不知情的情况下参与了诈骗洗钱怎么办

更新时间:2023-09-01 17:40:24
问题描述:
不知情的情况下参与了诈骗洗钱怎么办
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
  • 刑事案件律师团队推荐
    已帮助861020 人 · 响应时间 平均4分钟内
    咨询我
    行为人在不知情的情况下参与了诈骗洗钱,一般不构成犯罪,不需要承担刑事责任;而其他构成洗钱罪的人一般会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,则判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    2023-09-01 17:38:40
    点赞
  • 平台特邀律师推荐
    已帮助269379 人 · 响应时间 平均1分钟内
    咨询我


    洗钱罪的主观构成方面要求是当事人故意,因此如果在不知情的情况下参与洗钱是不构成犯罪的,但是需要提供相关的证据证明自己不知情。建议及时向公安机关反馈案件其他相关人员的情况,收集证据。

    法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条 刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
    具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
    (一)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
    (二)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
    (三)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
    (四)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
    (五)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
    (六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
    (七)其他可以认定行为人明知的情形。
    被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。

    2023-09-01 17:38:58
    点赞
  • 找法网咨询顾问
    已帮助563111 人 · 响应时间 平均1分钟内
    咨询我
    法律分析:洗钱罪的主观构成方面要求是当事人故意,因此如果在不知情的情况下参与洗钱是不构成犯罪的,但是需要提供相关的证据证明自己不知情。建议及时向公安机关反馈案件其他相关人员的情况,收集证据。法律依据:《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条 刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:(一)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;(二)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;(三)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;(四)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;(五)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;(七)其他可以认定行为人明知的情形。被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。
    2023-09-01 17:40:24
    点赞
  • 专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
    咨询我
    如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
  • 描述问题
  • 接入律师
  • 问题解决率99%
立即咨询
当前已有 3456 位用户正在咨询
相关知识推荐
帮信罪参与者不知情怎么处罚
对于不知情的帮信罪参与者,处理方式因个案情况而异。首先,如果能证明确实不知情且未直接参与犯罪活动,可能免予刑事处罚。其次,如果被认定间接参与或因疏忽导致犯罪发生
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
就是帮助诈骗洗钱是怎么处罚的,在不知情的情况下?
针对诈骗罪中的洗钱行为,处理时需要根据具体情况分析。如果明知是诈骗所得而故意掩饰、隐瞒,可能构成洗钱罪,将面临法律的严惩,包括没收犯罪所得、罚款及有期徒刑等。若
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
参与敲诈勒索但是不知情怎么判刑
参与敲诈勒索但不知情的个体,在司法实践中,其判罚会根据具体情节有所不同。一般来说,可能会被判处三年以下有期徒刑等不同程度的刑罚,并需缴纳罚金。整个法律流程包括起
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
请问未成年人在不知情的情况下参与网络诈骗怎么办?
1、在不知情的情况,受他人诱使从事了诈骗行为,不构犯罪,不会受到处罚。 2、诈骗,行为人主观上应是故意的,过失不构成诈骗。 3、关键是,当被警方抓到后,自己对
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
在不知情的情况下参与了诈骗会受到什么处罚
这个要看你是具体涉及的情况
全部7个答案 >
888 人咨询过
去咨询
对于参与诈骗活动然而不知情者的处罚措施
诈骗不知情者视情况受罚。 1. 若诈骗数额较大,可能面临三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金。 2. 数额巨大或有严重情节,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
如果在不知情的情况下参与了诈骗,并获利会怎么样?
不知情不构成诈骗罪。如发现自己参与诈骗,应立即停止并报警。同时,保留与诈骗相关的证据,如聊天记录、转账记录等,以便向警方提供线索。配合警方调查,如实说明情况,争
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
我想咨询一下,参与洗钱但是不知情怎么判
不知情的情况下帮人洗钱不构成犯罪,但可能涉嫌诈骗,若转移的资金不合法,会被追究刑责。不知情意味着缺少了洗钱罪的主观故意,因为洗钱罪是故意犯罪,只要能证明自己是在
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
我老公在不知情的情况下参与诈骗怎么办
你好,能否说说具体情况呢
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
不知情参与诈骗怎么处理?
要看事后是否明知
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
律师解答动态
刚刚
刘江律师
近期帮助 14442 人
又没有经济来源,一是我的要还有刚针也不能取我去找村上的他们说没有房子办不到,担是我那房子坏了
4分钟前
吴亮律师
近期帮助 273798 人
医院承认治疗过错,该怎样赔偿?
4分钟前
吴亮律师
近期帮助 273798 人
雨露计划补助发放的确切时间是什么时候
8分钟前
吴亮律师
近期帮助 273798 人
微信多次违规且情节非常严重上报公安机关进行评估处理该怎么做
9分钟前
叶斌律师
近期帮助 5537 人
你好我想找一位外卖小哥怎么才能找到
12分钟前
刘同发律师
近期帮助 172231 人
两个一起的人欠我钱要写几份诉状?
17分钟前
吴亮律师
近期帮助 273798 人
所以我必须在医院照顾我的老人,不给发工资,说工资是按月发的。我不知道怎么办了
21分钟前
吴亮律师
近期帮助 273798 人
这种情况应该咋办,之前已经激活过但现在长时间没用后,就转不进去钱。
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询