首页
法律咨询
找律师
法律知识
找法网手机版
网站导航
首页
法律咨询
找律师
法律知识
律师说法
合同范本下载
极速咨询
提交咨询
问题库
咨询百科
一对一咨询
法律问答
法律咨询专题
民法典
知识专辑
法律专题
法律法规
视频说法
图文说法
语音说法
找法说法
当前位置:
找法网
>
法律问答
>
诈骗
> 问答详情
银行卡涉嫌洗钱被冻结咋办?
更新时间:2023-08-11 14:52:34
问题描述:
银行卡涉嫌洗钱被冻结咋办
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
平台特邀律师
推荐
已帮助
1653483
人 · 响应时间
平均5分钟内
咨询我
法律分析:银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师 介入,说明情况,提供有利
证据
,要求及时解冻。 解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责任,取决于做出和解除冻结决定的执法机关。法律依据:《
中华人民共和国反洗钱法
》
第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
第四条 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
2023-08-11 14:51:22
点赞
刑事案件律师团队
推荐
已帮助
643157
人 · 响应时间
平均2分钟内
咨询我
银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责任,取决于做出和解除冻结决定的执法机关。冻结存款,应该有冻结通知书,可以主动联系通知书上显示的行政机关。
2023-08-11 14:51:27
点赞
找法网咨询顾问
已帮助
612908
人 · 响应时间
平均5分钟内
咨询我
银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责任,取决于做出和解除冻结决定的执法机关。冻结存款,应该有冻结通知书,可以主动联系通知书上显示的行政机关
2023-08-11 14:52:34
点赞
平台广州律师团
官方
专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
咨询我
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
描述问题
接入律师
问题解决率99%
立即咨询
当前已有
3456
位用户正在咨询
相关知识推荐
自己的银行卡被盗刷应该如何处理
经济犯罪
20703
银行卡涉及洗钱被冻结
你好,银行卡洗钱被冻结存在刑事风险,建议具体沟通一下
全部13个答案 >
888
人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议
立即咨询
律师,并详细描述自身问题,以获得
针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
银行卡被公安局冻结,怎么处理
债务债权
710
被银行起诉银行卡被冻结怎么办
银行法知识
16722
银行卡洗xx被冻结了怎么办?
银行账户被冻结的,当事人可以去银行办理解冻,人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月,查封、扣押动产的期限不得超过一年,查封不动产、冻结其他
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
如果银行卡被冻结了该如何解决
银行法知识
18756
银行卡被冻结,涉嫌诈骗,我该怎么办?
法律分析:银行卡被冻结可能是因为出现恶意套现、伪造信息等异常交易,可能会构成诈骗罪,应当主动配合公安机关处理,与承办案件的公安机关取得联系,带上自己的身份证明材
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
我的银行卡被涉县刷钱冻结了怎么办?
正确的解决方法是联系银行卡的开户行,带上身份证件去到银行网点,按照反洗钱的规定,补充说明转账流水的原因,并且填写相关资料。 当然如果有证据证明资金的合法来源,那
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
我的银行卡被涉县刷钱冻结了怎么办呢?
当事人的银行卡被人民法院冻结之后,通过向法院提供相应的担保或者按照生效法律文书的规定及时履行其义务后才能解冻。当事人可以依法向法院提出解除冻结的申请,经法院审查
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
银行卡涉案被冻结怎么解决
您好,是被公安冻结了吗
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
银行卡涉嫌洗钱被冻结
您好,刑事犯罪需要承担刑事责任,帮助信息网络犯罪活动罪是在三年以下进行量刑,具体量刑要结合案件的实际情况来看,首先您案件到哪一阶段了?是什么行为?有没有获利情节
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
遭遇刷单诈骗的银行卡被冻结了怎么办?
<p> 被诈骗了的处理方式: </p> <p> 1、到公安局及时报警,如有聊天记录的应当保留,当作诈骗的证据。 </p> <p>
全部1个答案 >
888
人咨询过
去咨询
相关推荐
可能感兴趣:
合肥律师
列表内容
呼和浩特律师
太原律师
临淄区律师
法律知识
法律内容
法律内容
法律列表
法律资讯
律师推荐:
衢州律师
同城律师:
常山县律师
江山市律师
开化县律师
龙游县律师
柯城区律师
衢江区律师
其他人在咨询:
未成年人犯罪
诈骗
精神病犯罪
无罪辩护
刑事拘留
取保候审
刑事风险防范
监视居住
死刑辩护
毒品犯罪
相关文书下载
限时特惠
海量合同范本,下载低至
¥9.9
/篇
银行卡租用协议
5869人下载
银行卡领用合约模板(单位卡)
5869人下载
银行卡使用授权协议
5869人下载
银行卡领用合约(单位卡)
5869人下载
律师解答动态
5分钟前
金春颖律师
近期帮助 907 人
协商一致解除劳动合同补偿包括加班费吗
8分钟前
张强律师
近期帮助 26582 人
你好先打管后收费吗
11分钟前
荣兆栋律师
近期帮助 10454 人
你好,律师,有些问题想咨询你
11分钟前
周煜律师
近期帮助 5186 人
期间我妹妹转了7.8万给这个男的,这个男的期间还多次出轨我妹妹,请问他们分手这个钱能要回来吗
13分钟前
首维律所律师
近期帮助 14342 人
对方收钱不发货打电话微信都不接不回让人十分生气,金额也我一二百块钱,也不能让他们骗更多人
15分钟前
于非律师
近期帮助 8730 人
在单位工作满6年,单位要给我安排劳累工作,于是单位在我合同未到期之前辞退我,我可以要求双倍赔偿吗?
15分钟前
余联刚律师
近期帮助 112923 人
公司不给员工发工资
14分钟前
天习律所律师
近期帮助 40614 人
移动人员能查某个人的微信聊天记录吗
1分钟提问
海量律师提供在线解答
1
提交咨询
详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2
接入律师
耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
3
获取解答
还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询