自设立金融机构罪怎么认定
更新时间:2023-01-12 09:16:29
问题描述:
擅自设立金融机构罪
怎么认定
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擅自设立金融机构罪的构成要件有:客体是国家对金融的管理制度;客观上表现为未经中国人民银行批准,擅自设立商业银行或者其他金融机构的情形;主体是具有完全刑事责任能力的
自然人
或单位;主观上是直接故意。法律依据:《
中华人民共和国刑法
》第十四条
明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。
故意犯罪,应当负刑事责任。
第一百七十四条
未经中国人民银行批准,擅自设立商业银行或者其他金融机构的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
2023-01-12 09:13:25
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擅自设立金融机构罪的构成要件一般会包括:
1、犯罪主体为具有刑事责任能力的自然人和单位;
2、主观上表现为直接故意;
3、客体是指国家的金融管理制度;
4、客观上表现为未经中国人民银行批准,擅自设立金融机构的行为。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百七十四条
未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的,依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
2023-01-12 09:14:10
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擅自设立金融机构罪的犯罪构成包括:
1、擅自设立金融机构罪的的主体为一般主体;
2、主观方面由直接故意构成;
3、犯罪客体是国家的金融管理制度;
4、客观方面表现为未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所等其他金融机构的行为。法律依据:《刑法》第一百七十四条
未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
2023-01-12 09:16:29
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