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贷款诈骗立案标准是什么?
更新时间:2023-09-02 09:26:04
问题描述:
贷款
诈骗立案标准是什么
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贷款诈骗立案标准如下:
1、个人进行贷款诈骗数额在1万元以上的,属于数额较大;
2、个人进行贷款诈骗数额在5万元以上的,属于数额巨大;
3、个人进行贷款诈骗数额在20万元以上的,属于数额特别巨大。
贷款诈骗罪
的构成要件是什么
1、侵犯的客体是双重客体;
2、在客观方面表现为采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为;
3、主体是一般主体,单位不能成为本罪的主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的
自然人
均可构成;
4、在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。
法律依据:《
中华人民共和国刑法
》
第一百九十三条
【贷款
诈骗罪
】有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;
(二)使用虚假的经济合同的;
(三)使用虚假的证明文件的;
(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;
(五)以其他方法诈骗贷款的。
2023-09-02 09:23:51
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贷款诈骗立案标准如下:
1、个人进行贷款诈骗数额在1万元以上的,属于数额较大;
2、个人进行贷款诈骗数额在5万元以上的,属于数额巨大;
3、个人进行贷款诈骗数额在20万元以上的,属于数额特别巨大。
贷款诈骗罪的构成要件是什么
1、侵犯的客体是双重客体;
2、在客观方面表现为采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为;
3、主体是一般主体,单位不能成为本罪的主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成;
4、在主观上由故意构成,且以非法
占有
为目的。
:《中华人民共和国刑法》第一百九十三条法律依据::《中华人民共和国刑法》第一百九十三条
【贷款诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;
(二)使用虚假的经济
合同
的;
(三)使用虚假的证明文件的;
(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;
(五)以其他方法诈骗贷款的。
2023-09-02 09:24:11
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贷款诈骗罪立案标准是:有犯罪事实,需要追究刑事责任。人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案。法律依据:《刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。
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