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本人银行卡借给别人非法洗钱要受怎么样的处罚
更新时间:2023-08-24 08:36:15
问题描述:
本人银行卡借给别人非法洗钱要受怎么样的处罚
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拿银行卡给别人洗钱有可能构成
洗钱罪
,被依法追究刑事责任。洗钱行为具有严重的社会危害性,不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉,而且对正常的经济秩序和社会稳定,具有极大地破坏作用。
洗钱罪的构成要件是什么
1、侵犯的是复杂客体;
2、客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益;
3、主体是一般主体,单位也可以构成洗钱罪;
4、主观方面表现为直接故意。
:《
中华人民共和国刑法
》第一百九十一条法律依据::《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2023-08-24 08:33:46
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知情情况下银行卡借予别人洗钱的判刑规则:依据我国《刑法》的相关规定,知情情况下银行卡借予别人洗钱的,依照洗钱罪的共犯定罪判刑;根据该行为人在犯罪中起到的作用来判处具体的刑罚,一般判处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;存在严重情节的,判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
《刑法》第一百九十一条法律依据:《刑法》第一百九十一条
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
第二十五条
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。
2023-08-24 08:34:14
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知情情况下银行卡借予别人洗钱的判刑规则:依据我国《刑法》的相关规定,知情情况下银行卡借予别人洗钱的,依照洗钱罪的共犯定罪判刑;根据该行为人在犯罪中起到的作用来判处具体的刑罚,一般判处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;存在严重情节的,判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。法律依据:《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
第二十五条
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。
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