单位涉嫌非法集资诈骗罪流水55万怎么处理

更新时间：2023-10-24 09:56:05

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集资诈骗罪的立案标准：

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）个人集资诈骗，数额在十万元以上的；
（二）单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。

对于构成集资诈骗罪的个人，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，将受到三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。对于单位犯此罪的，将对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按照个人犯罪的规定进行处罚。

2023-10-24 09:53:53

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单位进行集资诈骗数额巨大的处理方式如下：

1. 对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金。
2. 数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
3. 数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

对于单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，处理方式同上。

2023-10-24 09:54:19

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单位进行集资诈骗数额巨大应按下列规则处理：

1. 单位进行集资诈骗数额巨大的，应对该单位处以相应罚金。
2. 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法应处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯上述罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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