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如何处理公司非法集资诈骗流水4000万?
更新时间:2023-10-29 15:30:32
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如何处理公司非法集资诈骗流水4000万?
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集资诈骗罪是以非法占有为目的,采用欺诈手段非法集资,涉嫌下列情形之一的,应当立案追诉:
1、个人集资诈骗金额在十万元以上的,视为大额;金额在三十万元以上的,视为巨额;金额在一百万元以上的,视为巨额;
2、单位进行集资诈骗,金额在五十万元以上的,视为金额较大,金额在一百五万元以上的,视为巨额;金额在五百万元以上的,视为巨额。
法律依据:《
中华人民共和国刑法
》
第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2023-10-29 15:27:58
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成为非法集资诈骗的被害人,应当立即报警保留相关证据,行为人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2023-10-29 15:28:12
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法律分析:集资诈骗罪立案标准是:个人集资诈骗,数额在十万元以上的;单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。对于以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉。
集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资且数额较大的行为。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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集资诈骗立案标准
集资诈骗罪
30611
集资诈骗罪的构成要件
集资诈骗罪
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