首页
法律咨询
找律师
法律知识
找法网手机版
网站导航
首页
法律咨询
找律师
法律知识
律师说法
合同范本下载
极速咨询
提交咨询
问题库
咨询百科
一对一咨询
法律问答
法律咨询专题
民法典
知识专辑
法律专题
法律法规
视频说法
图文说法
语音说法
找法说法
当前位置:
找法网
>
法律问答
>
诈骗
> 问答详情
反洗钱法中规定的反洗钱调查指的是什么
更新时间:2023-09-05 10:58:03
问题描述:
反洗钱法中规定的反洗钱调查指的是什么
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
找法网咨询顾问
已帮助
549342
人 · 响应时间
平均1分钟内
咨询我
反洗钱调查,指反洗钱行政主体依照法定职权和程序对可疑交易的有关情况进行调查核实的行政管理行为,接受调查的单位和个人应当予以配合,如实提供有关信息和资料。它同时具备程序法和实体法上的意义,为行政主体判断可疑交易信息做出事实上的准备,即通过对行政调查所获得的资料进行分析处理,可以帮助行政主体确认可疑线索是否涉嫌洗钱行为。
一、具有下列情形之一的,应当认定为
洗钱罪
“情节严重”:
1、洗钱数额在50万元以上的;
2、多次实施洗钱活动的;
3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;
4、其他情节严重的情形。
二、洗钱如何认定:
1、提供资金账户的;
2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
4、协助将资金汇往境外的。
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
:《
中华人民共和国刑法
》法律依据:《中华人民共和国刑法》
第三条 法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。
第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一) 提供资金帐户的;
(二) 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三) 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四) 跨境转移资产的;
(五) 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2023-09-05 10:55:37
点赞
平台法律顾问团队
官方
已帮助
1687301
人 · 响应时间
平均4分钟内
咨询我
反洗钱调查,指反洗钱行政主体依照法定职权和程序对可疑交易的有关情况进行调查核实的行政管理行为,接受调查的单位和个人应当予以配合,如实提供有关信息和资料。它同时具备程序法和实体法上的意义,为行政主体判断可疑交易信息做出事实上的准备,即通过对行政调查所获得的资料进行分析处理,可以帮助行政主体确认可疑线索是否涉嫌洗钱行为。法律依据:《
中华人民共和国反洗钱法
》第三十九条 国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市一级以上派出机构通过下列方式发现的涉嫌洗钱、恐怖主义融资的可疑交易活动或者违反本法的其他行为,需要调查核实的,可以向金融机构和特定非金融机构或者其他相关单位和个人进行调查,接受调查的单位和个人应当予以配合,如实提供有关信息和资料:(一)金融机构和特定非金融机构按照规定报告的;(二)履行反洗钱职责或者经资金监测发现的;(三)有关机关立案后,依法请求协助调查涉嫌洗钱、恐怖主义融资资金交易信息的;(四)通过国际合作渠道获得的;(五)其他有合理理由认为需要调查核查的。反洗钱行政主管部门对特定非金融机构进行调查的,必要时,请求有关特定非金融机构主管部门协助调查。
2023-09-05 10:56:05
点赞
刑事案件律师团队
推荐
已帮助
629592
人 · 响应时间
平均2分钟内
咨询我
法律分析:反洗钱调查,指反洗钱行政主体依照法定职权和程序对可疑交易的有关情况进行调查核实的行政管理行为,接受调查的单位和个人应当予以配合,如实提供有关信息和资料。它同时具备程序法和实体法上的意义,为行政主体判断可疑交易信息做出事实上的准备,即通过对行政调查所获得的资料进行分析处理,可以帮助行政主体确认可疑线索是否涉嫌洗钱行为。法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》第三十九条 国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市一级以上派出机构通过下列方式发现的涉嫌洗钱、恐怖主义融资的可疑交易活动或者违反本法的其他行为,需要调查核实的,可以向金融机构和特定非金融机构或者其他相关单位和个人进行调查,接受调查的单位和个人应当予以配合,如实提供有关信息和资料:(一)金融机构和特定非金融机构按照规定报告的;(二)履行反洗钱职责或者经资金监测发现的;(三)有关机关立案后,依法请求协助调查涉嫌洗钱、恐怖主义融资资金交易信息的;(四)通过国际合作渠道获得的;(五)其他有合理理由认为需要调查核查的。反洗钱行政主管部门对特定非金融机构进行调查的,必要时,请求有关特定非金融机构主管部门协助调查。
2023-09-05 10:58:03
点赞
平台广州律师团
官方
专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
咨询我
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
描述问题
接入律师
问题解决率99%
立即咨询
当前已有
3456
位用户正在咨询
相关推荐
可能感兴趣:
呼和浩特律师
太原律师
合肥律师
昆明律师
列表内容
法律列表
法律内容
法律资讯
法律知识
法律内容
律师推荐:
泸州律师
同城律师:
古蔺县律师
合江县律师
叙永县律师
泸县律师
江阳区律师
纳溪区律师
龙马潭区律师
其他人在咨询:
未成年人犯罪
死刑辩护
刑事辩护
经济犯罪
保外就医
诈骗
职务犯罪
毒品犯罪
孕妇犯罪
刑事风险防范
相关文书下载
限时特惠
海量合同范本,下载低至
¥9.9
/篇
刑事谅解书(非法吸收公众存款)
5869人下载
具有法律效力的借条格式范文
5869人下载
欠条才有法律效力
5869人下载
具有法律效力的夫妻协议书范文
5869人下载
律师解答动态
49秒前
钱宏艳律师
近期帮助 1119 人
做了一周左右的工作,然后离职了,但是签有条约规定,工资未满1000全部扣除,这个合法吗
2分钟前
广东聚生缘律师
近期帮助 5400 人
公司末给我年休假,全年11天法定节假日,不给齐工资,每天工作12小时,我是在么公司做保安
3分钟前
首维律所律师
近期帮助 14300 人
给日结工多发一笔2200元怎么要回来
4分钟前
阮兴军律师
近期帮助 9666 人
我爸在当地一家医院交了600元钱,糖尿病,造成糖足,请问这样的事情我们该不该让医院赔偿,该怎么办
5分钟前
阮兴军律师
近期帮助 9666 人
女方婚内出轨,需要什么证据
5分钟前
张弦律师
近期帮助 21687 人
我被异地起诉,还没收到传票微信就被冻结了
6分钟前
张仁山律师
近期帮助 26864 人
他的诉讼状写的8万,我给他怎样的情况下能少给!
6分钟前
窦艳华律师
近期帮助 7843 人
当客服的因为店铺违规需要罚款,公司劝退我了,现在需要我出罚款合适吗?
1分钟提问
海量律师提供在线解答
1
提交咨询
详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2
接入律师
耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
3
获取解答
还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询