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用自己的身份证和银行卡给别人刷卡会有风险吗?
更新时间:2023-07-05 10:03:56
问题描述:
用自己的身份证和银行卡给别人刷卡会有风险吗?
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法律分析:用自己的身份证帮别人办理银行卡有风险。法律依据:《中国人民银行结算账户管理办法》
第四十五条 第二款 存款人不得出租、出借银行结算账户,不得利用银行结算账户套取银行信用。
第六十五条 第四款 存款人使用银行结算账户,不得出租、出借银行结算账户。否则将给予,警告并处以 1000 元罚款;经营性的存款人有上述所列行为的,给予警告并处以 5000 元以上 3 万元以下的罚款。
如果借给对方,用来洗钱、进行毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等,你就相当于是帮凶,要受到
连带责任
的。
判罚规定是:,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
单位犯罪的(涉及到转移公司财产、职务侵占等),对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的,处五年以上有期徒刑。
2023-07-05 10:02:38
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法律分析:用自己的身份证帮别人办理银行卡有风险。法律依据:《中国人民银行结算账户管理办法》
第四十五条 存款人不得出租、出借银行结算账户,不得利用银行结算账户套取银行信用。
第六十五条 第四款规定:存款人使用银行结算账户,不得出租、出借银行结算账户。否则将给予,警告并处以 1000 元罚款;,经营性的存款人有上述所列行为的,给予警告并处以 5000 元以上 3 万元以下的罚款。
2、如果借给对方,用来洗钱、进行毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等,你就相当于是帮凶,要受到连带责任的。
判罚规定是:,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
3、单位犯罪的(涉及到转移公司财产、职务侵占等),对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的,处五年以上有期徒刑。
2023-07-05 10:02:42
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法律分析:有风险。将身份证给他人可能会让他人利用你的身份证进行违法犯罪活动;将银行卡借给他人,首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,其次如果拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,自己要承担连带责任。
法律依据:《
中华人民共和国居民身份证法
》 第三条 居民身份证登记的项目包括:姓名、性别、民族、出生日期、常住户口所在地住址、公民身份号码、本人相片、指纹信息、证件的有效期和签发机关。
公民身份号码是每个公民唯一的、终身不变的身份代码,由公安机关按照公民身份号码国家标准编制。公民申请领取、换领、补领居民身份证,应当登记指纹信息。
2023-07-05 10:03:56
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