洗钱罪该如何判，刑法上如何规定

更新时间：2023-10-24 09:41:07

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洗钱的判刑规则：

1. 行为人为法定的八种上游犯罪洗钱的，构成洗钱罪，一般判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
2. 犯罪情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

所谓洗钱，是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。具体来说，洗钱行为包括：

1. 提供资金帐户的；
2. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
3. 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
4. 跨境转移资产的；
5. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2023-10-24 09:37:50

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刑法对洗钱罪的规定是：行为人构成洗钱罪，将没收其实施以上犯罪的所得及其产生的收益，并可能面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚，同时并处或者单处罚金。情节严重的，则可能面临五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。构成洗钱罪的法定行为包括：提供资金帐户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券等，以及法定其他行为。

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有以下行为之一的，同样会面临没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，并可能受到五年以下有期徒刑或者拘役的处罚，同时并处或者单处罚金。情节严重的，则可能面临五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的法律后果：

（一）提供资金帐户；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券；
（三）通过转帐或其他支付结算方式转移资金；
（四）跨境转移资产；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

2023-10-24 09:38:10

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法律规定行为人洗钱构成犯罪的，相应的判刑处罚是：处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2023-10-24 09:41:07

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