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我自己的钱存在父母的银行卡里,用违法吗?
更新时间:2023-06-13 23:40:31
问题描述:
我自己的钱存在父母的银行卡里,用违法吗?
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一般不违法,违反的是与银行的协议,但银行卡给别人用风险很大,如果事先明知他人用来从事违法犯罪活动还提供的,则构成共犯,如果是在他人违法犯罪后提供的,则涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得或者洗钱。法律依据:《银行卡业务管理办法》第二十八条 个人申领银行卡(储值卡除外),应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户; 凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的单位,应当凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位卡; 银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。
2023-06-13 23:37:42
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法律分析:把自己的银行卡给别人用,一般是不犯法的,但会违反与银行的协议,银行卡由持卡人本人使用,不得出租和转借。银行卡给别人用风险很大,如果事先明知他人用来从事违法犯罪活动还提供的,则构成共犯,如果是在他人违法犯罪后提供的,则涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得或者洗钱。
法律依据:《银行卡业务管理办法》第二十八条 个人申领银行卡(储值卡除外),应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户; 凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的单位,应当凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位卡; 银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。
《
中华人民共和国刑法
》
第十三条 一切危害国家主权、领土完整和安全,分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度,破坏社会秩序和经济秩序,侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产,侵犯公民私人所有的财产,侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利,以及其他危害社会的行为,依照法律应当受刑罚处罚的,都是犯罪,但是情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪。
第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2023-06-13 23:38:09
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我的银行卡他人拿着取钱违法吗
银行卡他人拿着取钱违法吗?如果是持卡人主动授权他人使用的,是没有问题,如果在持卡人不知情的情况下,盗用或其他非法手段使用的则违法,持卡人可报警。
法律依据:《银行卡管理办法》是中国人民银行 为加强银行卡业务的管理,防范银行卡业务风险,维护商业银行、持卡人、特约单位及其他当事人的合法权益,依据《
中华人民共和国中国人民银行法
》、《
中华人民共和国商业银行法
》、《
中华人民共和国外汇管理条例
》及有关行政法规所制订。其中:
第六十一条 任何单位和个人有下列情形之一的,根据《中华人民共和国刑法》及相关法规进行处理:
(一)骗领、冒用信用卡的;
(二)伪造、变造银行卡的;
(三)恶意透支的;
(四)利用银行卡及其机具欺诈银行资金的。
为避免银行卡遗失遭受损失,持卡人应将银行卡、密码和身份证分开存放,切记不可随意将银行卡卡号告知他人,不要将银行卡转借他人,否则极易发生银行扣卡、止付以及资金 损失等情况,甚至引起
债务纠纷
。银行卡密码不要设为生日、电话号码、连续相同数字等易被别人破译的号码;不要将密码告诉他人;不要将密码写在卡背面;输入密码时,应避开他人视线;交易凭条不要随意丢弃。
2023-06-13 23:40:31
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