公司涉嫌非法集资诈骗罪金额7000万如何处理

更新时间：2023-10-21 12:24:11

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集资诈骗罪是指违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。

对于集资诈骗罪，应予立案追诉的情形包括：

1. 个人集资诈骗，数额在十万元以上的；
2. 单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。

对于犯有集资诈骗罪的个人或单位，法律将根据其情节轻重给予相应的处罚。

2023-10-21 12:21:57

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集资诈骗罪的具体立案标准为：
（一）个人集资诈骗，数额在十万元以上的；
（二）单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。

集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。

个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。

单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。

2023-10-21 12:22:15

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1. 单位进行集资诈骗数额巨大，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
2. 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为数额较大；数额在150万元以上的，应当认定为数额巨大；数额在500万元以上的，应当认定为数额特别巨大。

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