银行卡借给别人洗钱，洗了70万，没有拿到佣金，然后取保候审

更新时间：2023-10-29 05:48:07

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当事人将银行卡借给他人洗钱了，若当事人知情，则可以作为洗钱罪的从犯，需要受到刑事处罚。具体规定如下：提供资金账户，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。具体行为包括：

1. 提供资金账户的；
2. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
3. 通过转账或其他支付结算方式转移资金的；
4. 跨境转移资产的；
5. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2023-10-29 05:45:43

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法律分析：
银行卡借给别人洗钱需要承担刑事责任。具体来说，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，将被追究刑事责任：

1. 提供资金帐户的；
2. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
3. 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
4. 跨境转移资产的；
5. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

对于单位犯此类罪的，将对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定进行处罚。

2023-10-29 05:46:06

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银行卡涉案了，如果将银行卡借给洗钱者，尤其在明知对方在洗钱的情况下，可能会面临法律的严惩。根据法律规定，此类行为将按照洗钱罪的规定处理，没收违法所得及其产生的收益，并可能面临五年以下有期徒刑或者拘役，同时并处或者单处罚金。情节严重者，可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

此外，如果为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等多种犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，提供资金账户、将财产转换为现金或金融票据等，或通过转账等支付结算方式转移资金、跨境转移资产等行为，同样会面临没收违法所得及其产生的收益，并可能受到五年以下有期徒刑或者拘役的处罚，情节严重的还可能面临更长的刑期和罚金。

2023-10-29 05:48:07

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