如何处理公司非法集资诈骗流水4000万？

更新时间：2023-10-29 15:30:32

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集资诈骗罪立案追诉标准：

1. 个人集资诈骗金额在十万元以上的，视为大额；金额在三十万元以上的，视为巨额；金额在一百万元以上的，同样视为巨额。
2. 单位进行集资诈骗，金额在五十万元以上的，视为金额较大；金额在一百五万元以上的，视为巨额；金额在五百万元以上的，也视为巨额。

对于集资诈骗罪的处罚，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2023-10-29 15:27:58

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### 非法集资诈骗的处罚

成为非法集资诈骗的被害人，应当立即报警并保留相关证据。行为人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，将面临三年至七年有期徒刑，并处罚金；数额巨大或有其他严重情节的，则可能面临七年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并需缴纳罚金或没收财产。

对于单位犯此罪行的，将对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按照前款规定进行处罚。

2023-10-29 15:28:12

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法律分析：

1. 集资诈骗罪立案标准是：个人集资诈骗，数额在十万元以上的；单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。对于以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。
2. 集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资且数额较大的行为。

2023-10-29 15:30:32

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