卡号借朋友转了30万进来,要我转她另一个账号,这是不是洗钱行为

更新时间:2023-09-09 18:26:04
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卡号借朋友转了30万进来,要我转她另一个账号,这是不是洗钱行为
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银行卡借别人用,在自己完全不知情的情况下,给别人转账了6000,对方账户涉及洗钱问题,这构不构成犯罪
这要看您在借出银行卡之时是否知情,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢。 如果不知情是不构成
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我借朋友的钱银行卡转给他,这是诈骗吗?
银行卡被转走钱,对方涉嫌诈骗,属于刑事案件,触犯诈骗罪或信用卡诈骗罪。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。信
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我之前做过一份兼职,就是别人给我转钱,这是违法的吗?
法律分析: 1. 如果是正常的转账,就不违法。 2. 如果对方从事犯罪或其他违法活动,将承担相关法律责任。 法律条文部分省略。
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洗钱的量刑标准
洗钱的量刑标准
洗钱罪 684
我贷款的时候那边说我输错卡号了说我存在骗贷行为,让我转钱解冻
套路贷定罪证据:有关套路贷被骗的微信聊天记录,转账记录,银行转账记录,签订的合同、协议,交谈时的录音录像等。如果发现被骗,应当及时保存相关证据,并且报警。法律依
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