涉嫌非法集资罪怎么认定？

更新时间：2023-01-31 18:48:13

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如果行为人非法吸收或者变相吸收公众存款二十万元以上，或者有其他法定情形的，可认定其构成非法集资中的非法吸收公众存款罪；如果个人集资诈骗数额高于十万元，或者单位集资诈骗数额高于五十万元，可认定为构成集资诈骗罪。法律依据：《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
（二）》第二十八条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；
（四）造成恶劣社会影响的；
（五）其他扰乱金融秩序情节严重的情形。
第四十九条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）个人集资诈骗，数额在十万元以上的；
（二）单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。

2023-01-31 18:44:17

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如果行为人具有非法吸收或者变相吸收公众存款二十万元以上等情形的，可认定为构成非法集资中的非法吸收公众存款罪；如果个人集资诈骗数额高于十万元，或者单位集资诈骗数额高于五十万元，可认定为构成集资诈骗罪。
法律依据：
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
（二）》第二十八条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；
（四）造成恶劣社会影响的；
（五）其他扰乱金融秩序情节严重的情形。
第四十九条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）个人集资诈骗，数额在十万元以上的；
（二）单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。

2023-01-31 18:46:09

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非法集资罪的构成要件：
（一）犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。
（二）犯罪主观方面是故意。
（三）犯罪客体是国家金融管理秩序。

（四）犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。
法律依据：
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2023-01-31 18:48:13

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