帮别人转账，金额加起来一万左右，给佣金。这个事情现已检察院批捕了。?

更新时间：2023-10-30 17:56:04

问题描述：

你好，帮别人转账，金额加起来一万左右，给佣金。这个事情现已检察院批捕了。

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帮人转账拿佣金的行为在一般情况下不会被判刑。但如果明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质进行转账的，构成洗钱罪的，则应依法处罚。具体处罚标准包括没收违法所得及其产生的收益，并处五年以下有期徒刑或者拘役，以及处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。对于情节严重的案件，处罚将更加严厉，可能面临五年以上十年以下有期徒刑，并同样处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。

此外，对于明知是上述犯罪所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，也将被认定为洗钱罪：

1. 提供资金帐户的；
2. 协助将财产转换为现金或者金融票据的；
3. 通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；
4. 协助将资金汇往境外的；
5. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

2023-10-30 17:53:53

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行为人帮人转账拿佣金可能犯法，如果是从事犯罪或者其他违法活动的则犯法，可能构成洗钱罪。构成洗钱罪的，一般判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2023-10-30 17:54:12

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帮人转账拿佣金，属于正常的交易行为，不会判刑。但如果明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质进行转账的，构成洗钱罪的，会受到刑事处罚。

具体地，如果实施了以下行为之一，将会被认定为洗钱罪：

1. 提供资金帐户的；
2. 协助将财产转换为现金或者金融票据的；
3. 通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；
4. 协助将资金汇往境外的；
5. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

对于洗钱罪的处罚，根据情节的严重程度，可能会面临五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

2023-10-30 17:56:04

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