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擅自设立金融机构罪认定标准是什么
更新时间:2023-02-09 21:02:52
问题描述:
擅自设立金融机构罪
认定标准是什么
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擅自设立金融机构罪的定罪标准是:未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的,构成擅自设立金融机构罪。对犯此罪的行为人,应处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。
法律依据:《刑法》第一百七十四条
未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的,依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
2023-02-09 20:58:14
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擅自设立金融机构罪的定罪标准是:未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的,构成擅自设立金融机构罪。对犯此罪的行为人,应处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。
法律依据:《刑法》第一百七十四条
未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的,依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
2023-02-09 20:58:35
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法律分析:擅自设立金融机构罪认定标准:
1、擅自设立金融机构罪侵犯的客体是国家的金融管理制度。
2、犯罪主体,既可以是达到刑事责任年龄并具备刑事责任能力的
自然人
,也可以是单位。
3、在主观方面必须出于直接故意。行为人明知设立金融机构应当经过批准,擅自设立属于违法的行为,亦明知自己是在私自设立金融机法律依据:《
中华人民共和国刑法
》第一百七十四条 擅自设立金融机构罪认定标准:
1、擅自设立金融机构罪侵犯的客体是国家的金融管理制度。
2、犯罪主体,既可以是达到刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人,也可以是单位。
3、在主观方面必须出于直接故意。行为人明知设立金融机构应当经过批准,擅自设立属于违法的行为,亦明知自己是在私自设立金融机构而仍决意设立之,并希望发生金融机构擅自设立成功的危害结果。
4、客观方面表现为未经中国人民银行批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。
2023-02-09 21:02:52
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