首页
法律咨询
找律师
法律知识
找法网手机版
网站导航
首页
法律咨询
找律师
法律知识
律师说法
合同范本下载
极速咨询
提交咨询
问题库
咨询百科
一对一咨询
法律问答
法律咨询专题
民法典
知识专辑
法律专题
法律法规
视频说法
图文说法
语音说法
找法说法
当前位置:
找法网
>
法律问答
> 问答详情
涉嫌洗钱,银行卡被冻结了,还可以办银行卡吗?
更新时间:2023-09-05 18:34:04
问题描述:
涉嫌洗钱,银行卡被冻结了,还可以办银行卡吗?
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
平台法律顾问团队
官方
已帮助
1755429
人 · 响应时间
平均4分钟内
咨询我
法律分析:银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师 介入,说明情况,提供有利
证据
,要求及时解冻。 解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责任,取决于做出和解除冻结决定的执法机关。法律依据:《
中华人民共和国反洗钱法
》
第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
第四条 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
2023-09-05 18:31:56
点赞
综合律师团队
推荐
已帮助
616157
人 · 响应时间
平均5分钟内
咨询我
银行卡被冻结了,一般情况下是可以重新办理一张,但是如果是因执行公务被法院冻结的,重新办理也会被再次冻结。如果是因为其他情况被冻结(如密码输错、银行卡异常交易、透支使用等),可以办理解冻继续使用。若是能够解冻最好是解冻使用,因为一个银行只能拥有一张一级卡。因此对于银行卡冻结问题要根据实际情况来判断。
拓展资料:
根据法律依据:《最高院关于法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十一条规定,查封、扣押、冻结被执行人的财产,以其价额足以清偿法律文书确定的债权额及执行费用为限,不得明显超标的额查封、扣押、冻结。因此,如果您现在被冻结的卡里还有10%定金的数额,法院原则是不能再冻结您其他银行卡的。再次,《最高院关于法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条规定,人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月,查封、扣押动产的期限不得超过一年,查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。法律、司法解释另有规定的除外。申请执行人申请延长期限的,人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续,续行期限不得超过前款规定期限的二分之一。
有下列情形之一的,人民法院应当作出解除查封、扣押、冻结裁定,并送达申请执行人、被执行人或者案外人:
(一)查封、扣押、冻结案外人财产的;
(二)申请执行人撤回执行申请或者放弃债权的;
(三)查封、扣押、冻结的财产流拍或者变卖不成,申请执行人和其他执行债权人又不同意接受抵债的;
(四)债务已经清偿的;
(五)被执行人提供担保且申请执行人同意解除查封、扣押、冻结的;
(六)人民法院认为应当解除查封、扣押、冻结的其他情形。解除以登记方式实施的查封、扣押、冻结的,应当向登记机关发出协助执行通知书。
2023-09-05 18:32:08
点赞
找法网咨询顾问
已帮助
425784
人 · 响应时间
平均5分钟内
咨询我
提供。银行卡被冻结肯定是有原因的,银行不会无缘无故的冻结客户的银行卡,又需要你提供流水证明,这很可能是你用银行卡参与洗钱或者是网络诈骗等违法犯罪活动,即使不是本人参与,那就是你的银行卡丢失并且密码已经泄露,别人正用你的银行卡进行违法犯罪活动。银行让你提供流水证明,如果你能够提供,并且你的流水是合理合法的,都是正规渠道获取的,提交给银行审核,审核通过后,就可以给银行卡解冻,而且不会对你造成任何影响。
2023-09-05 18:34:04
点赞
平台广州律师团
官方
专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
咨询我
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
描述问题
接入律师
问题解决率99%
立即咨询
当前已有
3456
位用户正在咨询
相关知识推荐
个人辞职报告范文简洁版
辞职报告范本
有过洗钱的行为还可以办理银行卡吗?
一、被骗银行卡洗钱怎么处理 1、被骗银行卡洗钱,处理方法是: (1)如果公安机关也认定是被骗去洗钱,应该不会追究刑事责任,也就是说不会判处有期徒刑,还是会刑事拘
全部2个答案 >
888
人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议
立即咨询
律师,并详细描述自身问题,以获得
针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
被银行起诉会冻结名下所有银行卡吗
银行法律法规
7133
银行卡涉及洗钱,但不起诉银行卡还能补办吗?
你好这种情况可以问问银行
全部1个答案 >
888
人咨询过
去咨询
银行卡被司法冻结了可以去办卡吗?
这种情况下,应该带着你的有效证件去司法部门去了解情况,为什么冻结你的银行卡?积极的配合处理违法行为,违法行为解除之后,银行卡自然解冻
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
你好,我是被骗钱了,公安机关冻结银行卡,能不能办卡吗?
你去公安说明情况要求解冻即可
全部4个答案 >
888
人咨询过
去咨询
银行卡洗钱被冻结后还能办理其它银行的银行卡吗?
提供。银行卡被冻结肯定是有原因的,银行不会无缘无故的冻结客户的银行卡,又需要你提供流水证明,这很可能是你用银行卡参与洗钱或者是网络诈骗等违法犯罪活动,即使不是本
全部2个答案 >
888
人咨询过
去咨询
我的工商被涉案冻结了,还能办其他卡?
警方这边有通知您吗还是
全部4个答案 >
888
人咨询过
去咨询
银行卡洗完钱还可以冻结,还可以办理其它银行的银行卡吗?
法律分析:可以办,但是银行卡被法院冻结后,如果办理新卡仍有可能会再被冻结的。法院冻结银行卡,是根据当事人的申请而采取的财产保全措施,其目的是为了防止被告转移资产
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
银行卡洗钱后还能冻结,还能申请其他银行的银行卡吗?
银行卡冻结是不能查流水的,银行卡冻结之后,银行卡里的钱就不能取出,别人也不能打钱到银行卡里,所以也不会产生流水,如果钱全部在银行卡里的话,那么可能会对生活造成很
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
银行卡洗钱冻结后,还能申请其他银行的银行卡吗?
如果银行卡被冻结,但是卡里的钱少了,这种情况你应该携带银行卡,身份证,到银行的营业区,去进行银行卡的解冻
全部1个答案 >
888
人咨询过
去咨询
学校里有人洗钱,全校学生银行卡被冻结,还可以办新卡吗?
银行卡被冻结了,需联系贷款行,在银行柜台进行还款。银行卡持有人将所欠款项还清的,银行会采取解冻措施。如果是办理了信用卡,恶意透支被冻结的,还要追究刑事责任。财产
全部1个答案 >
888
人咨询过
去咨询
相关推荐
可能感兴趣:
房产律师
列表内容
嘉善县律师
衡阳律师
海口建筑工程律师
法律知识
法律内容
法律内容
法律列表
法律资讯
律师推荐:
郴州律师
郴州找律师
嘉禾县律师
嘉禾县找律师
同城律师:
安仁县律师
桂东县律师
桂阳县律师
嘉禾县律师
临武县律师
汝城县律师
宜章县律师
永兴县律师
资兴市律师
北湖区律师
苏仙区律师
专业律师:
郴州房产纠纷律师
郴州公司法律师
郴州合同纠纷律师
郴州婚姻家庭律师
郴州交通事故律师
郴州劳动纠纷律师
郴州刑事辩护律师
郴州债务债权律师
律师解答动态
刚刚
广东天习律师
近期帮助 182775 人
天眼查已结案的案件怎么消除
刚刚
广东天习律师
近期帮助 182775 人
我买了一个快递,里面有两件物品,同个快递,他只给我发了一个,不给我补货,也不给我退款
刚刚
谢振华律师
近期帮助 3933 人
人在医院突然死亡,医务人员不在现场,医院有责任吗
16秒前
谢振华律师
近期帮助 3933 人
被骗才玩的询问具体的原因是什么,寻求法律援助,您可能需要考虑寻求法律援助。
3分钟前
刘朋印律师
近期帮助 7351 人
是山东省滨州邹平市怎么办
4分钟前
汪明明律师
近期帮助 2534 人
但是贷款合同上和给债权人的借条上都写了三个月,被人改动了,然后现在债权人和担保人都催着我卖房还钱
6分钟前
赵磊律师
近期帮助 561 人
邻居家的冷库噪音太大,已严重影响生活,尤其是晚上无法睡觉
9分钟前
管振华律师
近期帮助 6452 人
父亲去世,后母当户主能改为自己的吗
1分钟提问
海量律师提供在线解答
1
提交咨询
详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2
接入律师
耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
3
获取解答
还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询