什么标准下骗取金融票证罪才立案?

更新时间：2023-08-31 17:56:04

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符合下列标准骗取金融票证罪才立案：
1、行为人以欺骗手段取得相应金融票证的数额达到1百万元以上的；
2、其骗取金融票证的行为致使银行或其他金融机构遭受20万元以上直接经济损失的；
3、存在多次实施骗取金融票证行为等情节严重情形的。法律依据：《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十七条
以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的；
（二）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的；
（三）虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的；
（四）其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。

2023-08-31 17:53:58

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刑法中骗取金融票证罪是以下列标准立案的：
1、以欺骗手段取得信用证、保函等，数额在一百万元以上的；
2、以欺骗手段取得信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的；
3、虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得信用证、保函等的；
4、其他标准。法律依据：《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十七条
以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的；
（二）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的；
（三）虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的；
（四）其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。

2023-08-31 17:54:13

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骗取金融票证罪立案标准：有犯罪事实，需要追究刑事责任。本罪的犯罪事实是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失的事实。需要追究刑事责任是指不属于犯罪情节显著轻微或其他不予追究刑事责任的情形。法律依据：《刑法》第一百七十五条之一
以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
《刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。

2023-08-31 17:56:04

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